Ухвала суду № 80356797, 19.02.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/3113/19

Справа № 760/4931/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого дев'ятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000120 від 11.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого за погодженням із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків № 26058016169501 (українська гривня), № 26001016169503 (українська гривня), № 26003016169501 (українська гривня), № 26002016169502 (українська гривня) ТОВ «БК «Норма» (код 33880412), відкритих у АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), для проведення експертних досліджень.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого з ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019100000000120 від 11.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що відповідно до висновку дослідження спеціаліста від 09.01.2019 №09/01-А встановлено, що службові особи ТОВ «БК «Норма» (код 33880412) у період з 01.01.2016 по 30.11.2018 діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленими особами, на території міста Києва, шляхом неправомірного включення до податкового кредиту податкових накладних виписаних ТОВ «БТК «Спецтранс 48» (код ЄДРПОУ 40225360), ТОВ «Хобия» (код ЄДРПОУ 41181051), ТОВ «Ділвокс» (код ЄДРПОУ 40942393), ТОВ «Джерело Сімпл» (код ЄДРПОУ 40325974), ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код ЄДРПОУ 39739640), ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40331223) та іншими, ухились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 799 053 грн., що є особливо великим розміром.

Також, слідчий зазначив, що в ході проведення слідчих дій, було допитано директора ТОВ «Ділвокс» (код ЄДРПОУ 40942393) ОСОБА_5, яка повідомила що не має відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства, зареєструвала підприємство за грошову винагороду.

Крім того, зазначив, що було допитано директора ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41552562) ОСОБА_6, який повідомив що не має відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства, зареєстрував підприємство за грошову винагороду.

Допитано директора ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40331223) ОСОБА_7, який повідомив що не має відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства, зареєстрував підприємство за грошову винагороду.

Окрім цього, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БК «Норма» (код 33880412) має банківські рахунки № 26058016169501 (українська гривня), № 26001016169503 (українська гривня), № 26003016169501 (українська гривня), № 26002016169502 (українська гривня), відкриті в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., та за його дорученням старшому оперуповноваженому дев'ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Бобрицькому Р.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК «Норма» (код 33880412) по банківським рахункам: № 26058016169501 (українська гривня), № 26001016169503 (українська гривня), № 26003016169501 (українська гривня), № 26002016169502 (українська гривня), за період з 01.01.2016 року по 11.02.2019 рік, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «БК «Норма» (код 33880412);

ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

кредитні, міжнародні договори, угоди або договори, угоди на надання позики;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам;

копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БК «Норма» (код 33880412) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, фото осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю.Сенін