Ухвала суду № 80360185, 06.03.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14947/18 1-кс/335/636/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 березня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соляник А.В., при секретарі Барсукової В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060001738 від 11.07.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищезазначене клопотання, яке було погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво – ОСОБА_2

У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018080060001738 від 11.07.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.07.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від однієї з громадських організацій яка функціонує на території Запорізької області про те, що посадові особи комунальних закладів та установ охорони здоров’я Запорізької області вносять недостовірні відомості до офіційних документів, в тому числі за допомогою благодійних фондів розтрачують грошові кошти, які призначені для розвитку закладів та установ охорони здоров’я.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів посадовими особами комунальних закладів та установ охорони здоров’я Запорізької області та керівниками благодійних фондів і організацій які при них функціонують. Таким чином було отримано інформацію про те, що керівники благодійних фондів та організацій які функціонують при закладах та установах охорони здоров’я Запорізької області та мають з ними фінансово – господарські взаємовідносини, за попередньою домовленістю з посадовими особами закладів та установ охорони здоров’я, привласнюють отримані на розрахункові рахунки фондів грошові кошти та безпідставно використовують їх на потреби не пов’язані з медициною.

Згідно витребуваної інформації встановлено перелік благодійних фондів та організацій, які функціонують при закладах та установах охорони здоров’я, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації:

- Запорізький міський благодійний фонд «Здорове Покоління» (20517018) функціонує при КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» ЗОР;

- Благодійний фонд «ГЕПАТОЦЕНТР» (26013365) функціонує при КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР;

- Благодійний фонд «Твоя Опора» (39226810), Благодійна організація «Благодійний фонд «Щасливе Сонечко» (39879706), Благодійний фонд «Щаслива Дитина» (35147620) функціонують при КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» ЗОР;

- Громадська організація «Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України» (02940196) функціонує при КУ «Запорізьке обласне бюро судово – медичної експертизи» ЗОР;

- Благодійна організація «Запорізький обласний благодійний фонд «Психічне здоров’я» (25214110) функціонує при КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня»;

Досудовим слідством встановлено, що в благодійного фонду «Щаслива Дитина» (35147620) у відділенні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) відкриті рахунки № 26006287803001, 26007287803000, 26041287803000.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи у приміщенні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи благодійного фонду «Щаслива Дитина» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовой доступ до документації підприємства яка знаходиться в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26006287803001, 26007287803000, 26041287803000, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2018 по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Слідчий у судове засідання не з’явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 12018080060001738 від 11.07.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3, ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_8 ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням в приміщенні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) наступних документів:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26006287803001, 26007287803000, 26041287803000, стосовно клієнта банку (благодійного фонду «Щаслива Дитина» (ЄДРПОУ 35147620), із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2018 по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, для здійснення перевірки фактів, зазначених в заяві громадської організації, встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення необхідних експертиз.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Соляник