Ухвала суду № 80351986, 11.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/145/19

Провадження № 1-кс/428/109/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

11 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи складність у складанні повного судового рішення у формі ухвали, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України вважає за можливе проголосити його вступну і резолютивну частини та відкласти складання повного тексту ухвали до 11.03.2019 року.

Повний текст ухвали буде оголошений 11.03.2019 року о 17-05 год.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_5; старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнтам Місцевому благодійному фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код за ЄДРПОУ 25367569), TOB «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39124869), ТОВ «Вектра 3000» (код за ЄДРПОУ 37377252), ТОВ «Три-О Сервіс» (код за ЄДРПОУ 34596501), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код за ЄДРПОУ 38820190), ПП «Будівнича Країна» (код за ЄДРПОУ 41142028) та TOB «Тех-авіа-ресурс» (код ЄДРПОУ 38820075) до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді №26003506496001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Таол» №26001556973101 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 04.11.2016 року по 28.02.2017 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Таол» №26004556973001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 04.11.2016 року по 01.03.2017 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» №26103499124001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 02.11.2016 року по 28.02.2017 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» №26003499124101 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 04.11.2016 року по 28.02.2017 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» №26006499124001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 04.08.2016 року по 02.03.2017 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» №26005499124002 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 23.12.2016 року по 01.03.2017 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» №26003499124004 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 15.05.2017 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» №26004499124003 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 22.03.2017 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Вектра 3000» №26000504361001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 10.08.2016 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Три-О Сервіс» №26005503099001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 09.08.2016 року по 02.03.2017 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Три-О Сервіс» №26004503099002 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 21.03.2017 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Сєвєродонецькі енергетичні системи» №26004629297001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 18.05.2017 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ПП «Будівнича Країна» №26101587050001, №26004587050001, №26001587050101 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 17.02.2017 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Тех-авіа-ресурс» №26004497496001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 02.08.2016 року по 31.03.2017 року;

- документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, TOB «Таол», ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», ТОВ «Вектра 3000», ТОВ «Три-О Сервіс», ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи», ПП «Будівнича Країна» та TOB «Тех-авіа-ресурс»;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вищевказаними клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» Місцевим благодійним фондом «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, TOB «Таол», ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», ТОВ «Вектра 3000», ТОВ «Три-О Сервіс», ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи», ПП «Будівнича Країна» та TOB «Тех-авіа-ресурс» при управлінні вищевказаними рахунками;

- інформації про використання вказаними клієнтами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою ІР-адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями вищевказаних клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від вказаних клієнтів у ході його проведення.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова