Ухвала суду № 80336295, 07.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2163/19

Провадження №1-кс/127/1326/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївни про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Даценко Анастасія Сергіївна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ "ОТП Банк" та знаходяться за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43, з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу № 0899/2018/ДСК, з яких вбачається факт створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" (код за ЄДРПОУ 41786694) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно реєстраційних даних, що службовими особами ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" відкрито у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) рахунки за № 26051011662790, № 260030008764, № 26004455058315, через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Слідчий зазначає, що факт перерахування грошових коштів по рахунку при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "Компанія ЗЗР Україна", та відповідно, можливість підприємством сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об'єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ "Компанія ЗЗР Україна".

Слідчий вказує, що службові особи ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи для з'ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ТОВ "Компанія ЗЗР Україна", виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахункам за № 26051011662790, № 260030008764, № 26004455058315, які перебувають у володінні службових осіб АТ "ОТП Банк" та знаходяться за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43, з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ "ОТП Банк" в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ "ОТП Банк" та знаходяться за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївні та/або начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні, старшому слідчому з ОВС лейтенанту податкової міліції Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Богдашевському Віталію Вячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Рею Євгену Ігоровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" (код за ЄДРПОУ 41786694), яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином засвідчених копій в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахункам ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" за № 26051011662790, № 260030008764, № 26004455058315, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.2018 по 18.01.2019.

2. Протоколів системи "Клієнт-Банк" на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк".

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № 26051011662790, № 260030008764, № 26004455058315, відкритих ТОВ "Компанія ЗЗР Україна", а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Компанія ЗЗР Україна";

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ "Компанія ЗЗР Україна";

- довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 03.12.2018 по теперішній час;

- заяв клієнта на встановлення системи "Клієнт-Банк";

- договору на обслуговування системи "Клієнт-Банк";

- акту про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк";

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.09.2018 по 18.01.2019;

- чеків на отримання готівки за період з 01.09.2018 по 18.01.2019, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: