Ухвала суду № 80339880, 11.03.2019, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/380/19

Провадження № 1-кс/739/162/19

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

"11" березня 2019 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Іващенко А.І. за участю: секретаря - Неживець К.В., слідчої Чуплак М.І.

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області Чуплак М.І., у рамках кримінального провадження №12016270190000020 від 12 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області в рамках кримінального провадження №12016270190000020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК України)звернулась до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12016270190000020 від 12 січня 2016 року, зокрема на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" по картковому рахунку НОМЕР_2.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016270190000020 від 12 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2016 до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_2, про те, що 12.01.2016, приблизно о 10:30 год., невстановлена особа, з використанням мобільного зв'язку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., належними його матері ОСОБА_3.

Так, 12.01.2016 невстановлена слідством особа з використанням мобільного зв'язку, а саме абонентського номеру оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_3 та повідомила, що її син затриманий за підозрою у скоєнні злочину та знаходиться у поліції і для того щоб його випустили вона повинна внести заставу.

Введена в оману ОСОБА_3, не підозрюючи про злочинний намір невстановленої слідством особи, через відділення АТ КБ "ПРИВАТБАНК" перерахувала 4 000 грн., на вказаний злочинцем на банківський рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4.

З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок надходили кошти в сумі 4000 гривень та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2.

В АТ КБ "ПРИВАТБАНК", як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват24».

а також:

фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб шахраїв.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад зміни номера, зміни або знищення телефону з якого надходили дзвінки), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого та вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області Чуплак М.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Чуплак Марією Іванівною, старшим слідчим Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевичем Тарасом Володимировичем, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області Олексієнко Олександром Володимировичем, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Липським Андрієм Сергійовичем, а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: Пухом Андрієм Миколайовичем, Шелегом Дмитром Миколайовичем, Клипком Віктором Петровичем, Адаменком Олексієм Петровичем, Шлєпановим Євгеном Леонідовичем, а саме документів, що містять інформацію про :

- про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват24».

а також:

фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12 січня 2016 року по 20 січня 2016 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- результати надіслати до Новгород-Сіверського відділення «Приватбанку», що за адресою: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Князя Ігоря, 2-А.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб.

Роз'яснити керівнику ПАТ «А-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11) код за ЄДРПОУ 20251572, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя А.І. Іващенко