Ухвала суду № 80333541, 14.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

14.01.2019

Справа 522/21542/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Гасанова Р.Н., слідчого Клинч Я.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області Клинч Я.О. по кримінальному провадженні №12018160500007278 від 30.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого, в жовтні 2009 року, більш точну дату та час в ході розслідування встановити не представилось можливим, невстановлені особи, шахрайськими діями, шляхом обману заволоділи будівлями та спорудами виробничо - складської бази за адресою АДРЕСА_2 , завдавши значних збитків власнику.

Проведеним досудовим слідством в рамках кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_1 на підставі свідоцтва про право власності від 30.11.2005 належало 1/1 частки будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_2 Будучи власником вищевказаних будівель, ОСОБА_1 , 21.12.2005 відчужує 80/100 (вісімдесят сотих) бази своїй дружині ОСОБА_2, але у зв`язку з тим, що дружина перебувала за кордоном від імені останньої на підставі довіреності виступила ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була знайомою ОСОБА_1 , та працювала у останнього та займала посаду керуючої вищевказаних складських приміщень. В послідуючому за невідомих обставин на початку 2008 року ОСОБА_1 зникає та з 04.03.2008 значиться безвісти зниклим (кримінальне провадження № 12014160470000294 від 14.01.2014 за ст. 146 ч. 2 КК України).

ОСОБА_3 , в свою чергу, розуміючі обставини, які склались та, те що будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_2 лишились в її розпорядженні та вся діяльність пов`язана з наданням приміщень в оренду фінансові та господарські питання вирішуються тільки нею, переслідуючи корисливі наміри, з метою особистого збагачення, разом та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами розробили певний план з метою незаконно заволодіння вказаним майном шляхом обману дружини ОСОБА_1, яка не втручалась в діяльність ОСОБА_3 , по відношенню до складських приміщень, а тільки щомісяця отримувала грошові переводи від діяльності маючого у власності орендного бізнесу.

З метою заволодіння будівель та споруд виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_3 , разом з невстановленими слідством особами розробила певний план, який складався з декількох етапів, так розуміючи те, що ОСОБА_1 зник безвісти, а його дружина не знаходиться в Україні та нічого не розуміє у справах 22.08.2008 запевняючи ОСОБА_1 в своєї чесності, начебто з метою ведення діяльності по передачі майна (складських приміщень) в оренду створила та зареєстровала ТОВ "Світанок-Південь", єдиним засновником (учасником) якого була ОСОБА_2, а директором призначила свою знайому та в послідуючому свою спільницю в незаконному заволодіння майном - ОСОБА_6 .

Продовжуючи свій злочинний намір, 06.11.2008 ОСОБА_3 , та ОСОБА_6 , залучають до свого злочинного плану посередників та засновують 1111 “ ОПТОН ” де останні являються засновниками з 25% внеску стартового капіталу кожна.

В послідуючому 23.08.2009 ТОВ "Світано-Півдня" в особі ОСОБА_14., без згоди засновника ОСОБА_1 укладає угоду з ПП "ОПТОН" договір купівлі-продажу 80 сотих на умовах сплати 489 185 гривень протягом 10 днів з моменту підписання, після чого 11.12.2009 ПП "ОПТОН" звертається з позовом до ТОВ "Світанок-Півдня" про визнання права власності на 80 сотих вищевказаного майна.

13.10.2009 з метою приховання своїх намірів було змінено назву ТОВ "Світанок-Півдня" на "РЕНТ-СКЛАД-СЕРВІС" (про що не було поставлено до відома засновника).

29.03.2010 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення, яким виділив 80/100 частки та визнав право власності за підприємством "ОПТОН". ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , знаючи про те що вказане рішення не законне, але ухвалено в їх інтересах не подають апеляційну скаргу та нічого не повідомляють ОСОБА_1 доводячи свій злочинний план до кінця.

10.06.2010 ПП "ОПТОН" зареєстровано право власності та в подальшому оформлено свідоцтво на 1/1 частки.

У 2017 році, більш точну дату та час встановити не надалось можливим ОСОБА_8 , повідомляє ОСОБА_2, що базу рейдерським шляхом заволоділи невідомі особи, тому кошти більше перераховувати не може, а 25.04.2017 ПП "ОПТОН" за договором купівлі- продажу продає базу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по теперішній час їй належить та входить до статутного капіталу ТОВ "СЕМЬ ТОНН".

15.12.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Куцарова В.І. №522/21542/18, провадження №1-кс/522/22695/18 від 10.12.2018, в присутності двох незацікавлених осіб, залучених у якості понятих згідно ст. 223 КПК України, за місцем мешкання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Винницької області, Чечельницького району, паспорт НОМЕР_3 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 21.09.2005, а саме:

ОСОБА_6 паспорт НОМЕР_4 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 04 квітня 2006 року, а саме: АДРЕСА_6 проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

Довіреність серії НОМЕР_5 , зареєстрована 08.11.2007 за № 5920 на 1 арк.;

Довіреність серії НОМЕР_6 , зареєстрована 12.07.2005 за №2969 на 1 арк.;

Копія технічного паспорту на виробничі та невиробничі будівлі по АДРЕСА_2 на 32 арк.;

Клопотання директора ТОВ «Рассвет-Юг» ОСОБА_6 на 1 арк.;

Оригінал статуту ПП «ОПТОН» (нова редакція) на 9 арк.;

Оригінал заяви ОСОБА_11 від 16.10.2009 на 1 арк.;

Оригінал протоколу №1 загальних зборів засновників (власників) ПП «ОПТОН» від 16.10.2009 на 4 арк.;

Оригінал протоколу №2 загальних зборів засновників (власників) ПП «ОПТОН» від 16.10.2009 на 4 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 303140 на 1 арк.;

Оригінал опису від 30.04.2009 на 1 арк.;

Оригінал повідомлення про взяття на облік № 60652 від 03.02.2009 на 1 арк.;

Оригінал протоколу №3 загальних зборів засновників (власників) 1111 «ОПТОН» від 04.03.2010 на 4 арк.;

Оригінал зміни до статуту ПП «ОПТОН» від 04.03.2010 на 2 арк.;

Оригінал довідки про взяття на облік платника податків від 07.10.2011 № 2228 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 495493 на 1 арк.;

Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ПП «ОПТОН» серії ААБ № 705283 на 1 арк.;

Оригінал протоколу №5 загальних зборів засновників (власників) ПП «ОПТОН» від 30.06.2011 на 2 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 728042 на 1 арк.;

Оригінал наказу директора ПП «ОПТОН» від 30.06.2011 на 1 арк.;

Оригінал опису від 17.09.2012 на 1 арк.;

Оригінал наказу №1-к директора ПП «ОПТОН» від 17.09.2012 на 1

арк.;

Оригінал витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії НОМЕР_17 на 3 арк.;

Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ПП «ОПТОН» серії ААВ № 622564 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 802923 на 1 арк.;

Оригінал заяви ОСОБА_12 за № 1564 від 08.11.2016 на 1 арк.;

Оригінал заяви ОСОБА_3 за № 1565 від 08.11.2016 на 1 арк;

Оригінал заяви ОСОБА_6 за № 1568 від 08.11.2016 на 1 арк.;

Оригінал заяви ОСОБА_13 за № 1570 від 08.11.2016 на 1 арк.;

Оригінал статуту ПП «ОПТОН» (нова редакція) на 16 арк.;

Оригінал протоколу №4 загальних зборів засновників (власників) 1111 «ОПТОН» від 2010 на 2 арк.;

Оригінал договору про співпрацю та організацію взаємовідносин від 30.09.2010 на 3 арк.;

Оригінал довіреності за № 7057 від 17.12.2012 на 5 арк.;

Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ПП «ОПТОН» серії А01 № 507464 на 1 арк.;

Оригінал свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_16 на 1 арк.;

Оригінал довіреності за № 5402 від 06.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 087677 на 1 арк.;

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АД № 258378 на 3 арк;

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АД № 792185 на 3 арк;

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АГ № 825290 на 2 арк;

Оригінал повідомлення про взяття на облік № 55139 на 1 арк.;

Оригінал повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків 1111 «ОПТОН» на 1 арк.;

Оригінал повідомлення про взяття на облік страхувальника на 1 арк.;

Оригінал повідмоелння №4752 від 10.11.2018 на 1 арк.;

Оригінал рішення № 1 засновника ПП «ОПТОН» від 06.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал рішення № 2 засновника ПП «ОПТОН» від 14.11.2008 на 1арк.;

Оригінал наказу №1 ПП «ОПТОН» від 14.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 087957 на 1 арк.;

Оригінал довідки про взяття на облік платника податків від 24.11.2008 за №2345 на 1 арк.;

Оригінал наказу №2 ПП «ОПТОН» від 20.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал свідоцтва № НОМЕР_14 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 088065 на 1 арк.;

Оригінал рішення № 3 засновника ПП «ОПТОН» від 20.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал довідки про взяття на облік платника податків від 01.12.2009 за№ 1857 на 1 арк.;

Оригінал наказу №1 по ПП «ОПТОН» від 06.11.2009 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 303821 на 1 арк.;

19 фотокарток;

Оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_15 від 21.04.1997.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами та наполягаючи на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як встановлено судом, СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018160500007278 від 30.10.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України.

