Ухвала суду № 80355824, 05.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.03.2019
Номер справи
755/13993/18
Номер документу
80355824
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/13993/18

Провадження №: 1-кс/755/1823/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "05" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32018100040000044 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №32018100040000044 від 04.06.2018 року із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Трастфактор» (код ЄДРПОУ 39391593) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Материк» (код ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Аккорд-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39959257), ТОВ «БК Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Самміт-Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «Ретранс Груп» (код ЄДРПОУ 40624426), ТОВ «Брейн Грос» (код ЄДРПОУ 40496607), ТОВ «Пальмір Груп» (код ЄРПОУ 40304865), ТОВ «Діректлайн» (код ЄДРПОУ 35198628), ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДРПОУ 39306974), ТОВ «Соурс Україна» (код ЄДРПОУ 37036074), ТОВ «ТМ Бест Лайн» (код ЄДРПОУ 40449117), ТОВ «Велфорт» (код ЄДРПОУ 40641609), ТОВ «Терекс Інвест» (код ЄДРПОУ 41517601) ухилились від сплати ПДВ на суму 4 219 084 грн. та податку на прибуток на суму 684 680 грн. Вказані порушення підтверджуються актом позапланової документальної перевірки №47/26-15-14-07-02/39391593 від 23.02.2018.

В ході досудового розслідування допитано як свідка засновника ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045) ОСОБА_2, який надав показання, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, вищезазначене підприємство зареєстрував за грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що реєстраційні та установчі документи ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району в місті Києві державної адміністрації.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045), які знаходяться у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району в місті Києві державної адміністрації.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

В клопотанні слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику представника відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району в місті Києві державної адміністрації виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Суд прийшов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району в місті Києві державної адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., Наумцю С.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району в місті Києві державної адміністрації з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045), у разі відсутності оригіналів належно завірені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/13993/18

Примірник 2 - виданий слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 80355822
Наступний документ : 80355831