Повне досьє на кожну компанію України

Ухвала суду № 80336532, 07.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення
07.03.2019
Номер справи
487/869/18
Номер документу
80336532
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/1912/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Гладкої К.М., слідчого Кожемякіна А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіна А.В. по кримінальному провадженню № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.03.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякін А.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Рудь Р.В., звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ «РВС Банк» (МФО банку: 339072) розташованому за адресою: 04071, вул. Введенська,29/58, м. Київ., а саме інформацію по банківським рахункам №26003013185001(980) що відкриті у ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 від 21.11.2017 р. за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, підозрюються у тому, що перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ»ІКП42455138, ТОВ «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, під приводом продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що у ТОВ «ТЕХНОКРОН», відкритий банківський рахунок №26003013185001(980), ПАТ «РВС Банк» (МФО банку: 339072), розташованому за адресою: 04071, вул. Введенська, 29/58 , м. Київ.

У зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаними рахунками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи: а саме начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Біліченко С.В.;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Коломієць Б.М.;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Пирогов Д.С.;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Степанова Д.А.;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Завтонов О.О.;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Панченко С.С.; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Семенюк А.О.;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Атанова А.Л.;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Горкавченко Є.В.; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Кочкадамяна А.Г.;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Іванова О.К.;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Левинського М.С.;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Огер О.А.; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Горох В.С.; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточій Н.Д.; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Дьоміну К.Ю.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіна А.В.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Становського А.С.; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Г.А.; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю.;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Шарапатову О.О.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Шульгу В.П.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Бахтій О.О.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченко В.С.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Бондара О.О.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Чуб Д.І.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Гачегову К.О.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кулініч Д.А.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Сердюк Ю.Р.;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Черненка О.Г.;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськова М.М.;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Сухляка С.Ю.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Марунчака В.В.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Ніколюка Ю.Є.;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Семикіна О.М.; слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Мотряка Д.В.;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Скрипника С.Ю.; слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Коробова Є.С.;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бершацького В.І.;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Воробей О.С.; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Вовка М.М.;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Варламова В.В.;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бричку С.П.;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Степанюка І.Г.;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бєляєва М.П.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Федорову А.Ю. старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Човпан В.В.;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Гусак А.С.слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Фадєєву Т.Ю.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Павлова А.С.; та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017150030004550, тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ «РВС Банк» (МФО банку: 339072), розташованому за адресою: 04071, вул. Введенська,29/58, м. Київ., а саме по банківським рахункам №26003013185001(980) що відкриті у ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам №26003013185001(980) що відкриті у ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751 за період з 21.07.2017 по 07.03.2019 р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків №26003013185001(980) що відкриті у ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 07.03.2019 р.;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків №26003013185001(980) що відкриті у ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «РВС Банк» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків №26003013185001(980) що відкриті у ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751 в період з 21.07.2017 по 07.03.2019 р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «РВС Банк» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки №26003013185001(980) що відкриті у ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «РВС Банк», щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків №26003013185001(980) що відкриті у ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №26003013185001(980) що відкриті у ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751;

- Якщо ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751 при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26003013185001(980) а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751.

Ухвала дійсна до 07.04.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «РВС Банк», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич

Попередній документ : 80336528
Наступний документ : 80336535