За таких обставин, приймаючи до уваги, що вказане майно визнано речовими доказами, а також вилучені копії та оригінали документів, та інші речі мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та доказування вини, а також те, що незастосування арешту майна може призвести до знищення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області Клинч Я.О. - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

Довіреність серії НОМЕР_5 , зареєстрована 08.11.2007 за № 5920 на 1 арк.;

Довіреність серії НОМЕР_6 , зареєстрована 12.07.2005 за №2969 на 1 арк.;

Копія технічного паспорту на виробничі та невиробничі будівлі по АДРЕСА_2 на 32 арк.;

Клопотання директора ТОВ «Рассвет-Юг» ОСОБА_6 на 1 арк.;

Оригінал статуту ПП «ОПТОН» (нова редакція) на 9 арк.;

Оригінал заяви ОСОБА_11 від 16.10.2009 на 1 арк.;

Оригінал протоколу №1 загальних зборів засновників (власників) ПП «ОПТОН» від 16.10.2009 на 4 арк.;

Оригінал протоколу №2 загальних зборів засновників (власників) ПП «ОПТОН» від 16.10.2009 на 4 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 303140 на 1 арк.;

Оригінал опису від 30.04.2009 на 1 арк.;

Оригінал повідомлення про взяття на облік № 60652 від 03.02.2009 на 1 арк.;

Оригінал протоколу №3 загальних зборів засновників (власників) 1111 «ОПТОН» від 04.03.2010 на 4 арк.;

Оригінал зміни до статуту ПП «ОПТОН» від 04.03.2010 на 2 арк.;

Оригінал довідки про взяття на облік платника податків від 07.10.2011 № 2228 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 495493 на 1 арк.;

Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1111 «ОПТОН» серії ААБ № 705283 на 1 арк.;

Оригінал протоколу №5 загальних зборів засновників (власників) 1111 «ОПТОН» від 30.06.2011 на 2 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 728042 на 1 арк.;

Оригінал наказу директора ПП «ОПТОН» від 30.06.2011 на 1 арк.;

Оригінал опису від 17.09.2012 на 1 арк.;

Оригінал наказу №1-к директора 1111 «ОПТОН» від 17.09.2012 на 1 арк.;

Оригінал витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців серії НОМЕР_17 на 3 арк.;

Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ПП «ОПТОН» серії ААВ № 622564 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 802923 на 1 арк.;

Оригінал заяви ОСОБА_12 за № 1564 від 08.11.2016 на 1 арк.;

Оригінал заяви ОСОБА_3 за № 1565 від 08.11.2016 на 1 арк;

Оригінал заяви ОСОБА_6 за № 1568 від 08.11.2016 на 1 арк.;

Оригінал заяви ОСОБА_13 за № 1570 від 08.11.2016 на 1 арк.;

Оригінал статуту ПП «ОПТОН» (нова редакція) на 16 арк.;

Оригінал протоколу №4 загальних зборів засновників (власників) ПП «ОПТОН» від 2010 на 2 арк.;

Оригінал договору про співпрацю та організацію взаємовідносин від 30.09.2010 на 3 арк.;

Оригінал довіреності за № 7057 від 17.12.2012 на 5 арк.;

Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ПП «ОПТОН» серії А01 № 507464 на 1 арк.;

Оригінал свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_16 на 1

арк.;

Оригінал довіреності за № 5402 від 06.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 087677 на 1 арк.;

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АД № 258378 на 3 арк;

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АД № 792185 на 3 арк;

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АГ № 825290 на 2 арк;

Оригінал повідомлення про взяття на облік № 55139 на 1 арк.;

Оригінал повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ПП «ОПТОН» на 1 арк.;

Оригінал повідомлення про взяття на облік страхувальника на 1 арк.;

Оригінал повідмоелння №4752 від 10.11.2018 на 1 арк.;

Оригінал рішення № 1 засновника 1111 «ОПТОН» від 06.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал рішення № 2 засновника ПП «ОПТОН» від 14.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал наказу №1 ПП «ОПТОН» від 14.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 087957 на 1 арк.;

Оригінал довідки про взяття на облік платника податків від 24.11.2008 за №2345 на 1 арк.;

Оригінал наказу №2 ПП «ОПТОН» від 20.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал свідоцтва № НОМЕР_14 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 088065 на 1 арк.;

Оригінал рішення № 3 засновника ПП «ОПТОН» від 20.11.2008 на 1 арк.;

Оригінал довідки про взяття на облік платника податків від 01.12.2009 за№ 1857 на 1 арк.;

Оригінал наказу №1 по ПП «ОПТОН» від 06.11.2009 на 1 арк.;

Оригінал довідки серії АА № 303821 на 1 арк.;

19 фотокарток;

Оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_15 від 21.04.1997.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області Клинч Я.О. або за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: