Ухвала суду № 80355784, 05.03.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1056/19

Справа № 754/3385/19

У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лук’янченко Людмили Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.03.2019 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Лук’янченко Л.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Колбушковою К.В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100030000907 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту та телекомунікацій Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході перевірки інформації правоохоронних органів Російської Федерації, стосовно розбещення малолітньої дитини, створення та розповсюдження у Всесвітній мережі Інтернет, предметів порнографічного характеру встановлено, що невідомою особою в мережі Інтернет, було надано пропозицію про надсилання за грошову винагороду фотознімків із ознаками дитячої порнографії за участю малолітнього хлопчика. Для листування в мережі Інтернет особою використовувалась електронна пошта : ІНФОРМАЦІЯ_4 та номер банківського рахунку АТ «ПриватБанка» № НОМЕР_1 для перерахування грошових коштів.

В подальшому було встановлено, що вказана картка належить громадянці ОСОБА_5. Проте встановлено, що остання дітей не має, разом з тим є старша сестра ОСОБА_6 яка виховує сина ІНФОРМАЦІЯ_1. Досудовим розслідування також встановлено, що ОСОБА_6 здійснює розпусні дії відносно свого малолітнього сина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому фото/відео файли розповсюджує за грошову винагороду через всесвітню мережу Інтернет невідомим особам.

Як вказує слідчий, у посадових осіб АТ КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50) є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв'язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання старший слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лук’янченко Л.В. не з'явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № № НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лук’янченко Людмили Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лук’янченко Людмилі Віталіївні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

-документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних всіх контрагентів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по всіх рахунках відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час;

-інформації про номер банківського рахунку, за яким закріплено банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку в період 01 січня 2018 року по теперішній час, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді;

-особистих даних (адреси), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 в період 01 січня 2018 року по теперішній час з можливістю їх вилучення в друкованому вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 з дати відкриття рахунків із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку в період 01 січня 2018 року по теперішній час з можливістю їх вилучення в друкованому вигляді;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з дати відкриття рахунків в період 01 січня 2018 року по теперішній час з можливістю їх вилучити;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2018 року по теперішній час з можливістю їх вилучення;

-всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» в період 01 січня 2018 року по теперішній час з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді;

-інформації про всі випадки звернення до Call центру по банківській картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період 01 січня 2018 року по теперішній час з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді;

-інформації, чи являється особа, яка користує банківською карткою АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, користувачем інтернет-банкінгу «Приват24», якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом в період 01 січня 2018 року по теперішній час з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський