Ухвала суду № 80348803, 06.03.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/3415/19

Провадження № 1-кс/204/562/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №22018040000000081 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2019 року до суду з Дніпровського апеляційного суду для розгляду за підсудністю надійшло клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №22018040000000081 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ«Елітмет» (код ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «Ломнова» (код ЄДРПОУ 41773738), ТОВ «Плавмет-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41496613), ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513), ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, та металева продукція із нього, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської області, Донецької та Запорізької областей, зокрема на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та на територію (складські приміщення) ТОВ Дніпропетровський завод прецизійних труб, Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС. В матеріалах кримінального провадження наявні данні, щодо функціонування вказаної протиправної діяльності, окрім зазначених вище осіб, залучені посадові особи ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул.Миколи Пимоненка, буд. 13, офіс 5А/14) та посадові особи ТОВ «Торговий Дім «Стальком»

(код ЄДРПОУ 39122725, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26-Б, офіс №216). Так, директор ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою зі співвласниками вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який являється також і директором ТОВ «Торговий Дім «Стальком», а також іншими невстановленими особами, в тому числі, з тимчасово окупованих територій Донецької області, які вчиняють дії, спрямовані на протиправну зміну меж території та кордону України, організували постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС (окупованих металургійних комбінатів, розташованих в Донецькій області) на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»: м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, з метою подальшої передачі грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представниками незаконно створених псевдодержавних утворень. Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» від ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та ТОВ«Торговий Дім «Стальком» надходить металобрухт та готова металева продукція нелегального походження, а саме з зони проведення ООС, що в свою чергу свідчить про невідповідність якості товару до встановлених законодавством вимог, про що представники ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» завчасно обізнані. Разом з тим, оперативним підрозділом повідомлено, що після придбання вказаного товару ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» в податковій декларації вказує не повний обсяг операції менший за фактичний, тобто штучно завищує податковий кредит з метою ухилення від сплати податку, чим саме завдає збитки державним інтересам. При цьому, зазначено, що 17.03.2015 Верховна Рада України своєю постановою №254-VIII визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань. В свою чергу, зверненням Верховної Ради України до ООН, а також інших міжнародних організацій, заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії», «ДНР»/ «ЛНР» визнано терористичними організаціями. У зв`язку з цим, 12.06.2015 року прийнято Наказ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України № 415-ог, у відповідності до якого було введено в дію Тимчасовий порядок контролю серед іншого зокрема за переміщенням вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, з метою стабілізації економічного та оборонного сектору держави, переміщення до та з неконтрольованих територій товарів (окрім для особистого споживання осіб, що мешкають на такій території) заборонено. Крім того, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» № 1035 від 16.12.2015, заборонено на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг).

На даний час встановлено, що посадовими особами ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» разом з посадовим особами ТОВ «Торговий Дім «Стальком», за участю осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано термінове перевезення предметів та документів (металобрухту, готової металевої продукції нелегального походження, технологічного обладнання, документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ «Торговий Дім «Стальком»; відповідних звітів про здійснювану діяльність вказаних підприємств, а також інших документів), з адреси: АДРЕСА_4 на адресу тимчасово орендованого складського приміщення: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22. Метою такого переїзду є приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, знищення та/або часткового знищення вказаних предметів та документів, а також подальшого налагодження протиправної діяльності, яка полягає у здійсненні постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС з подальшим переданням грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представникам незаконностворених псевдодержавних утворень.

Встановлено, що відповідно до витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно власником території, за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22, є ТОВ Дніпропетровській завод прецизійних труб (код ЄДРПОУ 34884334). За оперативною інформацією, зазначений переїзд до складського приміщення та розміщення в ньому здійснено за попередньою змовою з власником, з метою продовження вчинення протиправних дій, а також без укладання будь-яких офіційних документів та за готівковий розрахунок. Станом на 01.03.2019 вже здійснено часткове перевезення та налагодження технологічного процесу, який являє собою здійснення робіт підвищеної небезпеки, що створює потенційну загрозу виникненню надзвичайних подій, травмуванню чи загибелі людей, в ході якого використовується обладнання, яке не пройшло відповідного технологічного опосвідчення. Згідно з листом ДП Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухту № 621/01-19 від 25.02.2019 ТОВ «Група Компаній «Пріоритет», ТОВ «Торговий Дім «Стальком», ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна» та ТОВ Дніпропетровській завод прецизійних труб не звертались до облдержадміністрації та не отримували акти обстеження, видані місцевими державними адміністраціями на впровадження господарської діяльності із заготівлі, переробку брухту чорних і/або кольорових металів, що в свою чергу є порушенням норм законодавства, у тому числі закону України «Про металобрухт», оскільки вказаний документ є обов`язковим для одержання дозвільної документації та являється документом державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54 (фактичне місцезнаходження ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»), належить ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій Укрсталь Дніпро».

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, знаходяться предмети та документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме: брухт чорних та кольорових металів, виготовлена з них продукція, печі для металургійної переробки брухту, технічне обладнання нелегального походження, яке не запущено в експлуатацію не має документів щодо його походження, а також без інвентарних номерів, документи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»; відповідні звіти про здійснювану діяльність вказаного підприємства; документи щодо наявності господарських відносин з ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та ТОВ «Торговий Дім «Стальком», відомості про виробничі потужності підприємства та його штат; товарно-супровідні документи на металобрухт, у тому числі той, який надійшов із зони проведення ООС, платіжні документи стосовно розрахунків за придбання, реалізацію та інші операції з металобрухтом, інші документи, які свідчать про переказ/передачу грошових коштів представникам «ЛНР», «ДНР», комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони (смартфони), лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді); грошові кошти одержані злочинним шляхом в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак, слідчий, в поданому клопотанні, не додержалась вимогч.3, ч.5 ст.234 КПК України, не зазначила підстави для проведення обшуку і не надала слідчому суддіпереконливих доказів, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні по вул. Ударників, 54, у м.Дніпро.

Клопотання в більшій мірі ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників приміщення, у якому слідчий клопоче перед слідчим суддею про проведення обшуку.

Як передбачено ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В порушення ч.3ст.234 КПК Українив клопотанні не зазначено відомостей та не надано доказів про особу у фактичному володінні якої знаходиться приміщення, де планується провести обшук, а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 54, що процесуально не дозволяє прийняти ухвалу про дозвіл на обшук приміщення, оскільки в силу п.5 ч.2ст.235 КПК Українитака ухвала повинна містити відомості про особу, якій належить володіння. Цей недолік може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №22018040000000081 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвалаоскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1