Ухвала суду № 80332568, 07.02.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2207/19

УХВАЛА

07 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Марусія К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240010000054,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусій К.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчук Н.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, близько 15:00 год. 03.01.2019 року, невстановлена особа, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу плит ОСБ, заволоділа коштами в сумі 16500 грн., які ОСОБА_3, перебуваючи по АДРЕСА_1, перерахував на банківську картку НОМЕР_1, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 03.01.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12019240010000054, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілим були перераховані на картку «Приватбанк» НОМЕР_1.

В зв'язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю отримання в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» роздруківок про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, відкритому в «ПриватБанк», в період з 02.01.2019 року по термін дії ухвали.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, за період з 02.01.2019 року по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя