Ухвала суду № 80324765, 07.03.2019, Шполянський районний суд Черкаської області

Справа № 710/248/19

Провадження № 1-кс/710/98/19

УХВАЛА

07.03.2019 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області Побережна Н.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання Ткаченко В.Б.,

клопотання слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Задорожньої В.О., погодженого із прокурором - начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Варяницею Р.О.,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018250300000322 від 23.05.2019,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2019 до Шполянського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ "Ощадбанк", м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: а) до повних даних номера картки «Ощадбанку» № НОМЕР_1; б) до копій документів на відкриття рахунку у «Ощадбанку» № НОМЕР_1; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 год. 00 хв. 23.05.2018 року по 24 год.00 хв. 30.05.2018 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти, з можливим проведенням їх вилучення у філії - Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк" в м. Черкаси, бульв. Шевченка, 320.

Доступ надати слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Задорожній Вікторії Олександрівні, слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Шудрову Євгенію Олеговичу або за дорученням слідчого інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенант поліції Чуєнку Сергію Сергійовичу.

Дане клопотання мотивоване тим, що в період часу з 11:50 год. 12:45 год. 23.05.2018 в м. Шпола Черкаської області невідома особа умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 представились працівником поліції за допомогою мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_1, заволоділа грішми в сумі 20000 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

23.05.2018 року СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 12018250300000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5, пояснила, що проживає разом з чоловіком та сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 який працює в Комунальному сервісі. 23.05.2018 року близько 07:40 год. син пішов на роботу. Близько 11:00 год. до потерпілої зателефонував номер телефону № НОМЕР_3 та чоловічий голос сказав, - «мама, мама!», та потерпілй здалося що чоловік плакав. Потерпіла запитали чи це ОСОБА_6, на що голос з трубки мовив, - «Так». Потерпіла подумала, що з сином щось сталося. Відразу слухавку взяв якийсь чоловік та представився слідчим, прізвище на запам'ятала, та повідомив, що син потерпілої розбив ноутбук, телефон та пошкодив речі на суму 12000 грн. Слідчий запитав чи в мене є гроші, так як сину загрожує тюремний строк. Потерпіла повідомила, що вказані кошти є, але чи можна їх пережати власноруч потерпілому, на що почула відмову, та вказівку перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4. Але коли потерпіла була в «Приватбанку» її повідомили, що операцію не можливо здійснити. Тому ОСОБА_7 зателефонувала за вище вказаним телефоном та слідчий надав інший картковий рахунок № НОМЕР_1 та потерпіла о 11:59 год. перерахувала на вказаний рахунок 12000 грн. Після цього чоловік який представився слідчим сказав, що потерпілому погано та він потрапив до лікарні. Тому потрібно перерахувати ще 14000 грн., але потерпіла повідомила, що має лише 8100 грн. та порахувала вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_1. Після чого я пішла до Шполянського ВП, але черговий повідомив, що ОСОБА_6 ні хто не затримував та його тут не має. Прийшовши додому чоловік потерпілої повідомив, що син приходив додому на обід та з ним все в порядку. Зателефонувавши до сина, потерпіла зрозуміла, що її обдурили.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ "Ощадбанк", м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: а) до повних даних номера картки «Ощадбанку» № НОМЕР_1; б) до копій документів на відкриття рахунку у «Ощадбанку» № НОМЕР_1; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 23.05.2018 року по 24 год.00 хв. 30.05.2018 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ "Ощадбанк", м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

У судове засіданні слідчий не з'явився.

Представник ПАТ "Ощадбанк" у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

Суд розглядає клопотання без участі вказаних представників, так як відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018250300000323 від 23.05.2018, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, ч.1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Задорожній Вікторії Олександрівні, слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Шудрову Євгенію Олеговичу або за дорученням слідчого інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенант поліції Чуєнку Сергію Сергійовичу, до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ "Ощадбанк", м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

а) до повних даних номера картки «Ощадбанку» № НОМЕР_1;

б) до копій документів на відкриття рахунку у «Ощадбанку» № НОМЕР_1;

в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 год. 00 хв. 23.05.2018 року по 24 год.00 хв. 30.05.2018 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти, з можливим проведенням їх вилучення у філії - Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк" в м. Черкаси, бульв. Шевченка, 320.

Зобов'язати слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Задорожню В.О., слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Шудрову Є.О. або за дорученням слідчого інспектора СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Чуєнка С.С. залишити представнику ПАТ "Ощадбанк" опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред'явленню уповноваженому представнику ПАТ "Ощадбанк", а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Побережна