Ухвала суду № 80325355, 06.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3244/19

Провадження №: 1-кс/755/1800/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Петренка В.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000022 від 30.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000022 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Б.Браун Медікал Україна» (код ЄДРПОУ 36798085), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що протягом 2015-2018 років службові особи Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА та Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з ОСОБА_3, а також власниками та керівниками комерційних структур, серед яких: ТОВ «КТ МАКС» (код ЄДРПОУ 39739478), ТОВ «МАЙС СЕРВІСЕС» (код ЄДРПОУ 39586194), ТОВ «МАЙС ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39519882), ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201), ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997), ТОВ «МАЙС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41769281), ТОВ «СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 35261694), ТОВ «ПФК КОНТУР» (код ЄДРПОУ 39474213), ТОВ «ФОРТКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40001455), ПП «АХІЛЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35735333), а також рядом ФОП серед яких ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8), ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5) привласнили державні кошти, які перебували в їх віданні в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 для перемоги у зазначених державних закупівлях, що відбуваються за допомогою системи електронних закупівель «РroZorro», протиправно використовуються підконтрольні структури, використання яких зводиться лише до надання видимості аукціонного суперництва та виконання обов'язкових вимог по кількості учасників.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, з використанням вказаних підконтрольних їй суб'єктів господарювання серед яких: ТОВ «КТ МАКС» (код ЄДРПОУ 39739478), ТОВ «МАЙС СЕРВІСЕС» (код ЄДРПОУ 39586194), ТОВ «МАЙС ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39519882), ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201), ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997), ТОВ «МАЙС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41769281), ТОВ «СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 35261694), ТОВ «ПФК КОНТУР» (код ЄДРПОУ 39474213), ТОВ «ФОРТКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40001455), ПП «АХІЛЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35735333), а також ряду ФОП серед яких ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код НОМЕР_8), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5), створила незаконний механізм надання фармацевтичними компаніями неправомірної вигоди працівникам закладів охорони здоров'я України, з метою популяризації та реалізації їх продукції серед пацієнтів під час лікування.

Також вказано, що з метою приховування протиправної діяльності, з використанням створеного ОСОБА_3 інтернет-сервісу «СТАРБОНУС», за рахунок грошових коштів фармацевтичних компаній ТОВ «Кусум фарм» (код ЄДРПОУ 33525927), ТОВ «Гледфарм ЛТД» (код ЄДРПОУ 20075891), ПРАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (код ЄДРПОУ 00481212), ПАТ «Фармак» (код ЄДРПОУ 00481198), ТОВ «Алвоген Україна» (код ЄДРПОУ 38804488), ТОВ «Б.Браун Медікал Україна» (код ЄДРПОУ 36798085), ТОВ «Фіто-Лек» (код ЄДРПОУ 21194014), Корпорацiя «Артеріум» (код ЄДРПОУ 33406813), ПАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862), ТОВ «УА «Про-Фарма» (код ЄДРПОУ 34414427), ТОВ «РОШ Україна» (код ЄДРПОУ 36691549), ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (код ЄДРПОУ 35648623), ТОВ «Симпозіум» (код ЄДРПОУ 37570271), закуповуються сертифікати у відомих торгових мережах-партнерах: «Comfy», «WOG», «JoinUp», «Watsons», «Watsons Аптека», які зараховуються у вигляді бонусів на особисті рахунки лікарів, що відкриті у базі інтернет-сервісу та можуть бути обміняні останніми на товари та послуги у вищевказаних торгових мережах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Б.Браун Медікал Україна» (код ЄДРПОУ 36798085).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Постановою заступника начальника слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області М.О. Скрипки про зміну складу слідчої групи від 25.02.2018 року визначено місце знаходження 5-го відділення слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14-А та доручено здійснення особливо складного кримінального провадження №22018101110000022 - групі слідчих в ОВС, старшого слідчого-криміналіста, слідчих, старшим групи слідчих призначено старшого слідчого-криміналіста 5-го відділення слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Б.Браун Медікал Україна» (код ЄДРПОУ 36798085), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Петренка В.В. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Петренку В.В, або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22018101110000022 - Тарасенку Б.О., Юрченку Є.О., Костюку М.С., Супруну А.П., Пономаренко Г.О., Шевченку А.А., Хоменку Д.М., Баценку І.С., Печатнікову С.В., Дівітаєву О.І. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Б.Браун Медікал Україна» (код ЄДРПОУ 36798085) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «КТ Макс» (код ЄДРПОУ 39739478), ТОВ «Майс Сервісес» (код ЄДРПОУ 39586194), ТОВ «Майс Тревел» (код ЄДРПОУ 39519882), ТОВ «Майс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38511201), ТОВ «Асторія Тревел» (код ЄДРПОУ 39313997), ТОВ «Стандарт Якості» (код ЄДРПОУ 35261694), ТОВ «Майс Групп» (код ЄДРПОУ 41769281), ПП «Ахілес Груп» (код ЄДРПОУ 35735333), ТОВ «ПФК Контур» (код ЄДРПОУ 39474213), ТОВ «Фортком ЛТД» (код ЄДРПОУ 40001455), ТОВ «Атрибут Компані» (код ЄДРПОУ 39651100) та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_3 (код НОМЕР_6), ОСОБА_5 (код НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4) ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступають вищевказані комерційні структури та фізичні особи-підприємці; видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Б.Браун Медікал Україна» (код ЄДРПОУ 36798085), в яких відображені взаєморозрахунки з вищевказаними комерційними структурами та фізичними особами-підприємцями; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо формування витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування по взаємовідносинах із визначеними компаніями (регістри витрат); інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Б.Браун Медікал Україна» (код ЄДРПОУ 36798085) та вищевказаними суб'єктами господарської діяльності та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя