Ухвала суду № 80351848, 11.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/146/19

Провадження № 1-кс/428/110/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

09.01.2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000227 від 12.10.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з травня по листопад 2016 року після виділення Сєвєродонецькою міською радою Луганської області бюджетних коштів, службові особи Відділу освіти, Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради Луганської області, КП «Житлосервіс «Світанок» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, уклали з TOB «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349) договори підряду на проведення капітального ремонту покрівель ЗОШ м. Сєвєродонецька №№8, 12, 16, одноповерхового адміністративного приміщення Льодового палацу спорту м. Сєвєродонецька, КДЮСШ №2 та 31 житлового будинку м. Сєвєродонецька.

Директор TOB «Таол» ОСОБА_4 знаходиться в м. Києві, де займається продажом сільськогосподарської і спеціальної техніки. ОСОБА_4 фактичну фінансово-господарську діяльність TOB «Таол» не веде. Фактично вищевказані роботи було виконано місцевими мешканцями, які на TOB «Таол» ніколи не працювали. Однак Відділом освіти, Відділом молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок» було перераховано на банківські рахунки TOB «Таол» грошові кошти на загальну суму 6586497,00 грн.

З метою надання правомірності підстав для отримання коштів державних та комунального підприємств TOB «Таол» здійснило включення до вартості виконаних робіт по ремонту покрівель вартість руберойду (стеклоізолу) на суму 3412481,28 грн. (з ПДВ), що не підтверджується фактом реального його попереднього одержання від постачальників - TOB «Сєвєр-В-Сервіс», TOB «Три-о-Сервіс», TOB «Тех-Авіа-Ресурс», та перерахувало на банківські рахунки вказаних трьох підприємств грошові кошти за нібито придбання у них руберойду.

Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №19/113/9-191е від 14.03.2017 року вартість руберойду (стеклоізолу) завищена на 25-70 %.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №17720/17889 від 24.10.2017 року у обсязі наданих на дослідження документів висновки дослідження Управління по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області №1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 року щодо перевищення вартості використаного руберойду вказаної у підсумкових відомостях ресурсів та вартості руберойду вказаному у висновку експерта ЛНДЕКЦ №19/113/9-3/191 е від 14.03.2017 документально підтверджується в загальній сумі 1386518,39 грн.

Також встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами суб’єктів господарювання, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, в тому числі ТОВ «Промтекс» (код за ЄДРПОУ 31805904), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39124869) та TOB «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349), у період з 01.01.2014 року по 31.12.2017 року шляхом проведення фінансових операцій, у вигляді перерахування безготівкових коштів з рахунків вказаного фонду, за нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

У висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 року по 20.07.2017 року №25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017 року, зазначається що в діях службових осіб Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Промтекс» відкрито рахунки №26003000163752, №26004013063752, №26059013063752; ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» - рахунки №26005013063717, №26004000163717 та TOB «Таол» - рахунок №26008013041491 в АТ «Сбербанк».

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх копіювання, а саме: до відомостей за період часу з 19.12.2017 року по 30.06.2018 року, з 13.03.2018 року по 30.06.2018 року, з 01.01.2016 року по 31.03.2017 року по клієнтам ТОВ «Промтекс» (код за ЄДРПОУ 31805904), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39124869) та TOB «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349) по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, яка повністю підтвердила доводи, наведені в обґрунтування клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з першим абзацом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 290 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000227 від 08.01.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Водночас вимога, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання АТ «Сбербанк» інформації на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв’язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному стороною кримінального провадження.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №22016130000000227 від 08.01.2019 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, ОСОБА_6; старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнтам ТОВ «Промтекс» (код за ЄДРПОУ 31805904), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39124869) та TOB «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349) до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам TOB «Промтекс» №26003000163752, №26004013063752, №26059013063752 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 19.12.2017 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Промтекс» №26048013063752 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 13.03.2018 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» №26005013063717, №26004000163717 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 19.12.2017 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Таол» №26008013041491 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року;

- документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ ТОВ «Промтекс», ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» та TOB «Таол»;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вищевказаними клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» ТОВ «Промтекс», ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» та TOB «Таол» при управлінні вищевказаними рахунками;

- інформації про використання вказаними клієнтами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з взказівкою ІР-адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями вищевказаних клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від вказаного клієнта у ході його проведення.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 11.03.2019 року.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова