Ухвала суду № 80332499, 07.03.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

07.03.2019 ЄУН 337/810/19

Провадження № 1-кс/337/434/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання заступника начальника СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області Душенка Олексія Анатолійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №42018080000000320 від 05.09.2018 року,

в с т а н о в и в:

06.03.2019 року заступник начальника СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області Душенко О.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Дєєвим А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналу акту приймання-передачі від 07.05.2018 року відповідно до якого ТОВ «Агро-Союз-Термінал» передало, а ТОВ «Султан табак» отримало після зберігання неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн., який перебуває у власності ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ЄДРПОУ 33892463, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 правом його вилучення.

У клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Хортицького відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018080000000320 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР стала заява громадянина України ОСОБА_4 про вчинення відносного нього шахрайських дій, в яких заявник обґрунтовано підозрює громадянина ОСОБА_5. ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає в АДРЕСА_1.

На стадії досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 в 2016 році прийняв рішення про створення на території України, а саме в м. Запоріжжі підприємства по переробці тютюну.

У якості співзасновника підприємства залучив громадянина Йорданії ОСОБА_5, який і мав займатися веденням бізнесу та який і став ініціатором створення зазначеного підприємства.

Результатом домовленостей між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало створення 10.02.2016 року ТОВ «Султан табак» ЄДРПОУ 40267525, що зареєстровано в АДРЕСА_3. При цьому БадейріЛуай став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 10%. Натомість ОСОБА_4 в кінцевому результаті став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 45%, залучивши в якості співзасновника свого іншого знайомого ОСОБА_9 з часткою в підприємстві 45%.

В подальшому на протязі 2016-2018 років ОСОБА_4 та ОСОБА_9 проживали за межами території України та в веденні бізнесу участі не приймали. Дана роль була відведена громадянину ОСОБА_5, якого було призначено на посаду генерального директора підприємства та який вільно розпоряджався коштами підприємства, а також коштами залишеними ОСОБА_4 та Шарафом ОСОБА_9 готівкою в іноземній валюті.

Такими чином, серед інших операцій, проведених ОСОБА_5 була купівля наприкінці 2017 року неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та наявних в ньому документів було встановлено, що в подальшому після придбання зазначеної сировини ОСОБА_5, діючи в якості генерального директора ТОВ «Султан табак», 01.11.2017 року уклав договір зберігання №17-11-02 з ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ЄДРПОУ 33892463, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4. Згідно умов вказаного договору ТОВ «Султан табак» передало, а ТОВ «Агро-Союз-Термінал» прийняло на зберігання неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн

Результатом прийняття сировини на зберігання ТОВ «Агро-Союз-Термінал» стало підписання сторонами відповідного акту приймання передачі №1 від 30.11.2017 року.

В подальшому між Султам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сталися певні непорозуміння на фоні нецільового з точки зору ОСОБА_4 використання коштів підприємства.

Результатом вказаних непорозумінь стало проведення 27.04.2018 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Султан табак», на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_5 з посади генерального директора.

Після звільнення з посади БадейріЛуай на підприємстві було створено інвентаризаційну комісію, якою серед іншого, було встановлено відсутність товарно-матеріальних цінностей на підприємстві у вигляді неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн, про зберігання якої був наявний відповідний договір з ТОВ «Агро-Союз-Термінал».

04.05.2018 року ТОВ «Султан табак» було видано акт про знищення печатки підприємства старого зразка та виготовлення печатки нового зразка.

Не дивлячись на це, 07.05.2018 року, невстановленою особою на ТОВ «Агро-Союз-Термінал» було отримано неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Результатом отримання сировини стало складання відповідного акту приймання передачі від 07.05.2018 року. При цьому, на зазначеному акті, копія якого наявна в матеріалах кримінального провадження мається відтиск печатки ТОВ «Султан табак», що була знищена 04.05.2018 року, відповідно до акту знищення.

Допитаний на стадії досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що з розмови з представниками ТОВ «Агро-Союз-Термінал», йому стало відомо про те, що саме ОСОБА_5 07.05.2018 року отримав сировину на їх підприємстві, та що саме він підписав акт приймання передачі та поставив свій підпис на ньому.

Вказані факти свідчать про незаконній дії з боку ОСОБА_5, у зв'язку з чим для здобуття доказів у кримінальному провадженні та доказуванні вини вказаної особи, виникає необхідність у вилученні на ТОВ «Агро-Союз-Термінал» оригіналу акту приймання передачі від 07.05.2018 року.

Це необхідно для дослідження вказаного документу з метою встановлення, який саме відтиск печатки, а також яким чином його нанесено на акт приймання-передачі шляхом призначення судової технічної експертизи документу, а також призначенні в подальшому судової почеркознавчої експертизи задня встановлення ким саме поставлено підпис в документі від імені ОСОБА_5 і чи поставлено його ним особисто.

Іншим чином перевірити зазначену інформацію та встановити факти, що мають вирішальне значення на стадії досудового розслідування, на переконання органу досудового розслідування не є можливим.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, просив дати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ЄДРПОУ 33892463, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані матеріали до клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ЄДРПОУ 33892463, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевказане, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Душенко Олексію Анатолійовичу, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Чижовій Катерині Юріївні, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Каталіну Олександру Володимировичу, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Реві Кирилу Вікторовичу, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Томашевському Сергію Олександровичу, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Бугрієнко Євгену Олександровичу, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Токмалаєву Глібу Геннадійовичу тимчасовий доступ до оригіналу акту приймання-передачі від 07.05.2018 року, відповідно до якого ТОВ «Агро-Союз-Термінал» передало, а ТОВ «Султан табак» отримало після зберігання неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F, урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг, на загальну суму 1 684 156,00 грн., який перебуває у власності ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ЄДРПОУ 33892463, що зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська буд. 1, з правом його вилучення.

Строк дії ухвали встановити 15 днів - по 22.03.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик