Ухвала суду № 80348111, 04.03.2019, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/579/19

Провадження №1-кс/173/224/2019

У Х В А Л А

іменем України

04 березня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Зубачевській О.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000088 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

01.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000088 від 05.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: даних про рух коштів в період з 25.01.2019 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів по розрахунковим рахункам №5168742224595813 валюта UAH (українська гривня) в електронному вигляді та на папері, що перебувають в Публічному акціонерному товаристві «КБ«ПриватБанк», розташованому за адресою: 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 власник банківського карткового рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168742224595813 з метою заволодіння грошовими коштами здійснив розміщення завідомо неправдивого оголошення на інтернет –сайті «ОЛХ» про продаж автотранспортного засобу ШевролеАвео, за допомогою якого шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 5000 грн. Які належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

При проведенні допиту у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив. 25.01.2019 року знаходився в смт. Новомиколаївка на сайті «ОЛХ» в мережі Інтернет обрав об’явлення про продажу автомобіля у приватному об’явленні «ШевролетАвео» при цьому зателефонував продавцю автомобіля за ном. 068-47-21520, НОМЕР_1 та домовився з ним про купівлю-продаж автомобіля. За нашою домовленістю повинен був перерахувати останньому завдаток у сумі 5000 грн. за доставку автомобіля на евакуаторі для проведення його купівлі-продажу. Так погодившись, перерахував на ім’я громадянина ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 5000 грн. Так знаходячись на смт. Новомиколаївка Верхньодніпровського району перерахував останньому на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк»5168742224595813 гроші у сумі 5000 грн., після чого останній перестав відповідати на телефонні дзвінки та станом на 12.02.2019 року автомобіль який я замовляв та перераховував за нього завдаток мені так і не надали.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення необхідно вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ «КБ «Приватбанк»

У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

05.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12019040430000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме даних про рух коштів в період з 25.01.2019 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів по розрахунковим рахункам №5168742224595813 валюта UAH (українська гривня) в електронному вигляді та на папері, що перебувають в Публічному акціонерному товаристві «КБ«ПриватБанк», розташованому за адресою: 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до оригіналів документів доручити слідчомуВерхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.