Ухвала суду № 80325626, 19.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.11.2018
Номер справи
757/46244/18-к
Номер документу
80325626
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46244/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

представника особи, яка подала клопотання: не з'явився,

прокурора: не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Груп» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2018 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. в межах кримінального провадження № 42017000000002137 від 01.07.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Груп» в особі Генерального директора ОСОБА_3 звернулось до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2018 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. на майно, вилучене під час проведення обшуку 30.01.2018 року за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, офіс 147, в межах кримінального провадження № 42017000000002137 від 01.07.2017 року.

В обґрунтування клопотання ТОВ «Київ Інвест Груп» зазначає, що висновки слідчого судді про наявність підстав для арешту майна не відповідають фактичним обставинам справи та не ґрунтуються на положеннях КПК України, оскільки ТОВ «Київ Інвест Груп» будь-якого відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, немає; жодній посадові особі товариства про підозру не повідомлено; дані про те, що арештоване майно є предметом кримінального правопорушення та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, відсутні. ТОВ «Київ Інвест Груп» є реальним суб'єктом економічної діяльності, а накладений арешт перешкоджає господарській діяльності товариства, у зв'язку з чим підлягає скасуванню.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання представник особи, яка подала клопотання, не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні представника особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2017 року за № 42017000000002137 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АРА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40191928), ТОВ «ТДМ-2015» (ЄДРПОУ 40076384), ТОВ «РЕДСТОН» (ЄДРПОУ 40400474), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (ЄДРПОУ 41070713), ТОВ «АСТРА НВ» (ЄДРПОУ 40100956), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575), ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829), ТОВ «АДРІАТІКА ЛТД» (ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «АЛЬКОРТІС» (код ЄДРПОУ 40858286), ТОВ «АЛНАІР-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40860819), ТОВ «АСТЕЛ КАР» (код ЄДРПОУ 39731809), ТОВ «АТОЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37227519), ТОВ «БУРАН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 39653801), ТОВ «ВАРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39721937), ТОВ «ВИРТУМ» (код ЄДРПОУ 40719439), ПП «ДИСКОНТС» (код ЄДРПОУ 40413054), ТОВ «ДУК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39665239), ТОВ «ЕКВІТА» (код ЄДРПОУ 37282318), ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40948175), ТОВ «КАНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39757460), ТОВ «ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39757497), ТОВ «МЕТАЛАК» (код ЄДРПОУ 40860832), ТОВ «НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40952710), ТОВ «РЕВІТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37065084), ТОВ «СІТІ ТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39759300), ТОВ «СЕВПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 38294099), ТОВ «СТАРЛАЙТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39681952), ТОВ «ТОВ-ЛОВ» (код ЄДРПОУ 40343967), ТОВ «ФЛЕШ ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39592805), ТОВ «ФОРВАРДОПТ» (код ЄДРПОУ 40528277) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме: ТОВ «СМАРТ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 39844542), ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169) та ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775) так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 200 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 40 млн. грн., чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 30.01.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2018 року, проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, буд. 72, оф. 147, яке використовується службовими особами ТОВ «Київ Інвест Груп», ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, під час якого вилучено:

- довідку про середню заробітну плату на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- вісім аркушів паперу з чорновими записами;

- сейф чорного кольору записом № 5543011;

- ноутбук марки «SAMSUNG» s/n НХ7С91МСА00408J;

- три блокноти з чорновими записами;

- чорнові записи на яких містяться написи про адресу АЗС, дату та суми;

- печатку підприємства нерезидента «GLORY ALLIANCE L.P. SCOTLAND»;

- підшивку, в якій містяться чорнові записи, яку прошито та пронумеровано на 160 арк.

- заявку на відвантаження товару № Н/3-3650 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявку на відвантаження товару № Н/3-3653 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявку на відвантаження товару № Н/3-3651 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявку на відвантаження товару № Н/3-3652 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявку на відвантаження товару № Н/3-3654 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявку на відвантаження товару № Н/3-3640 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- заявку на відвантаження товару № Н/3-3641 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- заявку на відвантаження товару № Н/3-3642 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- рахунок про попередню оплату на 1 арк.;

- додаток до контракту № iN13Gas-GLR-05/08/16 від 05.08.2016 на 1 арк.;

- три листи з додатками;

- договори щодо купівлі-продажу скрапленого газу ТОВ «СТЕНФОРД», ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» за 2017 рік;

- теку чорного кольору з документами стосовно компанії нерезидента «GLORY ALLIANCE L.P.» (тендерна документація, договори з додатками) за 2016-2017 роки;

- теку червоного кольору з документами (договори поставки скрапленого газу ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», незаповнені бланки погодження умов до договору на здійснення поставки скрапленого газу ПП «СЕРВІС АЗС», ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ», ТОВ «ТРАСТ 2000», ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ», ТОВ «ЄВРО ТРАНС КОНТИНЕНТ-5» підписані ОСОБА_9.) за 2017 рік;

- теку чорного кольору з документами (договори поставки скрапленого газу ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «АПГ ТЕХНО», ТОВ «НВП «АВРОРА», ТОВ «ТРЕЙД ОИЛ СЕРВІС», ПП «АЛЬФА» Харківської обласної спілки інвалідів Афганістану, ФОП ОСОБА_10, ТОВ «ПРИВАТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ВЕНТА ГАЗ», ТОВ «НОВАТОР-ТРЕЙД», ТОВ «СВГ-ТРАНС», ТОВ «ДСВ-ТРЕЙД», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ГАЗ ОІЛ», ТОВ «ЦПК КОММЕРЦ», ТОВ «КАІР-СЕРВІС», ТОВ «УКРБЕСТІНТАЙМ»з додатками, чорнові записи) за 2017-2018 роки;

- підшивку документів під умовним № 1 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» за 2017-2018 роки на 229 арк.

- підшивку документів під умовним № 2 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», «GLORY ALLIANCE L.P.» за 2016-2017 роки на 142 арк.;

- підшивку документів під умовним № 3 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності «GLORY ALLIANCE L.P.» за 2017 рік на 175 арк.

- підшивку документів під умовним № 4 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності «GLORY ALLIANCE L.P.» за 2016-2017 роки на 222 арк.

- підшивку документів під умовним № 5 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СТЕНФОРД» за 2016-2017 роки на 107 арк.

- підшивку документів під умовним № 5 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775) на 104 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-3 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-4 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-5 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-7 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-10 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-11 від 17.11.2017 на 1 арк.

- п'ятнадцять аркушів паперу з чорновими записами;

- аркуші паперу з відтиском ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» та підписом;

- аркуші паперу з відтиском ФОП ОСОБА_11 та підписом;

- два поліетиленові пакети з фрагментами документів;

- нотаріально завірену копію реєстраційних документів «GLORY ALLIANCE L.P.» та довіреність на ім'я ОСОБА_12 на 11 арк.

- копії реєстраційних документів «GLORY ALLIANCE L.P.» на 24 арк.

- копії контракту № 28-04-17/В-LTD від 28.04.2017 року на 8 арк.

- шість аркушів з чорновими записами у вигляді розрахунків;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № Г/08/09/17 від 08.09.2017 року;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № Г/11/09/17 від 11.09.2017 року;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 161014/1 від 14.10.2016 року;

- довіреність № 4 від 09.02.2018 року на 1 арк.

- довіреність № 2 від 01.10.2018 року на 1 арк.

- аркуш паперу з реквізитами ТОВ «ПАВЕР БАН»;

- копію договору поставки від 30.08.2017 року;

- копію договору поставки № 2-С від 30.08.2017 року;

- копію договору купівлі-продажу № 1309/17-1 від 13.09.2017 року;

- договір поставки № 290817-1 від 29.08.2017 року;

- договір № 3-с від 13.09.2017 року;

- договір поставки від 30.08.2017 року;

- договір поставки від 30.08.2017 року;

- фінансово-господарську документацію ТОВ «БАРС 2000»;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- підшивку документів під умовним № 1, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, товарні накладні, рахунки на оплату ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 281 арк.;

- підшивку документів під умовним № 2, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, видаткові накладні, акти звірки, довіреності ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 130 арк.;

- підшивку документів під умовним № 3 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти видачі газу, акти звірки залишків газу, акти приймання-передачі скрапленого газу, договори поставки скрапленого газу, специфікації, довіреності, специфікації ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 250 арк.;

- підшивку документів під умовним № 4 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти звірки взаєморозрахунків, чорнові записи, договори про переведення боргу, фінансові звіти, акти звірки руху готової продукції, видаткові накладні, договори про заміну боржника, специфікації ТОВ «СТЕНФОРД» на 97 арк.;

- підшивку документів під умовним № 5 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме розрахунки, відомості, оборотно-сальдові відомості, витрати грошових коштів, реєстри, акти звіряння ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 396 арк.;

- підшивку документів під умовним № 6, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме витрати грошових коштів, реєстри, заяви, рахунки ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» та ТОВ «СТЕНФОРД» на 82 арк.;

- підшивку документів під умовним № 7, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, таварні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 403 арк.;

- підшивку документів під умовним № 8, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 269 арк.;

- підшивку документів під умовним № 9, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 124 арк.;

- підшивку документів під умовним № 10, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, товарні накладні, квитанції, відомості ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 254 арк.;

- підшивка документів під умовним № 11, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти звіряння, акти взаємозаліку, акти приймання-передачі ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 48 арк.;

- підшивку документів під умовним № 12, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме виписки, рахунки на оплату, договори, контракти, акти прийому-передачі ТОВ «СТЕНФОРД» на 366 арк.;

- підшивку документів під умовним № 13, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме заяви, виписки ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 186 арк.;

- підшивку документів під умовним № 14, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме товарно-транспорті накладні, акти надання послуг, видаткові накладні, платіжні доручення, додаткові угоди, податкові накладні ТОВ «СТЕНФОРД» на 384 арк.;

- підшивку документів під умовним № 15, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме договори ТОВ «СТЕНФОРД» на 36 арк.;

- підшивку документів під умовним № 16, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме договори, додаткові угоди ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 88 арк.;

- підшивку документів під умовним № 17, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме рахунки на оплату, виписки, податкові-повідомлення рішення, акти надання послуг, витяги ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 504 арк.;

- підшивку документів під умовним № 18, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме заяви, виписки, додаткові угоди, аналіз рахунків ТОВ «СТЕНФОРД» на 124 арк.;

- підшивку документів під умовним № 19, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме виписки, рахунки, договори, рахунки на оплату, витяги, описи, витяги ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 135 арк.;

- підшивку документів під умовним № 20, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 300 арк.;

- підшивку документів під умовним № 21, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме податкові накладні, договори, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 118 арк.;

- підшивку документів під умовним № 22, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти приймання-передачі, додаткові угоди, видаткові накладні, сертифікати, товарно-транспортні накладні ТОВ «СТЕНФОРД» на 432 арк.;

- підшивку документів під умовним № 23, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 260 арк.;

- підшивку документів під умовним № 24, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме оборотно-сальдові відомості, договори, додаткові угоди ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 332 арк.;

- підшивку документів під умовним № 25, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме матеріальні звіти, розпорядження, розписки, акти, договори, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, рахунки на оплату ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 235 арк.;

- підшивку документів під умовним № 26, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, товарні накладні, рахунки ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 365 арк.;

- підшивку документів під умовним № 27, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме виписки, рахунки-фактури, рахунки на оплату, товарні накладні, платіжні доручення, договори ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 394 арк.;

- підшивку документів під умовним № 28, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 439 арк.;

- підшивку документів під умовним № 29, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти звіряння, акти надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 103 арк.;

- ноутбук марки «LENOVO» s/n PF0MN573;

- флеш-накопичувач;

- печатку ТОВ «СТЕНФОРД»;

- печатку ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД»;

- факсиміле ОСОБА_13;

- електронний ключ ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2018 року задоволено клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про арешт майна та накладено арешт на вищевказане майно.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2018 року скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2018 року на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, оф. 137, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775) , а саме:

- довідку про середню заробітну плату на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- сейф чорного кольору з написом № 5543011;

- ноутбук марки «SAMSUNG» s/n НХ7С91МСА00408J;

- додаток до контракту № iN13Gas-GLR-05/08/16 від 05.08.2016 року на 1 арк.;

- три листи з додатками;

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-3 від 17.11.2017 року на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-4 від 17.11.2017 року на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-5 від 17.11.2017 року на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-7 від 17.11.2017 року на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-10 від 17.11.2017 року на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-11 від 17.11.2017 року на 1 арк.

- довіреність № 4 від 09.02.2018 року на 1 арк.;

- довіреність № 2 від 01.10.2018 року на 1 арк.;

- ноутбук марки «LENOVO» s/n PF0MN573;

- флеш-накопичувач.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, закон не пов'язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2018 року вбачається, що при накладенні арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 30.01.2018 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 147, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575) та ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829), слідчий суддя виходив з того, що зазначене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а відтак може бути використане як доказ у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 року.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.01.2018 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, оф. 147, відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з'ясуванню в ході досудового розслідування.

Таким чином правові підстави для скасування арешту майна відсутні, відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Груп» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2018 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. в межах кримінального провадження № 42017000000002137 від 01.07.2017 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Попередній документ : 80325613
Наступний документ : 80325632