Ухвала суду № 80351781, 05.03.2019, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/175/19

Провадження №1-кс/548/248/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Коновод О.В. за участю секретаря судового засідання Вовк М.І..,

слідчого - Шукшиної С.М.

розглянувши клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів

В клопотанні вказувалося, що 22.01.2019 року до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», зловживаючи своїм службовим становищем, не виконавши роботи по будівництву футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол по вул. Н.Сотні, 38/1, отримали за них плату, чим привласнили грошові кошти.

22.01.2019 року СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені в ЄРДР за №12019170330000038 за ч.3 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2018 року та 27.12.2018 року між Хорольською міською радою, код ЄРДПОУ 22528612, юридична адреса: Полтавська область, м. Хорол вул. Незалежності, 37 та ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», код ЄРДПОУ 41122352, юридична адреса: Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, 8а укладені два договори підряду за № 222 та № 226. У вказаних договорах зазначено, що його предметом є будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол за адресою: вул. Небесної Сотні, 38/1, м. Хорол на загальну суму 1499390 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2018 року.

Крім цього, 28.12.2018 року між Хорольською міською радою та ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» укладено договір, предметом якого є придбання покриття штучною травою для будівництва футбольного майданчику за вказаною адресою.

Після цього Хорольською міською радою на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та накладної, згідно платіжних доручень №1 від 28.12.2018 року, №2 від 28.12.2018 року та №25 від 27.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 129900 грн. 60 коп., 509672 грн. 40 коп. та 859817 грн. на р/р 26001573761 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805 ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» код ЄДР 41122352, ІПН 411223526500.

30.01.2019 року проведено огляд земельної ділянки, на якій розташований футбольний майданчик за адресою м. Хорол вул. Небесної Сотні, 38/1, Хорольського району Полтавської області.

В ході огляду встановлено, що будівництво вказаного футбольного майданчика не завершено в повному обсязі, хоча акти приймання виконаних будівельних робіт та акт вартості устаткування складені та підписані повноважними на те особами у грудні 2018 року, а саме міським головою Хорольської міської ради ОСОБА_3, директором ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» ОСОБА_4 та інженером технічного нагляду ОСОБА_5.

В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» - м. Хорол вул. Молодіжна, 8а, але фактично ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» знаходиться у м.Хорол по вул. Н.Сотні, 145.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» за фактичним місцем знаходження, а саме Полтавська обл., Хорольський район, м. Хорол вул. Н.Сотні, 145, перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок та експертиз, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали документів та в тому числі і завірені належним чином копії вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», а саме:

1) дозволи, ліцензії на проведення будівельних робіт, в тому числі і футбольного майданчика за адресою: м. Хорол вул. Н.Сотні, 38/1;

2) списки працівників ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», які працювали в товаристві із 01.01.2018 року та по теперішній час, при цьому вказати посаду та контактний телефон.

3) організаційно-управлінські, установчі, статутні, реєстраційні та дозвільні документи, накази про призначення на посаду осіб, які працюють (працювали у 2018 році) у товаристві, їхні посадові інструкції та інші документи, що підтверджують діяльність підприємства.;

4) виписки за рахунками, роздруківки банківських операцій, якими підтверджується отримання грошових коштів за виконані роботи по будівництву футбольного майданчика, замовником якого була Хорольська міська рада;

5) договори підряду № 222, № 226, № 227, укладені між ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» та Хорольською міською радою, з додатками до них;

6) акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типові форми №КБ-2в, №КБ-3);

7) документи, які подавалися під час проведення тендеру по будівництву футбольного майданчика;

8) Проектно-кошторисна документація на футбольний майданчика (графічна та кошторисна складові частини проекту в тому числі);

9) Рахунки-фактури, що підтверджують операції щодо купівлі будівельних матеріалів і містять вичерпні відомості про їхню вартість, марку, кількість тощо, що відноситься до будівництва футбольного майданчика

10) Податкову документацію та бухгалтерську звітність, що стосується будівництва футбольного майданчика.

Враховуючи те, що посадовими особами ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41122352) можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, вказане клопотання необхідно розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику представників вищевказаного представництва.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» , код ЄДРПОУ 41122352, місце знаходження - Полтавська обл., Хорольський район, м. Хорол вул. Н.Сотні, 145 - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх також, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування.

Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримала дане клопотання та прохала його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ»

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1 або іншому слідчому, що входить в групу слідчих, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9, ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10, або іншій особі за дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» , код ЄДРПОУ 41122352, фактичне місце знаходження - Полтавська обл., Хорольський район, м. Хорол вул. Н.Сотні, 145 з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх, а саме:

1) дозволи, ліцензії на проведення будівельних робіт, в тому числі і футбольного майданчика за адресою: м. Хорол вул. Н.Сотні, 38/1;

2) списки працівників ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», які працювали в товаристві із 01.01.2018 року та по теперішній час, при цьому вказати посаду та контактний телефон.

3) організаційно-управлінські, установчі, статутні, реєстраційні та дозвільні документи, накази про призначення на посаду осіб, які працюють (працювали у 2018 році) у товаристві, їхні посадові інструкції та інші документи, що підтверджують діяльність підприємства.;

4) виписки за рахунками, роздруківки банківських операцій, якими підтверджується отримання грошових коштів за виконані роботи по будівництву футбольного майданчика, замовником якого була Хорольська міська рада;

5) договори підряду № 222, № 226, № 227, укладені між ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» та Хорольською міською радою, з додатками до них;

6) акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типові форми №КБ-2в, №КБ-3);

7) документи, які подавалися під час проведення тендеру по будівництву футбольного майданчика;

8) Проектно-кошторисна документація на футбольний майданчика (графічна та кошторисна складові частини проекту в тому числі);

9) Рахунки-фактури, що підтверджують операції щодо купівлі будівельних матеріалів і містять вичерпні відомості про їхню вартість, марку, кількість тощо, що відноситься до будівництва футбольного майданчика

10) Податкову документацію та бухгалтерську звітність, що стосується будівництва футбольного майданчика.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_11