Ухвала суду № 80324412, 22.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7472/19

Провадження № 1-кс/761/5423/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016100100005544 від 29.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторія Михайлівна звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцовим С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100005544 від 29.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №1201610010000554 від 29.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання наказу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 133 від 16 березня 2016 року призначеною комісією проведене службове розслідування щодо відсутності оригіналів договорів поруки.

Під часу виконання наказу № 179 від 21.12.2015 року про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, активів та зобов'язань банку, виявлено відсутність оригіналів наступних договорів поруки: договору поруки № 357, де поручителем є АТ «ПГЗК», договору поруки № 358, де поручителем є ТОВ «Єристівський ГЗК», договору поруки № 361, де поручителем є ПАТ «СВЗ», договору поруки № 362, де поручителем є ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», договору поруки № 363, де поручителем є ТОВ «Єристівський ГЗК», договору поруки № 364, де поручителем є АТ «ПГЗК».

Пунктом 6.1 Порядку бухгалтерського обліку кредитних операцій х позичальниками - юридичними та фізичними особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» затвердженого Рішенням Правління банку передбачено, що оригінали договорів, пов'язаних з наданням кредиту, зберігаються або у сховищі ( сейфі) Банку на рахунку 9819 або під звітом у відповідального працівника підрозділу кредитної адміністрації на рахунку 9898, які відкриваються у розрізі працівників, відповідальних за збереження оригіналів договорів.

Пунктом 15.4 Облікової політики банку затвердженого Головою Правління банку зазначено, що готівка та інші цінності, що зберігаються в грошових сховищах, обліковуються в Книзі обліку операційної каси й інших цінностей.

Наказом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб га здійснення ліквідації банку №121 від 11.03.2016 року директора Департаменту з обслуговування системних клієнтів ОСОБА_4 зобов'язано передати наявні справи та документи заступнику директора Департаменту з обслуговування системних клієнтів ОСОБА_5 За результатами проведеної роботи складені Акти прийому-передачі документів № 1 від 11.03.2016 року та Акти прийому-передачі документів № 2 від 11.03.2016 року та виявлений факт відсутності оригіналів договорів поруки № 357, 358, 361, 362 від 07.08.2015 року та № 363, 364 від 13.08.2015 року.

Однак, ОСОБА_4 не надала наведені в пункті 1 Звіту оригінали договорів поруки та повідомила про їх відсутність у неї.

На підставі доповідної записки від 17.03.2016 року про розподіл з супроводження кредитних справ за співробітниками Департаменту з обслуговування системних клієнтів стало відомо, що договори поруки забезпечували кредитні договори, які знаходяться на супроводженні працівників банку, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

07.08.2015 року між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та АТ «Полтавський ГЗК» укладено договір поруки № 357 щодо забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ХЗКВ» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами № 962м-02-05 від 23.05.2005 року, кредитним договором №1338-10 від 03.11.2010 року, ТОВ НВП «Атол» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 876м-01-04 від 15.07.2004 року, ТОВ «Промінек» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 1248м-08 від 10.06.2008 року, ПрАТ «Укренергозбут» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 1262м-08 від 12.08.2008 року. 13.08.2015 року між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та АТ «Полтавський ГЗК» укладено договір поруки № 364 щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Восток-Руда» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 605м-02-06 від 22.03.2006 року та кредитним договором № 1304м-10 від 19.01.2010 року,

07.08.2015 року між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Єристівський ГЗК» укладено договір поруки № 358 щодо забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «СЗТВ» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором №1309-м-10 від 09.02.2010 року, кредитним договором № 1272м-08 від 27.11.2008 року. 13.08.2015 року між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Єристівський ГЗК» укладено договір поруки №363 щодо забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «СЗТВ» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором №1272м-08 від 27.11.2008 року.

07.08.2015 року між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «СВЗ» укладено договір поруки № 361 щодо забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ХЗКВ» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 962-02-05 від 23.05.2005 року, зобов'язань ПАТ «ХЗКВ» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 1293-09 від 17.02.2009 року, зобов'язань ПАТ «ХЗКВ» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором №1345-10 від 26.11.2010 року, зобов'язань ПАТ «ХЗКВ» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором №14-02\05 від 28.05.2005 року.

07.08.2015 року між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» укладено договір поруки № 362 щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ НВП «Атол» перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 876м-01-04 від 15.07.2004 року.

Допитаний як свідок генеральний директор ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_10 повідомив, що договір поруки № 358 від 07 серпня 2015 року та договір поруки № 363 від 13 серпня 2015 року ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» не укладало.

Окрім цього, допитаний як свідок Голова Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_11 повідомив, що договір поруки №357 від 07 серпня 2015 року та договір поруки № 364 від 13 серпня 2015 року товариство не підписувало. Одночасно, допитаний як свідок в.о. голови Правління ПрАТ «Укренергозбут» ОСОБА_12 повідомив, що саме ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» сплатило заборгованість АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в рамках кредитного договору № 1262м-08 від 12.08.2008 року.

З метою вивчення умов кредитних договорів, цільового використання коштів отриманих за вказаними кредитними договорами, порядку їх погашення, встановлені факту укладення договорів поруки за № 357, 358, 361, 362, 363, 364 з ТОВ «Єристівський ГЗК», АТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», ПАТ «СВЗ», виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просити задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12016100100005544 від 29.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12016100100005544 від 29.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016100100005544 від 29.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 09807856), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Артема‚ 60, а саме: договір поруки № 357 від 07.08.2015 року укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та АТ «Полтавський ГЗК», кредитний договір № 962м-02-05 від 23.05.2005 року, кредитний договорів №1338-10 від 03.11.2010 року, кредитний договір № 876м-01-04 від 15.07.2004 року, кредитний договір № 1248м-08 від 10.06.2008 року, кредитний договір №1262м-08 від 12.08.2008 року, договір поруки № 364 від 13.08.2015 року укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та АТ «Полтавський ГЗК», кредитний договір № 605м-02-06 від 22.03.2006 року, кредитний договір №1304м-10 від 19.01.2010 року, договір поруки № 358 від 07.08.2015 року укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Єристівський ГЗК», кредитниий договір №1309-м-10 від 09.02.2010 року, кредитний договір №1272м-08 від 27.11.2008 року, договір поруки №363 від 13.08.2015 року укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Єристівський ГЗК», кредитний договір №1272м-08 від 27.11.2008 року, договір поруки № 361 від 07.08.2015 року укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «СВЗ», кредитний договір № 962-02-05 від 23.05.2005 року, кредитний договір № 1293-09 від 17.02.2009 року, кредитний договір №1345-10 від 26.11.2010 року, кредитний договір №14-02\05 від 28.05.2005 року, договір поруки № 362 від 07.08.2015 року укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», кредитний договір № 876м-01-04 від 15.07.2004 року, додаткові угоди до вказаних кредитних договорів, Статути ТОВ «Єристівський ГЗК», АТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», ПАТ «СВЗ», ТОВ НВП «Атол», ПрАТ «Укренергозбут», ПАТ «СЗТВ», ТОВ «Промінек», ПАТ «ХЗКВ», накази про призначення на посаду директора ТОВ «Єристівський ГЗК», АТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», ПАТ «СВЗ», ТОВ НВП «Атол», ПрАТ «Укренергозбут», ПАТ «СЗТВ», ТОВ «Промінек», ПАТ «ХЗКВ», рішення кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» щодо укладення договору поруки № 357 від 07.08.2015 року, кредитного договору № 962м-02-05 від 23.05.2005 року, кредитного договору №1338-10 від 03.11.2010 року, кредитного договору № 876м-01-04 від 15.07.2004 року, кредитного договору № 1248м-08 від 10.06.2008 року, кредитного договору №1262м-08 від 12.08.2008 року, договору поруки № 364 від 13.08.2015 року, кредитного договору № 605м-02-06 від 22.03.2006 року, кредитного договору №1304м-10 від 19.01.2010 року, договору поруки № 358 від 07.08.2015 року, кредитного договору №1309-м-10 від 09.02.2010 року, кредитного договору №1272м-08 від 27.11.2008 року, договору поруки №363 від 13.08.2015 року, кредитного договору №1272м-08 від 27.11.2008 року, договору поруки № 361 від 07.08.2015 року, кредитного договору № 962-02-05 від 23.05.2005 року, кредитного договору № 1293-09 від 17.02.2009 року, кредитного договору №1345-10 від 26.11.2010 року, кредитного договору №14-02\05 від 28.05.2005 року, договору поруки № 362 від 07.08.2015 року, кредитного договору № 876м-01-04 від 15.07.2004 року, накази про призначення складу Кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що діяли станом на 2005, 2010, 2008, 2004 рік, 2006 рік, копії паспортів членів кредитного комітету станом на 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський