Ухвала суду № 80325613, 20.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8712/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Тертичної Я.В., про поновлення процесуального строку та накладення арешту на майна,

В С Т А Н О В И В:

20.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Тертичної Я.В в рамках кримінального провадження № 12015000000000239 від 23.04.2015 року про поновлення процесуального строку та накладення арешту на майна.

В обґрунтування клопотання зазначається, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000239 від 23.04.2015 року, за фактами порушення авторського права, вчиненого організованою групою та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що наданий час, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке убло вилучене під час обшуків, а саме: на флеш-накопичувач micro-SD 8Gb з серійним номером: MMBTR08GUBCA-ME; банківську картку VISA Qiwi Wallet з номером: НОМЕР_7; банківську картку PUMB з номером: НОМЕР_8; банківську картку Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_9; флеш-накопичувач micro-SD 32Gb з адаптером з серійним номером: 9181АА; сім-карту мобільного зв'язку YOTA з ідентифікаційним номером: НОМЕР_1; ноутбук DELL - SND6X962 червоного кольору; планшет SONY SGP771 в чохлі синього кольору; банківську картку VISA Qiwi Wallet з номером: НОМЕР_10; банківську картку Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_11 банківську картку Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_12; банківську картку Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_13; банківську картку Приватбанку "Універсальна" з номером: НОМЕР_14; банківську картку MonoBank з номером: НОМЕР_15; флеш-накопичувач Transcend 4Gb з серійним номером: НОМЕР_2; мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_16; блокнот з чорновими записами з надписом ESbet "Мир киберспортивных ставок"; тримач для сім-карти та сім-карту мобільного зв'язку з номером НОМЕР_17 футляр з двома дисками DVD-R; мобільний телефон Sony рожевого кольору IMEI: НОМЕР_18; блокнот з чорновими записами сіро-синього кольору з надписом: "Слава Україні. Героям Слава" із зображенням герба України; блокнот з чорновими записами NotePad; грошові кошти в сумі 366621 доларів США та 10525 Євро, вилучені 07.12.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1. Ноутбук LENOVO, SN - PF10RVM1 з зарядним пристроєм до нього; записник з записами та логотипом «ТНТ»; записник з записами синього кольору; ноутбук HP , SN - CND6478P9L з зарядним пристроєм до нього; блокнот з записами без обкладинки; ноутбук DELL SN- F2ML042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ACER SN - NXGD0EU0136430F4243400 з зарядним пристроєм до нього; робочий записник з чорновими записами; персональний комп'ютер чорного кольору SN - Б/Н; мобільний телефон IPHONE model A1533 IMEI НОМЕР_19; чорнові записи та інші документи з робочими нотатками на 152 арк.; жорсткий диск Western digital 500GB SN - WXN908NN6196; сумку білого кольору з логотипом INSTAFOREX та чорновими записами; блокнот та папери на 77 арк.; персональний комп'ютер чорного кольору VINGA SN - Б/Н, чорнові записи з робочими нотатками на 2арк.; ноутбук DELL SN-7VGW042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ASUS, SN - G9NOWU008658359 з зарядним пристроєм до нього; блокнот чорного кольору з робочими нотатками; робочі документи; договір №453144; договір 04/10; виписка з єрдр; декларація платника податку; реєстраційну карту; повідомлення про взяття на облік єдиного внеску; договір 04/10 про надання послуг; моноблок APLLE SN CO2TNOY7j1G5; Apple клавіатура FNP7203000VH19T11; Apple мишка CC271041EFXGRHQAT; робочі записи на 14 арк., та стікери 3 шт.; персональний комп'ютер ZALMAN intel core I 7 SN 2055216B09A01370; договір прокату № 078619; договір доручення ОСОБА_4; персональний комп'ютер ZALMAN SN 2055216B09A00248; персональний комп'ютер LOGIGPOWER чорного кольору SN б/н; ноутбук Lenova SN - PF19 Z57G та зарядний пристрій до нього; чорновий запис на 1 арк.; персональний комп'ютер GAMEMAX чорного кольоруSN - б/н; два чорних блокноти з робочими нотатками; персональний комп'ютер DIWEST SN - 200101011730; сервер Intel core i3; персональний комп'ютер LOGIGPOWER SN б/н з наклейкою ОСОБА_5; персональний комп'ютер ViNga б\н; ноутбук Lenovо SN -PF19Z9CV та зарядний пристрій до нього; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот з нотатками помаранчевого кольору; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; мобільний телефон Prestidgio синього кольору; робочий блокнот різнокольоровий з нотатками; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот чорного кольору з робочими записами; стікери з робочими записами 6шт.; робочий блокнот з записами зеленого кольору; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_6; персональний комп'ютер ARTLINE BUISSNES Intel core i5 SN B39V03; стікери різнокольорові з робочими записами 7 шт.; персональний комп'ютер FRIME чорного кольору з наклейкою ІНФОРМАЦІЯ_1 блокнот рожевого кольору з робочими записами; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_7; персональний комп'ютер чорного кольору з наклейкою ОСОБА_8 SN б/н; ноутбук HP SN - CND6363U4G та зарядний пристрій до нього; стартові пакети 11шт. (6 сім-карток та 5 окремих пакувань); картка для виплат ПРИВАТ БАНК НОМЕР_20; чорнові записи на 13 арк. та 1 фіскальний чек; картки adbetnet 12 шт.; візитівка на ім'я ОСОБА_8; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_3; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_4; робочий блокнот з чорновими записами синього кольору; робочий блокнот різнокольорового кольору з робочими нотатками; робочі чорнові записи на 7 арк.; картки для флеш-накопичувачів Vaint та mastercard; ноутбук DELL SN 5869884818 та зарядний пристрій до нього; робочі блокноти Сірого, Рожевого Червоного кольору з робочими нотатками; ноутбук марки МРЕ серійний номер CND 6478NZ3, вилучених 07.12.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3.Ноутбук LENOVO, SN - PF10RVM1 з зарядним пристроєм до нього; записник з записами та логотипом «ТНТ»; записник з записами синього кольору; ноутбук HP, SN - CND6478P9L з зарядним пристроєм до нього; блокнот з записами без обкладинки; ноутбук DELL SN- F2ML042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ACER SN - NXGD0EU0136430F4243400 з зарядним пристроєм до нього; робочий записник з чорновими записами; персональний комп'ютер чорного кольору SN - Б/Н; мобільний телефон IPHONE model A1533 IMEI НОМЕР_19; чорнові записи та інші документи з робочими нотатками на 152 арк.; жорсткий диск Western digital 500GB SN - WXN908NN6196; сумку білого кольору з логотипом INSTAFOREX та чорновими записами; блокнот та папери на 77 арк.; персональний комп'ютер чорного кольору VINGA SN - Б/Н, чорнові записи з робочими нотатками на 2арк.; ноутбук DELL SN-7VGW042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ASUS, SN - G9NOWU008658359 з зарядним пристроєм до нього; блокнот чорного кольору з робочими нотатками; робочі документи; договір №453144; договір 04/10; виписка з ЄДРПОУ; декларація платника податку; реєстраційна карта; повідомлення про взяття на облік єдиного внеску; договір 04/10 про надання послуг; моноблок APLLE SN CO2TNOY7j1G5; Apple клавіатура FNP7203000VH19T11; Apple мишка CC271041EFXGRHQAT; робочі записи на 14 арк., та стікери 3 шт.; персональний комп'ютер ZALMAN intel core I 7 SN 2055216B09A01370; договір прокату № 078619; договір доручення ОСОБА_4; персональний комп'ютер ZALMAN SN 2055216B09A00248; персональний комп'ютер LOGIGPOWER чорного кольору SN б/н; ноутбук Lenova SN - PF19 Z57G та зарядний пристрій до нього; чорновий запис на 1 арк.; персональний комп'ютер GAMEMAX чорного кольору SN - б/н; два чорних блокноти з робочими нотатками; персональний комп'ютер DIWEST SN - 200101011730; сервер Intel core i3; персональний комп'ютер LOGIGPOWER SN б/н з наклейкою ОСОБА_5; персональний комп'ютер ViNga б\н; ноутбук Lenovо SN -PF19Z9CV та зарядний пристрій до нього; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот з нотатками помаранчевого кольору; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; мобільний телефон Prestidgio синього кольору; робочий блокнот різнокольоровий з нотатками; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот чорного кольору з робочими записами; стікери з робочими записами 6шт.; робочий блокнот з записами зеленого кольору; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_6; персональний комп'ютер ARTLINE BUISSNES Intel core i5 SN B39V03; стікери різнокольорові з робочими записами 7 шт.; персональний комп'ютер FRIME чорного кольору з наклейкою ІНФОРМАЦІЯ_1 блокнот рожевого кольору з робочими записами; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_7; персональний комп'ютер чорного кольору з наклейкою ОСОБА_8 SN б/н; ноутбук HP SN - CND6363U4G та зарядний пристрій до нього; стартові пакети 11шт. (6 сім-карток та 5 окремих пакувань); картка для виплат ПРИВАТ БАНК НОМЕР_20; чорнові записи на 13 арк. та 1 фіскальний чек; картки adbetnet 12 шт.; візитівка на ім'я ОСОБА_8; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_3; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_4; робочий блокнот з чорновими записами синього кольору; робочий блокнот різнокольорового кольору з робочими нотатками; робочі чорнові записи на 7 арк.; картки для флеш-накопичувачів Vaint та mastercard; ноутбук DELL SN НОМЕР_5 та зарядний пристрій до нього; робочі блокноти сірого, рожевого червоного кольорів з робочими нотатками; ноутбук марки МРЕ серійний номер CND 6478NZ3; системний блок МасМіnі, s/n СО7Х7033G1J1; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 000000 00 597; ноутбук Dell, s/n ВВD 7142; ноутбук Lenovo - 80 SV, s/n PFOPEX9В; ноутбук ASUS -7265NGW, s/n 1680 G7NOCX3P96727E; ноутбук Hр - 3165NGW, s/n CND6464JR9; системний блок з жорстким диском s/n 75LGN36KSWK7; системний блок LOGIC POWER, інвентарний номер 0013/3; системний блок FRIME, інвентарний номер 0014/2; iPad, s/n GCV5QR2HLF9; системний блок LOGIC POWER, інвентарний номер 0013/2; системний блок FRIME, інвентарний номер 0014/1; ноутбук Dell INSPIREN IS - 5548, Р39F001; ноутбук Lenovo - 80 XL, s/n PFOSJH52; МасBook Pro, s/n СОPQ2VAFVH7; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 000000 00 4984; ноутбук Lenovo - 80TV, s/n PFOL10YY; ноутбук Hр - 3165NGW, s/n 5CD6358H5S; ноутбук ASER, s/n NGSFEU0047432F62D7600; ноутбук Hр, s/n CND62450NS; ноутбук Hр, s/n 5CD61055DM; ноутбук ASUS, s/n G7NOCX17Y555300E; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 000000 00 4892; ноутбук Dell, s/n DX67142; системний блок МасМіnі, s/n СО7VK08CG1J1; системний блок МасМіnі, s/n СО7VK0DGGJ1; ноутбук Dell, s/n BXSF142; ноутбук Hр, s/n 5CD632B4D; системний блок LG, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 000000 0000 47, інвентарний номер 0012/2; ноутбук ASUS, s/n HGNOCX26P22526B; ноутбук Dell, s/n 5F4HLJ2; ноутбук Dell, s/n JRG7142; ноутбук Lenovo - 20263, s/n CB27679970; ноутбук Lenovo, s/n PF12CTKX; грошові кошти в сумі 262 250 доларів США; копія договору суборенди приміщення № 2/18 від 01.10.2018 року на 7 арк., жорсткий диск Transcend TS1TSJ25A2K, s/n 474273-0461 та кабель чорного кольору з двома роз'ємами; системний блок COOLER MASTER, s/n MCWL3SKN1170300278; системний блок DEEPCOOL, s/n DC2018062800502; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок PROLOCIX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок, без серійного номеру чорного кольору з позначками NCYVC-M122032; системний блок CAMEMAX, з наліпкою в корпусі блоку за № 161214A1N8796; системний блок CAMEMAX, з наліпкою в корпусі блоку за № 1C1B0D765F3C; ноутбук Lenovo, s/n PFOQKOC6; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок МасМіnі, s/n СО7QB0SNG1J2; ноутбук Dell, s/n 2KYKRJ2; ноутбук Lenovo, s/n PFOQK09R; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок з позначанням на корпусі HYNK KEY, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук Lenovo, s/n 19CNF MTM 81DE01FVRA; ноутбук Lenovo, s/n PF19YVJB; Apple МасBook Pro, s/n СО2BN24ZFVH3 та жорсткий диск SEGATE 1TB s/n NA80ZQE; Apple МасBook AIR, s/n C1MSXDECH3QD; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук MICROSOFT s/n N012674180657; системний блок LOGIC POWER, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук Apple, s/n C02TXZ3WHV22; ноутбук Lenovo, s/n SLL0K85005; системний блок DIAWST, s/n 2000101012054; NOTEBOOK ASUS, s/n PD98265D2; NOTEBOOK s/n PD98260NG; NOTEBOOK s/n PD98260NG; ноутбук ASER, s/n NXGKPEU00264610B937600; ноутбук Dell, s/n D92G042; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYRC4; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYPNZ; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYVK5; ноутбук Lenovo, s/n PF16A92T; системний блок з позначенням FD-CA FOCUC-MINI-BK-W, s/n 1712FD49140103832; ноутбук ASUS, s/n H3NOCX02X245108; системний блок МасМіnі, s/n СО7V72FRG1HW; ноутбук Lenovo, s/n YD03WD17; ноутбук Lenovo, s/n PF0G36YT; системний блок LOGIC POWER, без серійного номеру з жорстким диском № CUV400S3712OG; папка швидкозшивач жовтого кольору з позначенням ТОВ «СЛГ», у якій міститься документи; штатний розпис ТОВ «7 рівень» на 4 арк; списки осіб на 11 арк.; контракт №01.07/2017 від 01.07.2017 року укладений між ЕООД "Обод и Ко" в особі ОСОБА_10 та ТОВ «Сьомий рівень» в особі ОСОБА_11 на 9 арк.; Аркуш паперу із чорновими записами виконані бараником синього кольору та наявним відтиском "United Kingdom of Great Britain and Nortern Ireland * Company No SL30899 * Sports Labs Group LP" та "м. Київ * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджитал плюс" ідентифікаційний код 36956630"; чорнові записи виконані машинописним текстом на аркушах паперу ф.А4 з назвою "Договір №ППУ 01.07-04 про надання послуг" від 01.07.2017 року у двох примірниках на 12 арк. Кожен; грошові кошти у сумі 44 286 гривень(номіналом 83 шт. по 500 грн., 1 шт. по 200 грн., 18 шт. по 100 грн., 14 шт. по 50 грн., 3 шт. по 20 грн., 4 шт. по 5 грн., 2 шт. по 2 грн., 2 шт. по 1 грн.); грошові кошти у сумі 10 100 російських рублів (номіналом 5000 російських рублів 2 шт. та 100 російських рублів 1 шт.); грошові кошти у сумі 30 750 доларів США (номіналом 100 доларів США 302 шт., 50 доларів США 11 шт.); пластикову картку "Vodafone" а/н НОМЕР_21 з сім-карткою та написом "Амазон"; пластикова картка "bakcell" #8999455006 НОМЕР_6 з сім-карткою; форма №1В-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності від 20.07.2018 рокуз перекладом на англійську мову; форма №1В-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності від 20.04.2018 з перекладом на англійську мову; акт прийняття робіт (надання послуг) №90 від 31.07.2018 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №91 від 1.07.2018 року; форма №1В-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності від 20.10.2017 року з перекладом на англійську мову; форма №1В-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності від 10.01.2018 року з перекладом на англійську мову; печатка "* SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU * LATVIJAS REPUBLIKA * Futbol.lv"; печатка "*СОФТ НЕТ ГРУП * ЕООД * SOFT NET GRUP LTD * Бургас Burgas"; Печатка "* 36627316 * Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт ЮЕЙ" * Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт ЮЕЙ" №36627316"; печатка "БЕТИНДУСТРИАЛ * ООД * BETINDUSTRIAL LTD * Бургас Burgas"; печатка "CYPRUS * RAITINGBET LIMITED * Reg.No. He373136"; печатка "ОБОД И КО * ООД * OBOD&CO LTD * Бургас Burgas"; аркуш формату А4 з чорновими записами; системний блок "ZALMAN", з НЖМД s/n K4KJVLUL на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KJ1WBL на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KJVM2L на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KL1RUL на 4 Тв, з НЖМД Kingston s/n 60AABBF0 на 120 Гб, материнська плата Asus 940002-00069-JB03MO-R08 3105; системний блок "ZALMAN" з НЖМД s/n 0DF676 на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D6TKJ на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D7VKXR на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D3JVTU на 1 Тв, НЖМД Samsung s/n S24ZNXAH304524D на 128 Гб, материнською платою ASRock Z97 Pro3; аркуш-роздруківка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки з позначенням "1хbet"; мобільний термінал Nomi І184 імеі НОМЕР_22, імеі НОМЕР_23 з сім-карткою Київстар НОМЕР_24 з позначкою на кришці "7 рівень СБУ"; аркуш паперу у клітинку з рукописним текстом виконаним олівцем; копія ІІН на ім'я ОСОБА_12; аркуш паперу ф.А4 з машинописним текстом; аркуш паперу ф.А4 з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; записна книга формату А4 з рукописним текстом з обкладинкою синього кольору; аркуш паперу ф.А4 з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; аркуш паперу ф.А4 з машинописним текстом; блокнот з записом на обкладинці "formocia graphic design mini-con in proje" міні-конференція з графічного дизайну від Projector з чорновими записами; блокнот у клітинку з обкладинкою чорного кольору та написом "Футбол більше ніж гра" з чорновими рукописними записами; блокнот у клітинку з обкладинкою синього кольору з чорновими рукописними записами; аркуші паперу ф.А4 з чорновими записами виконані рукописно на 36 арк.; аркуші паперу ф.А4 з чорновими записами виконані машинописним текстом на 14 арк.; НЖМД Samsung SSD S24ZNX0H703453Z 128gb; НЖМД WD blue WCC7KIXA814C 4Tb; НЖМД Seagate 6VPO346L 1Tb; НЖМД Sata 15028892-09-0026 120gb; НЖМД WD blue WCC7K3FCL5PO 4Tb; НЖМД WD blue WCC6Y6KC9TKT 1Tb; НЖМД Goodram ssd GQD053538 240 gb; НЖМД WD purple WCC7K1YR2JK2 4Tb; НЖМД Apacer S81518434578 128 gb; НЖМД WD blue WCC7K4UPU180 4 Tb; НЖМД Seagate Z4Y7PW72 1Tb; НЖМД Samsung S2R6NXOJS12896P 250 gb; НЖМД Apacer 981518434577 128gb; НЖМД Samsung S2R4NBOHA00950J 250 gb; НЖМД Samsung S4RFNGOKA09835A 250 gb; НЖМД WD purple WCC7K5LXK7ZO 4 Tb; НЖМД WD re WMC6MOD5LRY5 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7KIERA001 4 Tb; НЖМД Kingstone SUV400S37/240g 240gb; НЖМД Toshiba X7GUIK6FSWK7 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7K1XA88VN 4 Tb; НЖМД WD black WCC6YIYCR7EV 1 Tb; НЖМД Toshiba 942TPX4NSWK7 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7K2AZ71KS 4 Tb; флеш-накопичувач сріблястого кольору з написом "Море идей" та рукописним текстом "Acronis"; моноблок іМас SQ2X59BKJ1GG; мобільний термінал VIAAN V182 імеі НОМЕР_25, імеі НОМЕР_26 з сім-карткою Київстар НОМЕР_27; ноутбук НР SND7026KQJ з зарядним пристроем; ноутбук HP SND6478PJD з зарядним пристроем; ноутбук Lenovo PFI9Z55J з зарядним пристроем; блокнот в клітинку формату А5 з чорновими рукописними записами; блокнот з чорновими записами рукописним текстом формату А4 у клітинку; зарядні пристрої до ноутбуків у кількості 9 штук; ноутбук Dell HY67I42; ноутбук Dell H6JF042; ноутбук Asus H5NOCV10J179218; ноутбук Lenovo PFOYYPQJ; ноутбук Dell 4YPF042; ноутбук Lenovo PF0YYR93; ноутбук Dell 1XWF042; нотбук Dell CL2G042; ноутбук Lenovo PFOYYPQ7; ноутбук НР 5CD632B4DV; ноутбук Dell SXWF042; НЖМД WD black WCC6YOUCYVRR 1Tb; НЖМД Toshiba 779V6ROMSWK7 1 Tb; НЖМД Kingston SA400S97/120G 120 gb; Ноутбук HP 5CD6523ZQQ; ноутбук Dell 8B2G042; ноутбук Lenovo PF196CLI; ноутбук Dell JT67142; ноутбук Lenovo PF196CN3; ноутбук Dell 3B2G042; НЖМД Transcend D127390518 128 gb; НЖМД Toshiba 451J37DNS 1 Tb; 107 аркушів паперу формату А4 з чорновими записами виконаними машинописним текстом; блокнот в клітинку з чорновими записами формату А5; ноутбук Dell IP7F142; ноутбук Lenovo PF19Z544; ноутбук Asus H5NOCV05Z439199; ноутбук Dell D4CW042; ноутбук Dell CQJW042; ноутбук НР CND7091L7C; ноутбук Lenovo PFOYYPRE; ноутбук Lenovo PF19 YN4U; НЖМД Seagate WDE7FZY5; пластикові картки операторів мобільного зв'язку України: Київстар у кількості 50 шт., МТС 8 штук, lifecell 1 шт., vodafone 5 шт., вилучені 07.12.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (13, 14 та 15 поверхи).

В судове засідання прокурор не з'явився. Водночас від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність та доповнення до клопотання про поновлення процесуального строку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000239 за фактами порушення авторського права, вчиненого організованою групою та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою злочинною групою, яка діє на території України, у 2008 році створено та організовано діяльність ресурсу системи загального доступу - Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2», за допомогою якого, всупереч Закону України «Про авторське право і суміжні права» здійснювалося незаконне розповсюдження об'єктів авторського права (музичних та аудіовізуальних творів) без відповідних дозволів правовласників, у результаті чого останнім завдано матеріальної шкоди у великих розмірах. Для приховування своєї злочинної діяльності учасники організованої групи неодноразово змінювали адреси своїх хостинг-серверів і назву свого домену на ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Відповідно до інформації компетентних органів США, від незаконної діяльності цей Інтернет-ресурс отримав дохід, у тому числі електронні грошові кошти та криптовалюти, в сумі 19 861 027 доларів США. Тобто, представники Інтернет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» отримують від незаконної діяльності електронні грошові кошти та криптовалюти.

З метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема переведення електронних та цифрових коштів у готівку, учасники зазначеної організованої групи використовують ТОВ «Сьомий рівень», ТОВ «Спортлабсгруп», ТОВ «Спорт Лабс Групс», ТОВ «Аккаунттенсі» ТОВ «Продакт Технолоджи», ТОВ «Тайт Стар Бізнес», ТОВ «Панч Студіо», ТОВ «Спорт юей», ТОВ «Він Він Медіа», компанія «Адбетнет» (AdbetNet), ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17 та інші.

Окрім цього, прокурор зазначає, що встановлено, що ці суб'єкти господарювання рекламують букмекерську контору «1XBET», онлайн-казино та сайтів порнографічного характеру, за що також отримують дохід.

Незаконна конвертація електронних та цифрових коштів в готівку відбувається за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець».

Відповідно до інформації Національного банку України (лист від 02.11.2016 року № 57-0002/90626) у зв'язку з тим, що правила використання електронних грошей торгових марок «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one»/«Єдиний гаманець» Національним банком України не узгоджувалися, надання послуг із використанням цих торгових марок користувачам заборонено.

Водночас згідно з п. 701 додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію указом Президента України від 14.05.2018 року № 126/2018, до юридичних осіб, до яких згідно з законом України «Про санкції» застосовуються обмежувальні заходи (санкції), віднесено КІВІ Банк (Російська Федерація), як особу, що управляє платіжною системою «CONTACT», а саме наступне:

1) заборона узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи «CONTACT», якою управляє КІВІ Банк;

2) заборона встановлення ділових відносин;

3) припинення дії договорів про участь у міжнародній платіжній системі.

Також п.п. 418, 421, 425, 698 зазначеного додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року передбачено, що до юридичних осіб, до яких згідно з законом України «Про санкції» застосовуються обмежувальні заходи (санкції), віднесені такі компанії: ТОВ «Вебмані.Ру» (ООО «Вебмани.Ру», Російська Федерація, м. Москва), ТОВ «Вебмані Європа Лтд» («WebMoney Europe Ltd», England, UK), ТОВ «Вебмані.Юей», (представництво в Україні), ЄДРПОУ 39501126, м. Київ, ТОВ «ПС Яндекс. Гроші» (ООО «ПС Яндекс. Деньги», Російська Федерація, м. Москва) стосовно яких, окрім іншого, передбачено блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань тощо.

Також, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, які дають достатньо підстави вважати, що ТОВ «Сьомий рівень», ТОВ «Спортлабсгруп», ТОВ «Спорт Лабс Групс», ТОВ «Аккаунттенсі», ТОВ «Продакт Технолоджи», ТОВ «Тайт Стар Бізнес», ТОВ «Панч Студіо», ТОВ «Спорт юей», ТОВ «Він Він Медіа», компанія «Адбетнет» (AdbetNet), ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17 були використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

07.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшуки в приміщеннях, які розташовані на 13, 14 та 15 поверхах на АДРЕСА_5, а також за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1.

У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, які постановою слідчого від 10.12.2018 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані речі та документи містять на собі сліди злочину та інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть підлягати конфіскації майна як виду покарання, а також з метою збереження речових доказів та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені речі та документи.

Підставою для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуків у приміщеннях, які розташовані на 13, 14 та 15 поверхах на АДРЕСА_5, а також за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами вчинення злочину відповідно до постанови від 10.12.2018 року.

Також санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на вище вказане майно прокурором було пропущено з поважних причини, а тому вказаний процесуальний строк підлягає поновленню.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до листа Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної СБУ від 18.02.2019 року копіювання інформації з вилучених електронних інформаційних систем (комп'ютерів) наразі неможливо у зв'язку з криптографічним захистом.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України вилучення електронних інформаційних систем дозволяється, якщо доступ обмежений логічним захистом.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 9, 98, 117, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Поновити процесуальний строк та накласти арешт на: флеш-накопичувач micro-SD 8Gb з серійним номером: MMBTR08GUBCA-ME; банківську картку VISA Qiwi Wallet з номером: НОМЕР_7; банківську картку PUMB з номером: НОМЕР_8; банківську картку Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_9; флеш-накопичувач micro-SD 32Gb з адаптером з серійним номером: 9181АА; сім-карту мобільного зв'язку YOTA з ідентифікаційним номером: НОМЕР_1; ноутбук DELL - SND6X962 червоного кольору; планшет SONY SGP771 в чохлі синього кольору; банківську картку VISA Qiwi Wallet з номером: НОМЕР_10; банківську картку Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_11 банківську картку Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_12; банківську картку Приватбанку VISA Platinum з номером: НОМЕР_13; банківську картку Приватбанку "Універсальна" з номером: НОМЕР_14; банківську картку MonoBank з номером: НОМЕР_15; флеш-накопичувач Transcend 4Gb з серійним номером: НОМЕР_2; мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_16; блокнот з чорновими записами з надписом ESbet "Мир киберспортивных ставок"; тримач для сім-карти та сім-карту мобільного зв'язку з номером НОМЕР_17 футляр з двома дисками DVD-R; мобільний телефон Sony рожевого кольору IMEI: НОМЕР_18; блокнот з чорновими записами сіро-синього кольору з надписом: "Слава Україні. Героям Слава" із зображенням герба України; блокнот з чорновими записами NotePad; грошові кошти в сумі 366621 доларів США та 10525 Євро, вилучені 07.12.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Накласти арешт на ноутбук LENOVO, SN - PF10RVM1 з зарядним пристроєм до нього; записник з записами та логотипом «ТНТ»; записник з записами синього кольору; ноутбук HP , SN - CND6478P9L з зарядним пристроєм до нього; блокнот з записами без обкладинки; ноутбук DELL SN- F2ML042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ACER SN - NXGD0EU0136430F4243400 з зарядним пристроєм до нього; робочий записник з чорновими записами; персональний комп'ютер чорного кольору SN - Б/Н; мобільний телефон IPHONE model A1533 IMEI НОМЕР_19; чорнові записи та інші документи з робочими нотатками на 152 арк.; жорсткий диск Western digital 500GB SN - WXN908NN6196; сумку білого кольору з логотипом INSTAFOREX та чорновими записами; блокнот та папери на 77 арк.; персональний комп'ютер чорного кольору VINGA SN - Б/Н, чорнові записи з робочими нотатками на 2арк.; ноутбук DELL SN-7VGW042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ASUS, SN - G9NOWU008658359 з зарядним пристроєм до нього; блокнот чорного кольору з робочими нотатками; робочі документи; договір №453144; договір 04/10; виписка з єрдр; декларація платника податку; реєстраційну карту; повідомлення про взяття на облік єдиного внеску; договір 04/10 про надання послуг; моноблок APLLE SN CO2TNOY7j1G5; Apple клавіатура FNP7203000VH19T11; Apple мишка CC271041EFXGRHQAT; робочі записи на 14 арк., та стікери 3 шт.; персональний комп'ютер ZALMAN intel core I 7 SN 2055216B09A01370; договір прокату № 078619; договір доручення ОСОБА_4; персональний комп'ютер ZALMAN SN 2055216B09A00248; персональний комп'ютер LOGIGPOWER чорного кольору SN б/н; ноутбук Lenova SN - PF19 Z57G та зарядний пристрій до нього; чорновий запис на 1 арк.; персональний комп'ютер GAMEMAX чорного кольоруSN - б/н; два чорних блокноти з робочими нотатками; персональний комп'ютер DIWEST SN - 200101011730; сервер Intel core i3; персональний комп'ютер LOGIGPOWER SN б/н з наклейкою ОСОБА_5; персональний комп'ютер ViNga б\н; ноутбук Lenovо SN -PF19Z9CV та зарядний пристрій до нього; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот з нотатками помаранчевого кольору; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; мобільний телефон Prestidgio синього кольору; робочий блокнот різнокольоровий з нотатками; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот чорного кольору з робочими записами; стікери з робочими записами 6шт.; робочий блокнот з записами зеленого кольору; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_6; персональний комп'ютер ARTLINE BUISSNES Intel core i5 SN B39V03; стікери різнокольорові з робочими записами 7 шт.; персональний комп'ютер FRIME чорного кольору з наклейкою ІНФОРМАЦІЯ_1 блокнот рожевого кольору з робочими записами; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_7; персональний комп'ютер чорного кольору з наклейкою ОСОБА_8 SN б/н; ноутбук HP SN - CND6363U4G та зарядний пристрій до нього; стартові пакети 11шт. (6 сім-карток та 5 окремих пакувань); картка для виплат ПРИВАТ БАНК НОМЕР_20; чорнові записи на 13 арк. та 1 фіскальний чек; картки adbetnet 12 шт.; візитівка на ім'я ОСОБА_8; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_3; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_4; робочий блокнот з чорновими записами синього кольору; робочий блокнот різнокольорового кольору з робочими нотатками; робочі чорнові записи на 7 арк.; картки для флеш-накопичувачів Vaint та mastercard; ноутбук DELL SN НОМЕР_5 та зарядний пристрій до нього; робочі блокноти Сірого, Рожевого Червоного кольору з робочими нотатками; ноутбук марки МРЕ серійний номер CND 6478NZ3, вилучених 07.12.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

Накласти арешт на ноутбук LENOVO, SN - PF10RVM1 з зарядним пристроєм до нього; записник з записами та логотипом «ТНТ»; записник з записами синього кольору; ноутбук HP, SN - CND6478P9L з зарядним пристроєм до нього; блокнот з записами без обкладинки; ноутбук DELL SN- F2ML042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ACER SN - NXGD0EU0136430F4243400 з зарядним пристроєм до нього; робочий записник з чорновими записами; персональний комп'ютер чорного кольору SN - Б/Н; мобільний телефон IPHONE model A1533 IMEI НОМЕР_19; чорнові записи та інші документи з робочими нотатками на 152 арк.; жорсткий диск Western digital 500GB SN - WXN908NN6196; сумку білого кольору з логотипом INSTAFOREX та чорновими записами; блокнот та папери на 77 арк.; персональний комп'ютер чорного кольору VINGA SN - Б/Н, чорнові записи з робочими нотатками на 2арк.; ноутбук DELL SN-7VGW042 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук ASUS, SN - G9NOWU008658359 з зарядним пристроєм до нього; блокнот чорного кольору з робочими нотатками; робочі документи; договір №453144; договір 04/10; виписка з ЄДРПОУ; декларація платника податку; реєстраційна карта; повідомлення про взяття на облік єдиного внеску; договір 04/10 про надання послуг; моноблок APLLE SN CO2TNOY7j1G5; Apple клавіатура FNP7203000VH19T11; Apple мишка CC271041EFXGRHQAT; робочі записи на 14 арк., та стікери 3 шт.; персональний комп'ютер ZALMAN intel core I 7 SN 2055216B09A01370; договір прокату № 078619; договір доручення ОСОБА_4; персональний комп'ютер ZALMAN SN 2055216B09A00248; персональний комп'ютер LOGIGPOWER чорного кольору SN б/н; ноутбук Lenova SN - PF19 Z57G та зарядний пристрій до нього; чорновий запис на 1 арк.; персональний комп'ютер GAMEMAX чорного кольору SN - б/н; два чорних блокноти з робочими нотатками; персональний комп'ютер DIWEST SN - 200101011730; сервер Intel core i3; персональний комп'ютер LOGIGPOWER SN б/н з наклейкою ОСОБА_5; персональний комп'ютер ViNga б\н; ноутбук Lenovо SN -PF19Z9CV та зарядний пристрій до нього; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот з нотатками помаранчевого кольору; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; мобільний телефон Prestidgio синього кольору; робочий блокнот різнокольоровий з нотатками; персональний комп'ютер DIPCOOL чорного кольору SN б/н; робочий блокнот чорного кольору з робочими записами; стікери з робочими записами 6шт.; робочий блокнот з записами зеленого кольору; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_6; персональний комп'ютер ARTLINE BUISSNES Intel core i5 SN B39V03; стікери різнокольорові з робочими записами 7 шт.; персональний комп'ютер FRIME чорного кольору з наклейкою ІНФОРМАЦІЯ_1 блокнот рожевого кольору з робочими записами; особовий лист з обліку кадрів та автобіографією ОСОБА_7; персональний комп'ютер чорного кольору з наклейкою ОСОБА_8 SN б/н; ноутбук HP SN - CND6363U4G та зарядний пристрій до нього; стартові пакети 11шт. (6 сім-карток та 5 окремих пакувань); картка для виплат ПРИВАТ БАНК НОМЕР_20; чорнові записи на 13 арк. та 1 фіскальний чек; картки adbetnet 12 шт.; візитівка на ім'я ОСОБА_8; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_3; стартовий пакет КИЇВСТАР НОМЕР_4; робочий блокнот з чорновими записами синього кольору; робочий блокнот різнокольорового кольору з робочими нотатками; робочі чорнові записи на 7 арк.; картки для флеш-накопичувачів Vaint та mastercard; ноутбук DELL SN НОМЕР_5 та зарядний пристрій до нього; робочі блокноти сірого, рожевого червоного кольорів з робочими нотатками; ноутбук марки МРЕ серійний номер CND 6478NZ3; системний блок МасМіnі, s/n СО7Х7033G1J1; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 000000 00 597; ноутбук Dell, s/n ВВD 7142; ноутбук Lenovo - 80 SV, s/n PFOPEX9В; ноутбук ASUS -7265NGW, s/n 1680 G7NOCX3P96727E; ноутбук Hр - 3165NGW, s/n CND6464JR9; системний блок з жорстким диском s/n 75LGN36KSWK7; системний блок LOGIC POWER, інвентарний номер 0013/3; системний блок FRIME, інвентарний номер 0014/2; iPad, s/n GCV5QR2HLF9; системний блок LOGIC POWER, інвентарний номер 0013/2; системний блок FRIME, інвентарний номер 0014/1; ноутбук Dell INSPIREN IS - 5548, Р39F001; ноутбук Lenovo - 80 XL, s/n PFOSJH52; МасBook Pro, s/n СОPQ2VAFVH7; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 000000 00 4984; ноутбук Lenovo - 80TV, s/n PFOL10YY; ноутбук Hр - 3165NGW, s/n 5CD6358H5S; ноутбук ASER, s/n NGSFEU0047432F62D7600; ноутбук Hр, s/n CND62450NS; ноутбук Hр, s/n 5CD61055DM; ноутбук ASUS, s/n G7NOCX17Y555300E; системний блок Deep Cool, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 000000 00 4892; ноутбук Dell, s/n DX67142; системний блок МасМіnі, s/n СО7VK08CG1J1; системний блок МасМіnі, s/n СО7VK0DGGJ1; ноутбук Dell, s/n BXSF142; ноутбук Hр, s/n 5CD632B4D; системний блок LG, без s/n з наклейкою на корпусі з № 1 000000 0000 47, інвентарний номер 0012/2; ноутбук ASUS, s/n HGNOCX26P22526B; ноутбук Dell, s/n 5F4HLJ2; ноутбук Dell, s/n JRG7142; ноутбук Lenovo - 20263, s/n CB27679970; ноутбук Lenovo, s/n PF12CTKX; грошові кошти в сумі 262 250 доларів США; копія договору суборенди приміщення № 2/18 від 01.10.2018 року на 7 арк., жорсткий диск Transcend TS1TSJ25A2K, s/n 474273-0461 та кабель чорного кольору з двома роз'ємами; системний блок COOLER MASTER, s/n MCWL3SKN1170300278; системний блок DEEPCOOL, s/n DC2018062800502; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок PROLOCIX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок, без серійного номеру чорного кольору з позначками NCYVC-M122032; системний блок CAMEMAX, з наліпкою в корпусі блоку за № 161214A1N8796; системний блок CAMEMAX, з наліпкою в корпусі блоку за № 1C1B0D765F3C; ноутбук Lenovo, s/n PFOQKOC6; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок МасМіnі, s/n СО7QB0SNG1J2; ноутбук Dell, s/n 2KYKRJ2; ноутбук Lenovo, s/n PFOQK09R; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; системний блок з позначанням на корпусі HYNK KEY, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук Lenovo, s/n 19CNF MTM 81DE01FVRA; ноутбук Lenovo, s/n PF19YVJB; Apple МасBook Pro, s/n СО2BN24ZFVH3 та жорсткий диск SEGATE 1TB s/n NA80ZQE; Apple МасBook AIR, s/n C1MSXDECH3QD; системний блок CAMEMAX, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук MICROSOFT s/n N012674180657; системний блок LOGIC POWER, без серійного номеру чорного кольору; ноутбук Apple, s/n C02TXZ3WHV22; ноутбук Lenovo, s/n SLL0K85005; системний блок DIAWST, s/n 2000101012054; NOTEBOOK ASUS, s/n PD98265D2; NOTEBOOK s/n PD98260NG; NOTEBOOK s/n PD98260NG; ноутбук ASER, s/n NXGKPEU00264610B937600; ноутбук Dell, s/n D92G042; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYRC4; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYPNZ; ноутбук Lenovo, s/n PF0YYVK5; ноутбук Lenovo, s/n PF16A92T; системний блок з позначенням FD-CA FOCUC-MINI-BK-W, s/n 1712FD49140103832; ноутбук ASUS, s/n H3NOCX02X245108; системний блок МасМіnі, s/n СО7V72FRG1HW; ноутбук Lenovo, s/n YD03WD17; ноутбук Lenovo, s/n PF0G36YT; системний блок LOGIC POWER, без серійного номеру з жорстким диском № CUV400S3712OG; папка швидкозшивач жовтого кольору з позначенням ТОВ «СЛГ», у якій міститься документи; штатний розпис ТОВ «7 рівень» на 4 арк; списки осіб на 11 арк.; контракт №01.07/2017 від 01.07.2017 року укладений між ЕООД "Обод и Ко" в особі ОСОБА_10 та ТОВ «Сьомий рівень» в особі ОСОБА_11 на 9 арк.; Аркуш паперу із чорновими записами виконані бараником синього кольору та наявним відтиском "United Kingdom of Great Britain and Nortern Ireland * Company No SL30899 * Sports Labs Group LP" та "м. Київ * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджитал плюс" ідентифікаційний код 36956630"; чорнові записи виконані машинописним текстом на аркушах паперу ф.А4 з назвою "Договір №ППУ 01.07-04 про надання послуг" від 01.07.2017 у двох примірниках на 12 арк. Кожен; грошові кошти у сумі 44 286 гривень(номіналом 83 шт. по 500 грн., 1 шт. по 200 грн., 18 шт. по 100 грн., 14 шт. по 50 грн., 3 шт. по 20 грн., 4 шт. по 5 грн., 2 шт. по 2 грн., 2 шт. по 1 грн.); грошові кошти у сумі 10 100 російських рублів (номіналом 5000 російських рублів 2 шт. та 100 російських рублів 1 шт.); грошові кошти у сумі 30 750 доларів США (номіналом 100 доларів США 302 шт., 50 доларів США 11 шт.); пластикову картку "Vodafone" а/н НОМЕР_21 з сім-карткою та написом "Амазон"; пластикова картка "bakcell" #8999455006 НОМЕР_6 з сім-карткою; форма №1В-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності від 20.07.2018 року з перекладом на англійську мову; форма №1В-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності від 20.04.2018 року з перекладом на англійську мову; акт прийняття робіт (надання послуг) №90 від 31.07.2018 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №91 від 1.07.2018 року; форма №1В-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності від 20.10.2017 року з перекладом на англійську мову; форма №1В-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності від 10.01.2018 року з перекладом на англійську мову; печатка "* SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU * LATVIJAS REPUBLIKA * Futbol.lv"; печатка "*СОФТ НЕТ ГРУП * ЕООД * SOFT NET GRUP LTD * Бургас Burgas"; Печатка "* 36627316 * Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт ЮЕЙ" * Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт ЮЕЙ" №36627316"; печатка "БЕТИНДУСТРИАЛ * ООД * BETINDUSTRIAL LTD * Бургас Burgas"; печатка "CYPRUS * RAITINGBET LIMITED * Reg.No. He373136"; печатка "ОБОД И КО * ООД * OBOD&CO LTD * Бургас Burgas"; аркуш формату А4 з чорновими записами; системний блок "ZALMAN", з НЖМД s/n K4KJVLUL на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KJ1WBL на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KJVM2L на 4 Тв, з НЖМД s/n K4KL1RUL на 4 Тв, з НЖМД Kingston s/n 60AABBF0 на 120 Гб, материнська плата Asus 940002-00069-JB03MO-R08 3105; системний блок "ZALMAN" з НЖМД s/n 0DF676 на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D6TKJ на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D7VKXR на 1 Тв, з НЖМД s/n 0D3JVTU на 1 Тв, НЖМД Samsung s/n S24ZNXAH304524D на 128 Гб, материнською платою ASRock Z97 Pro3; аркуш-роздруківка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки з позначенням "1хbet"; мобільний термінал Nomi І184 імеі НОМЕР_22, імеі НОМЕР_23 з сім-карткою Київстар НОМЕР_24 з позначкою на кришці "7 рівень СБУ"; аркуш паперу у клітинку з рукописним текстом виконаним олівцем; копія ІІН на ім'я ОСОБА_12; аркуш паперу ф.А4 з машинописним текстом; аркуш паперу ф.А4 з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; записна книга формату А4 з рукописним текстом з обкладинкою синього кольору; аркуш паперу ф.А4 з рукописним текстом виконаним барвником синього кольору; аркуш паперу ф.А4 з машинописним текстом; блокнот з записом на обкладинці "formocia graphic design mini-con in proje" міні-конференція з графічного дизайну від Projector з чорновими записами; блокнот у клітинку з обкладинкою чорного кольору та написом "Футбол більше ніж гра" з чорновими рукописними записами; блокнот у клітинку з обкладинкою синього кольору з чорновими рукописними записами; аркуші паперу ф.А4 з чорновими записами виконані рукописно на 36 арк.; аркуші паперу ф.А4 з чорновими записами виконані машинописним текстом на 14 арк.; НЖМД Samsung SSD S24ZNX0H703453Z 128gb; НЖМД WD blue WCC7KIXA814C 4Tb; НЖМД Seagate 6VPO346L 1Tb; НЖМД Sata 15028892-09-0026 120gb; НЖМД WD blue WCC7K3FCL5PO 4Tb; НЖМД WD blue WCC6Y6KC9TKT 1Tb; НЖМД Goodram ssd GQD053538 240 gb; НЖМД WD purple WCC7K1YR2JK2 4Tb; НЖМД Apacer S81518434578 128 gb; НЖМД WD blue WCC7K4UPU180 4 Tb; НЖМД Seagate Z4Y7PW72 1Tb; НЖМД Samsung S2R6NXOJS12896P 250 gb; НЖМД Apacer 981518434577 128gb; НЖМД Samsung S2R4NBOHA00950J 250 gb; НЖМД Samsung S4RFNGOKA09835A 250 gb; НЖМД WD purple WCC7K5LXK7ZO 4 Tb; НЖМД WD re WMC6MOD5LRY5 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7KIERA001 4 Tb; НЖМД Kingstone SUV400S37/240g 240gb; НЖМД Toshiba X7GUIK6FSWK7 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7K1XA88VN 4 Tb; НЖМД WD black WCC6YIYCR7EV 1 Tb; НЖМД Toshiba 942TPX4NSWK7 1 Tb; НЖМД WD blue WCC7K2AZ71KS 4 Tb; флеш-накопичувач сріблястого кольору з написом "Море идей" та рукописним текстом "Acronis"; моноблок іМас SQ2X59BKJ1GG; мобільний термінал VIAAN V182 імеі НОМЕР_25, імеі НОМЕР_26 з сім-карткою Київстар НОМЕР_27; ноутбук НР SND7026KQJ з зарядним пристроем; ноутбук HP SND6478PJD з зарядним пристроем; ноутбук Lenovo PFI9Z55J з зарядним пристроем; блокнот в клітинку формату А5 з чорновими рукописними записами; блокнот з чорновими записами рукописним текстом формату А4 у клітинку; зарядні пристрої до ноутбуків у кількості 9 штук; ноутбук Dell HY67I42; ноутбук Dell H6JF042; ноутбук Asus H5NOCV10J179218; ноутбук Lenovo PFOYYPQJ; ноутбук Dell 4YPF042; ноутбук Lenovo PF0YYR93; ноутбук Dell 1XWF042; нотбук Dell CL2G042; ноутбук Lenovo PFOYYPQ7; ноутбук НР 5CD632B4DV; ноутбук Dell SXWF042; НЖМД WD black WCC6YOUCYVRR 1Tb; НЖМД Toshiba 779V6ROMSWK7 1 Tb; НЖМД Kingston SA400S97/120G 120 gb; Ноутбук HP 5CD6523ZQQ; ноутбук Dell 8B2G042; ноутбук Lenovo PF196CLI; ноутбук Dell JT67142; ноутбук Lenovo PF196CN3; ноутбук Dell 3B2G042; НЖМД Transcend D127390518 128 gb; НЖМД Toshiba 451J37DNS 1 Tb; 107 аркушів паперу формату А4 з чорновими записами виконаними машинописним текстом; блокнот в клітинку з чорновими записами формату А5; ноутбук Dell IP7F142; ноутбук Lenovo PF19Z544; ноутбук Asus H5NOCV05Z439199; ноутбук Dell D4CW042; ноутбук Dell CQJW042; ноутбук НР CND7091L7C; ноутбук Lenovo PFOYYPRE; ноутбук Lenovo PF19 YN4U; НЖМД Seagate WDE7FZY5; пластикові картки операторів мобільного зв'язку України: Київстар у кількості 50 шт., МТС 8 штук, lifecell 1 шт., vodafone 5 шт., вилучені 07.12.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (13, 14 та 15 поверхи).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук