Ухвала суду № 80355000, 14.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/159/19

Провадження №1-кс/752/1720/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Ярмолюк Г.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018230000000041 від 19.04.2018 року старшим слідчим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюк Г.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32018230000000041 від 19.04.2018 року старший слідчий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюк Г.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 320182300000041 від 19.04.2018 року старший слідчий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюк Г.В. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018230000000041 від 19.04.2018 року старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018230000000041 від 19.04.2018 року старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюк Г.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32018230000000041 від 19.04.2018 року старшому слідчому СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюк Г.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333), щодо клієнта банку ТОВ "Камянка Глобал Вайн" (ЄДРПОУ 36805359), рахунки 26045014055412 (980 - українська гривня), № 2600101455412 (980 - українська гривня), № 26056014055412 (980 - українська гривня), № 26002024055412 (980- українська гривня); копій документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по 06 лютого 2019 року, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; карток із зразками підписів та печатки, наказів про призначення на посади, протоколів загальних зборів учасників, виданих та отриманих довіреностей, паспортів (посвідок про право тимчасового перебування на території України), довідок про присвоєння ІПН службових осіб та засновників (учасників) ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДР 36805359), документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеків та доручень на отримання готівки);

- виписок про рух грошових коштів по рахунках 26045014055412, № 2600101455412, № 26056014055412, № 26002024055412 за період з моменту відкриття рахунків по 06 лютого 2019 року (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДР 36805359), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства),

- договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтами при управлінні даними рахунками системи клієнт-банк, інформації про користування системою клієнт-банк для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань (включаючи години, хвилини та секунди), електронного ім'я користувача, назви операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32018230000000041 від 19.04.2018 року старшому слідчому СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюк Г.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/159/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя