YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 80358373, 22.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

22.02.2019

Номер справи

234/2934/19

Номер документу

80358373

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСТО БАНК"

Справа № 234/2934/19

Провадження № 1-кс/234/1488/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю слідчого Болієва А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000420 від 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 01.02.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 про те, що в період 2018 року керівник відділення ПАТ "МІСТО-БАНК" у м.Краматорськ ОСОБА_4 16.10.1970р.н. шляхом шахрайських дій спричинили їй матеріальну шкоду у розмірі приблизно 140 000 грн (ЄО 3962 від 01.02.2019).

У провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390000420 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що 01.02.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 про те, що в період 2018 року керівник відділення ПАТ "МІСТО-БАНК" у м.Краматорськ ОСОБА_4 16.10.1970р.н. шляхом шахрайських дій спричинили їй матеріальну шкоду у розмірі приблизно 140000,00грн. В ході розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_3 20.10.1972р.н. яка пояснила, що вона є постійним клієнтом ПАТ «Місто Банк» код 20966466, впродовж періоду з 2016 по кінець 2018 року вона неодноразова заключала депозитні договори з ПАТ «Місто Банк» у відділенні м.Краматорська та передавала грошові кошти, а саме з керівником ОСОБА_4 16.10.1970р.н., на що отримувала оригінали депозитних договорів. В грудні 2018 року ОСОБА_3 стало відомо, що можливо ОСОБА_4 не реєструвала вказані депозитні договори, а грошовими коштами які ОСОБА_3 передавала на депозит, скористалася на власний розсуд. Таким чином шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі приблизно140000,00грн.

Враховуючи те, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та отримання доказів, необхідно встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та (або) його свідків, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, на теперішній час у досудового слідства виникла необхідність отримати у ПАТ «Місто Банк» код 20966466 наступні оригінали депозитних договорів, додатків, касових документів до них:

- договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Зимовий» в доларах США №GB_KM/0964/USD від 23.12.2016 між ПАТ «Місто Банк» в особі начальника Краматорського відділення АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 паспорт серія ВА №691236 від 16.04.1997 інн НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Зимовий» в євро №GB_KM/0967/EUR від 23.12.2016 між ПАТ «Місто Банк» в особі начальника Краматорського відділення АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 паспорт серія ВА №691236 від 16.04.1997 інн НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в доларах США №DO/2241/USD від 23.03.2016 між ПАТ «Місто Банк» в особі начальника Краматорського відділення ДФ АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 паспорт серія ВА №691236 від 16.04.1997 інн НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в євро №DO/2242/EUR від 23.03.2016 між ПАТ «Місто Банк» в особі начальника Краматорського відділення ДФ АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 паспорт серія ВА №691236 від 16.04.1997 інн НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в доларах США без права поповнення з виплатою відсотків в кінці строку без права дострокового повернення від 28.08.2017 між ПАТ «Місто Банк» в особі начальника Краматорського відділення АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 паспорт серія ВА №691236 від 16.04.1997 інн НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в євро без права поповнення з виплатою відсотків в кінці строку без права дострокового повернення від 28.08.2017 між ПАТ «Місто Банк» в особі начальника Краматорського відділення АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 паспорт серія ВА №691236 від 16.04.1997 інн НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в євро без права поповнення з виплатою відсотків в кінці строку без права дострокового повернення №GB_KM/0954/EUR від 07.09.2018 між ПАТ «Місто Банк» в особі начальника Краматорського відділення АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 паспорт серія ВА №691236 від 16.04.1997 інн НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в доларах США без права поповнення з виплатою відсотків в кінці строку без права дострокового повернення №GB_KM/0955/USD від 07.09.2018 між ПАТ «Місто Банк» в особі начальника Краматорського відділення АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 паспорт серія ВА №691236 від 16.04.1997 інн НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в доларах США без права поповнення з виплатою відсотків в кінці строку без права дострокового повернення №GB_KM/0982/USD від 17.09.2018 між ПАТ «Місто Банк» в особі начальника Краматорського відділення АТ «Місто Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 паспорт серія ВА №691236 від 16.04.1997 інн НОМЕР_1.

Також відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року вказана інформація відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. А це означає, що вказану інформацію для досудового розслідування можливо отримати тільки за ухвалою суду.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те що відомості та вказані документи будуть використанні як докази без яких не можливо іншим способом довести обставини вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Місто Банк» код 20966466 розташованого за адресою: вул. Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, Україна, 65009.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, речей і інформації, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи): ПАТ «Місто Банк» код 20966466 розташованого за адресою: вул. Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, Україна, 65009.

Зобов’язати службових осіб ПАТ «Місто Банк» код 20966466 розташованого за адресою: вул. Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, Україна, 65009, та Краматорського відділення ПАТ «Місто Банк» розташованого за адресою: вулиця Двірцева, 26, Краматорськ, Донецька область, 84300, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, оригіналів депозитних договорів ПАТ «Місто Банк», додатків, касових документів до них, а у разі відсутності інформації надати письмову відповідь, а саме: