Ухвала суду № 80355598, 05.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.03.2019
Номер справи
755/13993/18
Номер документу
80355598
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/13993/18

Провадження №: 1-кс/755/1821/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "05" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32018100040000044 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №32018100040000044 від 04.06.2018 року із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Трастфактор» (код ЄДРПОУ 39391593) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Материк» (код ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Аккорд-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39959257), ТОВ «БК Вільнос» (код ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Самміт-Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «Ретранс Груп» (код ЄДРПОУ 40624426), ТОВ «Брейн Грос» (код ЄДРПОУ 40496607), ТОВ «Пальмір Груп» (код ЄРПОУ 40304865), ТОВ «Діректлайн» (код ЄДРПОУ 35198628), ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДРПОУ 39306974), ТОВ «Соурс Україна» (код ЄДРПОУ 37036074), ТОВ «ТМ Бест Лайн» (код ЄДРПОУ 40449117), ТОВ «Велфорт» (код ЄДРПОУ 40641609), ТОВ «Терекс Інвест» (код ЄДРПОУ 41517601) ухилились від сплати ПДВ на суму 4 219 084 грн. та податку на прибуток на суму 684 680 грн. Вказані порушення підтверджуються актом позапланової документальної перевірки №47/26-15-14-07-02/39391593 від 23.02.2018.

В ході досудового розслідування допитано як свідка засновника ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045) ОСОБА_2, який надав показання, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, вищезазначене підприємство зареєстрував за грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045) має банківські рахунки №2600901031002, №2600301320979 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті у АТ «Кредобанк» (МФО 325365), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного товариства та інші документи ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045), а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного товариства.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №2600901031002, №2600301320979 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з моменту відкриття рахунків по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явилась, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ «Кредобанк» (МФО 325365) був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ «Кредобанк» (МФО 325365), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., Наумцю С.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045) та здійснити виїмку в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №2600901031002, №2600301320979 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ «Крона-Євроінвест» (код ЄДРПОУ 37107045);

-Інформацію про ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носії;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по розрахунковим рахункам №2600901031002, №2600301320979 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаного рахунку;

-документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, а також даних про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №2600901031002, №2600301320979 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/13993/18

Примірник 2 - виданий слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 80355579
Наступний документ : 80355599