Ухвала суду № 80338567, 11.03.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3834/19

Провадження № 1-кс/592/1974/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уСумській області ОСОБА_3 про обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32019200000000001 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про обшук. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення службовими особами ТОВ «АгрофірмаЛан»кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, у період 2017-2019 років службові особи ТОВ «АгрофірмаЛан»з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ФГ «Чиж», ФГ «Дженералс Корн», ТОВ «Федтекском», ТОВ «Стелс Проєкт». Крім того, службові особи ТОВ «АгрофірмаЛан» проводилибезтоварні операціїзПСП «Діана», а саме отримували послуги по збиранню врожаю. У ході аналізу встановлено, що на ТОВ «АгрофірмаЛан»достатньо працівників, техніки та виробничих потужностей для того, щоб самостійно виконувати дані роботи. Крім того, проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» здійснювали закупівлю мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств з ознаками фіктивності ФГ «Чиж»(код20590883),ФГ «ДженералсКорн»,ТОВ «Федтекском».Керівником ТОВ«Агрофірма Лан»(код30811351)є ОСОБА_4 .. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , зареєстрований та проживає у власному будинку за адресою АДРЕСА_1 , де зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Агрофірма Лан» господарської діяльності у 2017-2019 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети пов`язані з ухиленням від сплати податків, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі. Тому слідчий для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування просив надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного домоволодіння, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618), ПСП «Діана» (код 32646927), зокрема договорів, додаткових угод, специфікації, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар, тощо, у період з 2017 по 2019 роки, чеків, готівкових грошових коштів, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключі доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого на праві приватної власності за ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618), ПСП «Діана» (код 32646927), зокрема договорів, додаткових угод, специфікації, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар, тощо, у період з 2017 по 2019 роки, чеків, готівкових грошових коштів, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (планшетів, жорстких дисків, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключі доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

Строк дії ухвали встановити по 18.03.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1