Ухвала суду № 80351672, 11.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/147/19

Провадження № 1-кс/428/111/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

11 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи складність у складанні повного судового рішення у формі ухвали, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України вважає за можливе проголосити його вступну і резолютивну частини та відкласти складання повного тексту ухвали до 11.03.2019 року.

Повний текст ухвали буде оголошений 11.03.2019 року о 17-15 год.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_5; старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, б. 6/1, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнтам ТОВ «Таол» (код за ЄДРПОУ 37611349) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1) до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Таол» №26004010016726 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 01.08.2016 року по 30.06.2018 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 №26055000040632 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені зазначені платежі, номери трансакцій за період часу з 11.01.2017 року по 30.06.2018 року;

- документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ TOB «Таол» та ФОП ОСОБА_10;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вищевказаними клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» TOB «Таол» та ФОП ОСОБА_10 при управлінні вищевказаними рахунками;

- інформації про використання вказаними клієнтами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з взказівкою ІР-адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями вищевказаних клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від вказаного клієнта у ході його проведення.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова