Ухвала суду № 80358638, 06.03.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/862/19

Провадження № 1-кс/236/234/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретарі Олійник С.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

05.03.2019 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000002 від 01.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

31.12.2018 року о 10 годині 35 хвилин до ЧЧ Лиманського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що в потязі сполученням «Київ- Костянтинівка»-«124 КБ НШ» перебуваючи на ст. Ізюм вона виявила, що невстановлена особа скоїла крадіжку особистих речей, а саме дорожньої валізи та рюкзака, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

Дані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000002 від 01.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено наступне:

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснила, що з 2011 року вона проживає в м. Києві де навчалася та на даний час працює. 30.12.2018 року годині вона придбала квиток на потяг сполученням «Київ- Костянтинівка», для того, щоб приїхати до своїх батьків в м. Лиман. 30.12.2018 року о 21:20 годині вона зайшла до вагону №3 на місце № 52, з собою у гр. ОСОБА_3 були наступні особисті речі: червона дорожня валіза, сріблястий рюкзак, поліетиленовий пакет. В сріблястому рюкзаку знаходились такі речі: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 «ВК 597995», мобільний телефон: «Huawei у7» ІМЕІ 1: 863560030739709; ІМЕІ 2 : 863560030769714; який потерпіла придбала у 2017 році за 5 тисяч гривень, та який був у пластиковому чохлі фіолетового кольору, з карткою пам'яті на 16 гб, сім-карткою оператора ПАТ «Водафон» Україна. Навушники чорного кольору «Panasonic», гаманець сріблястого кольору, в якому було приблизно 600-800 гривень. А також в даному гаманці були: картка «ОСОБА_4 Аваль» голд на ім’я ОСОБА_3, а також картка універсальна «ПриватБанку». Також в даному рюкзаку знаходились: шапка чорного кольору, дзеркало з малюнком кота, пляшка води, ключі від квартири, пластикова картка-пропуск на якій мається надпис «Квазар». В червоній дорожній валізі були: три упаковки чаю, шоколадки, подарункові пакети з цукерками, коричневе плаття, чорне плаття, плойка для волосся, червона спортивна кофта, косметика. В поліетиленовому пакеті було 2 торти. Червону дорожню валізу потерпіла ОСОБА_3 поставила під нижню бічну полицю, сріблястий рюкзак на верхній боковій полиці був прикритий курткою чорного кольору.

Приблизно о третій годині 31.12.2018 року гр. ОСОБА_3 лягла спати, а о 10 годині ранку 31.12.2018 року прокинулась, коли перебувала на ст. Ізюм Харківської області, та виявила що відсутні її речі, а саме - червона дорожня валіза та сріблястий рюкзак.

Після чого, від гр. ОСОБА_3 надійшла заява до слідчого про те, що потерпілій стало відомо, що з її викраденої картки «ПриватБанку» № 5168-7453-0143-4442 було знято грошові кошти в сумі 489,814 грн. Після чого було знято грошові кошти в сумі 985 грн.

Таким чином, невстановлена особа, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1474,81 гривень.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню не встановлена особа, яка його вчинила, а також достовірно не встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, в цілях повного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що його вчинила необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168-7453-0143-4442, із зазначенням місць здійснення по ній фінансових операцій для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення рахунку банку на який було здійснено переказ грошей, та особи якій належить відповідний рахунок.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Зубенко Є.А. був повідомлений судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибув з поважних причин, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ "ПриватБанк" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000002 від 01.01.2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Зі змісту показань ОСОБА_3 вбачається, що невідомою особою з її викраденої картки «ПриватБанку» № 5168-7453-0143-4442 було знято грошові кошти в сумі 489,814 грн. Після чого було знято грошові кошти в сумі 985 грн.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо встановити рух коштів за вказаною карткою, та місця здійснення фінансових операцій по ній, що свідчитиме безпосередньо про місце вчинення кримінального правопорушення та самого правопорушника.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ КБ "ПриватБанк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» зареєстроване як юридична особа за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов'язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000002 від 01.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України – задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

?інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № 5168-7453-0143- 4442., емітованої в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 31.12.2018 року по 02.01.2019 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referensnumber), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника,

шляхом виїмки копій документів (в електронному та паперовому вигляді) у відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570) надати слідчим безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді – до 05.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -