Ухвала суду № 80358176, 11.03.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

11.03.2019 227/883/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

при секретарі судового засідання - Черкасовій О.В.,

слідчого - Юсип К.О.,

представник - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Юсип К.О., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Харсікою Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному проваджені № 1201805023001427 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

05 березня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Юсип К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201805023001427 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 14.09.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 13.09.2018 року близько о 10:22 год. потерпілій ОСОБА_3 подзвонили з номера НОМЕР_1. Коли вона відповіла, то почула голос свого сина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який на даний час проживає в м.Одеса та з яким потерпіла ОСОБА_3 не спілкувалася з вечора 12.09.2018 р. Під час телефонної розмови син ОСОБА_3 повідомив й про те, що в нього неприємності, в цей момент з нею почав розмовляти невідомий чоловік, який представився як слідчий ОСОБА_7. Слідчий повідомив, що побачив сина ОСОБА_3 у стані алкогольного сп'яніння в парку, після чого було здійснено огляд, під час якого у її сина виявили наркотичний засіб і його затримали. Також слідчий повідомив ОСОБА_3, що якщо вони зможуть домовитися, то її син буде свідком у даній справі. Коли потерпіла ОСОБА_3 спитала про яку суму йде мова, слідчий відповів, що необхідно 20 000 грн., на що ОСОБА_3 сказала, що в неї немає такої суми і вона не може знайти такі гроші, і що в неї є тільки 3 000 грн. Слідчий сказав ОСОБА_3, щоб вона надіслала поки що 3000 грн., але необхідно ще 5000 грн., на що ОСОБА_3 відповіла, що їй необхідний час для того, щоб знайти гроші. Після розмови ОСОБА_3 зібралась до своєї доньки ОСОБА_5. По дорозі вона через термінал самообслуговування, який розташований у відділенні банку «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Добропілля, м-н.Молодіжний, 3 о 10:44 год. перевела грошові кошти у суму 3000 грн. на картку НОМЕР_2, яка зі слів потерпілої, зареєстрована на ім'я ОСОБА_6, який є клієнтом банку «Ощадбанк». Коли потерпіла ОСОБА_3 прийшла до доньки, розповіла про те, що сталося. Після чого вони додзвонилися до сина ОСОБА_3 ОСОБА_4, який сказав, що з ним все добре, і що увесь цей час він був на роботі.

Інформація про рух коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_2, який зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 за період з 13.09.2018 р. по 15.09.2018 р. на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_3, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися банком по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_2 та відомостей про його власника, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв'язку з вищевикладеним, вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального провадження, особи яка вчинила кримінальне правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201805023001427, вбачається що було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 13.09.2018 року до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невідома особа 13.09.2018 року близько 10:45 год. шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., які належали заявниці, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму. (ЄО 9173 від 13.09.2018 року).

Крім цього, до матеріалів клопотання долучено копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копію протоколу про допит потерпілого від 14.09.2018 р., копію протоколу про допит свідка від 14.09.2018 р., копію квитанції про поповнення карти.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що документи по зазначеному банківському рахунку знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_2, яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 за період часу з 13.09.2018 року по 15.09.2018 року, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області ст.лейтенанта поліції Юсип К.О. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ст.лейтенанту поліції Юсип К.О., або іншій посадовій особі оперативного підрозділу Добропільського ВП уповноваженій вказаним слідчим за дорученням слідчого на підставі ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки банку АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_2, яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 за період часу з 13.09.2018 р. по 15.09.2018 р.

Дана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В частині вимог про вилучення документів - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко