Ухвала суду № 80324119, 04.03.2019, Харківський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/782/2019

04 березня 2019 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України, про проведення обшуку будинку заадресою: АДРЕСА_1 ,що належить ОСОБА_4 ,та прибудинковихтериторій завказаною адресоюз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукування (виявлення)та подальшоговилучення документів,які маютьсуттєве значеннядля розслідуваннякримінального провадження;оригіналів такопій документів,в томучислі рукописнихзаписів,нотаток,які свідчатьпро відпуск,відвантаження,отримання,зберігання продукціїзернового складуТОВ «КОМБІКОРМНИК»(ідентифікаційнийкод 14223117);оригіналів такопій договорівскладського зберіганнязерна;основних реєстрівскладських документів;реєстрів зерновогоскладу (книгиреєстрації),разом здругими примірникамискладських документівна зерно(простихта/абоподвійних складськихсвідоцтв,складських квитанційтощо),а такожвитягів зреєстрів;копій виданихскладських документів,актів виконанихробіт (наданихпослуг),товарно-транспортнихнакладних,форм (книг)кількісно-якісногообліку зерната продуктівйого переробки;документів,що підтверджуютьрозрахунки міжпоклажодавцями тазерновим складом;звітів проприймання,облік,використання бланківскладських документів,-по всімконтрагентам;оригіналів такопій документів,що підтверджуютьрозрахунки запоставлене подоговорам зерно;оригіналів такопій договорів,контрактів,товаротранспортних накладних,залізничних накладнихта будь-якихінших документівщодо поставкита/абокупівлі-продажусільськогосподарських культурта їхвідвантаження ззернового складуТОВ «КОМБІКОРМНИК»(ідентифікаційнийкод 14223117); оригіналівта копійбудь-якихінших документів,що свідчатьпро відвантаженнясільськогосподарських культурз зерновогоскладу ТОВ«КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційнийкод 14223117)в період08.10.2018-30.12.2018та проведеннярозрахунків заних - з можливістю вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначає,що в період часу з 08.10.2018 року по 30.12.2018 року ОСОБА_4 , будучи керівником ТОВ «КОМБІКОРМНИК», за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за розтрату описаного та арештованого майна, здійснив розтрату на користь невстановлених осіб арештованого та описаного майна, яке належить підприємствам групи «Росток Холдинг», чим спричинив шкоду вказаним товариствам.

В Україні здійснює діяльність група компаній «Росток Холдинг», до якої входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр) належить 100% корпоративних прав у ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «Росток-Холдинг» належать:

1) 100% корпоративних прав наступних підприємств: ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг».

Також, ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «Росток-Холдинг», володіє 100% корпоративних прав у ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код 34204970).

Фактичними власниками та кінцевими вигодонабувачами цих підприємств є громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Поточне управління діяльністю агрохолдингу здійснюється менеджментом ТОВ «Росток-Холдинг» за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Одним з підприємств, що входить до складу групи «Росток-Холдинг» є ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117, адреса місцезнаходження: Чернігівська обл., Ічнянський район, м. Ічня, вул. Залізнична, буд. 36). Керівником ТОВ «КОМБІКОРМНИК», в тому числі в період часу з 08.10.2018 по 30.12.2018 був ОСОБА_4

ТОВ «КОМБІКОРМНИК» володіє зерновим складом, розташованим за місцезнаходженням підприємства, на якому зберігається зерно підприємств групи «Росток Холдинг».

З 08.10.2018 року й по даний час все зерно, що належить підприємствам групи «Росток Холдинг» та зберігається у зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК» було тимчасово вилученим та арештованим як речовий доказ в межах кримінального провадження № 42018221430000250 від 17.07.2018, досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом Харківського ВП ГУНП в Харківській області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Арешти накладалися наступним чином.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження 1-кс/635/2267/2018) було накладено арешт на все зерно, належне підприємствам групи «Росток Холдинг», що знаходиться на зберіганні у зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК». Підприємству було заборонено здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання даного зерна.

08.10.2018 на зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК» правоохоронними органами в межах кримінального провадження №42018221430000250 від 17.07.2018 було проведено обшук на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

За результатами проведеного обшуку за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, буд. 36, - були виявлені сільськогосподарські культури, які належать підприємствам групи «Росток Холдинг», а саме: кукурудзу суху 13,4% кількістю 785 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824); кукурудзу суху 13,4% кількістю 597 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688); кукурудзу суху 13,4% кількістю 2436 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188); кукурудзу вологу 25,7% кількістю 559 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188); кукурудзу суху 13,4% кількістю 7828 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064); кукурудзу вологу 25,7% кількістю 2096 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064); кукурудзу суху 13,4% кількістю 278 тон, що належить ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400); сою кількістю 36 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824); сою кількістю 48 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688); сою кількістю 1174 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188); сою кількістю 768 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064); пшеницю кількістю 798 тон, що належить ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117).

Інформація щодо власників, виду та точної ваги сільськогосподарських культур була отримана в ході проведення обшуку безпосередньо від директора ТОВ «КОМБІКОРМНИК» - ОСОБА_4 у письмовому вигляді.

Відповідно допротоколу обшукувсе зернона зберіганніу зерносховищахТОВ «КОМБІКОРМНИК»,належне підприємствамгрупи «РостокХолдинг»,було описаной тимчасововилучено слідством.Вилучене зерновідповідно допротоколу обшукувід 08.10.2018було переданена відповідальнезберігання керівникузерносховища, ОСОБА_4 ,якого булоповідомлено прокримінальну відповідальність,передбачену ст.388КК України. ОСОБА_4 ,прийняв вказанезерно напідставі розписки,в якій ОСОБА_4 був попереджений про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення або інші незаконні дії з вилученим майном.

Одночасно ОСОБА_4 було вручено копію ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження 1-кс/635/2267/2018) про арешт зерна, що перебуває на зберіганні в зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК».

В подальшому, відповідно до ухвали Харківського апеляційного суду від 08.11.2018 по справі № 635/4979/19 номер провадження № 11-сс818/155/18 № 11-сс818/196/18, ухвалу слідчого судді від 28.09.2018 було скасовано та прийнято нову ухвалу, якою клопотання прокурора про арешт майна повернуто та надано прокурору 72 години з дня отримання повного тексту для усунення недоліків клопотання.

Вказаною ухвалою апеляційного суду встановлено, що зерно, на яке було накладено арешт ухвалою слідчого судді від 28.09.2018, не може бути відчужене до спливу встановленого строку, а у разі звернення прокурором в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків до розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

У встановлені 72 години після усунення недоліків прокурор звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про арешт сільськогосподарських культур, що знаходяться на зберіганні в ТОВ «КОМБІКОРМНИК» та належать підприємствам групи «Росток Холдинг».

За результатом розгляду вказаного клопотання, ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 16.11.2018 по справі № 635/4979/19 (провадження 1-кс/635/2865/2018) накладено арешт на зерно в обсязі, виявленому 08.10.2018 під час обшуку у зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК», що належить підприємствам групи «Росток Холдингу», а саме: кукурудзу загальною вагою 14579 тон, сою загальною вагою 2 026 тон, пшеницю загальною вагою 798 тон.

02.11.2018 на зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК» правоохоронними органами в межах кримінального провадження №42018221430000250 від 17.07.2018 було проведено огляд на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

За результатами проведеного огляду за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36,- були виявлені сільськогосподарські культури, які належать підприємствам групи «Росток-Холдинг», а саме: кукурудза загальною вагою 36 500 тон. Вказане зерно було описано й тимчасово вилучено слідством та передане на відповідальне зберігання представнику зерносховища, адвокату ОСОБА_8 .

При цьому, в межах огляду від 02.11.2018 не було виявлено частину раніше арештованого зерна, а саме: сою загальною вагою 2 026 тон., пшеницю кількістю 798 тон. Вказане зерно належало ТОВ «КОМБІКОРМНИК» та було арештоване.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження встановлено, що в період часу з 08.10.2018 по 02.11.2018 із зерносховищ ТОВ «КОМБІКОРМНИК» зникло арештоване майно, а саме: соя загальною вагою 2 026 тон. та пшениця загальною вагою 798 тон.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 02.01.2019 по справі № 635/4979/19 (провадження 1-кс/635/31/2019) додатково було накладено арешт на зерно, яке було тимчасово вилучене під час огляду 02.11.2018 ТОВ «КОМБІКОРМНИК», а саме: кукурудзу загальною вагою 19 841 тон.

Тобто станом на 02.01.2019 було накладено арешт на зерно, належне підприємствам групи «Росток Холдинг», яке перебуває у володінні ТОВ «КОМБІКОРМНИК», а саме: кукурудзу загальною вагою 34 420 тон, сою загальною вагою 2 026 тон, пшеницю загальною вагою 798 тон.

З урахуванням усіх наведених заборон, а саме арештів та тимчасового вилучення майна, починаючи з 08.10.2018 та по сьогоднішній день, вказане зерно не могло бути відвантажене, повернуте зі зберігання ТОВ «КОМБІКОРМНИК» на користь будь-яких осіб. Отже у зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК» за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Залізнична, буд. 36,- мало зберігатись зерно в обсязі не менше кукурудзи загальною вагою 34 420 тон, сої загальною вагою 2 026 тон, пшениці загальною вагою 798 тон.

ОСОБА_4 як керівник ТОВ «КОМБІКОРМНИК» був належним чином повідомлений про наявні заборони щодо розпорядження майном. Частину зерна ОСОБА_4 особисто прийняв на відповідальне зберігання 08.10.2018, інша частина була передана на відповідальне зберігання 02.11.2018 уповноваженому ОСОБА_4 представнику ТОВ «КОМБІКОРМНИК».

Згідно матеріалів кримінального провадження керівником ТОВ «КОМБІКОРМНИК» в період з 08.10.2018 по 30.12.2018 був ОСОБА_4 , а тому вивезення будь-якого зерна з зерносховищ підприємства могло бути здійснено виключно за розпорядженням та за вказівкою ОСОБА_4 ..

Ухвалою слідчого судді в межах кримінального провадження № 42018221430000250 накладено арешти на корпоративні права підприємств групи «Росток Холдинг», в тому числі ТОВ «КОМБІКОРМНИК», та передано ці корпоративні права в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Національне агентство).

Рішенням Національного агентства було тимчасово відсторонено все керівництво групи компаній «Росток Холдинг», у тому числі й керівника та підписанта ТОВ «КОМБІКОРМНИК» ОСОБА_4 , та призначено ОСОБА_9 в якості тимчасово виконуючого обов`язки директора та підписанта підприємства.

ОСОБА_9 приступив до виконання обов`язків т.в.о. директора та підписанта ТОВ «КОМБІКОРМНИК» починаючи з 30.12.2018.

За наказами ОСОБА_9 було проведено інвентаризацію зерна, якою встановлено, що на зберіганні у зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК» знаходиться наступне зерно: кукурудза загальною вагою 29753,741 тон, соя загальною вагою 30,363 тон.

Таким чином, встановлено факт відсутності на зберіганні у зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК» частини арештованого та описаного зерна, а саме: кукурудзи в обсязі 4666,259 тон, сої в обсязі 1995,637 тон, пшениці в обсязі 798 тон..

Факт недостачі вказаних обсягів зерна у зерносховищах ТОВ «КОМБІКОРМНИК» підтверджується наданою т.в.о. керівника довідкою вих. № 7 від 22.02.2019.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що вивезення арештованого та тимчасово вилученого зерна здійснювалось саме в період з 08.10.2018 та по 30.12.2018. Викладене підтверджується, в тому числі, протоколом огляду від 02.11.2018 ТОВ «КОМБІКОРМНИК» в межах кримінального провадження №42018221430000250 від 17.07.2018, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення та іншими наявними у справі доказами.

Згідно листа т.в.о. директора ТОВ «КОМБІКОРМНИК» вих. № 29/01-1 від 29.01.2019, починаючи з 30.12.2018 вивезення зерна з зерносховищ товариства не здійснювалось.

Таким чином слідством встановлено, що ОСОБА_4 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за розтрату описаного та арештованого майна, будучи особою, якій майно було ввірене на відповідальне зберігання, в період часу з 08.10.2018 по 30.12.2018, будучи службовою особою, а саме - керівником ТОВ «КОМБІКОРМНИК», здійснив розтрату на користь невстановлених осіб арештованого та описаного майна, а саме: кукурудзи в обсязі 4666,259 тон, сої в обсязі 1995,637 тон, пшениці в обсязі 798 тон..

При цьому, у слідства наявні об`єктивні підстави вважати, що ОСОБА_4 вчинив вказані дії за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «Росток-Холдинг» ОСОБА_7 , бенефіціарними власниками групи компаній «Росток Холдинг» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, повністю контролюючи діяльність ТОВ «Росток-Холдинг», ТОВ «КОМБІКОРМНИК», надали відповідні вказівки ОСОБА_4 та іншим керівникам підприємств ічнянського регіону, що входять до складу агрохолдингу, щодо розтрати ввіреного ОСОБА_4 арештованого та описаного майна, достовірно знаючи, що такі дії призведуть до спричинення суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди.

Саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є імовірними набувачами грошових коштів, отриманих від вчиненого злочину.

Отже, для подальшого здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно встановити, зокрема: ким та на користь яких осіб відвантажувалось зерно в період з 08.10.2018 по 30.12.2018, яким транспортом таке зерно вивозилось, які особи укладали та підписували відповідні документи, яким чином проводились розрахунки за відвантажене зерно та т.і.

Зазначені відомості можна встановити, зокрема, шляхом отримання та вивчення таких документів:

- оригіналів та копій документів, в тому числі рукописних записів, нотаток, які свідчать про відпуск, відвантаження, отримання, зберігання продукції зернового складу ТОВ «КОМБІКОРМНИК»;

- оригіналів та копій договорів складського зберігання зерна; основних реєстрів складських документів; реєстрів зернового складу (книги реєстрації), разом з другими примірниками складських документів на зерно (простих та/або подвійних складських свідоцтв, складських квитанцій тощо), а також витягів з реєстрів; копій виданих складських документів, актів виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортних накладних, форм (книг) кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки; документів, що підтверджують розрахунки між поклажодавцями та зерновим складом; звітів про приймання, облік, використання бланків складських документів, - по всім контрагентам;

- оригіналів та копій документів, що підтверджують розрахунки за поставлене по договорам зерно;

- оригіналів та копій договорів, контрактів товаротранспортних накладних, залізничних накладних та будь-яких інших документів щодо поставки та/або купівлі-продажу сільськогосподарських культур та їх відвантаження з зернового складу ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117);

- оригіналів та копій будь-яких інших документів, що свідчать про відвантаження сільськогосподарських культур з зернового складу ТОВ «КОМБІКОРМНИК» в період 08.10.2018-30.12.2018 та проведення розрахунків за них;

Згідно наявних матеріалів справи, призначений Національним агентством т.в.о. директора ТОВ «КОМБІКОРМНИК» ОСОБА_9 30.12.2018 під час виконання своїх посадових обов`язків встановив, що на товаристві відсутні будь-які первинні документи щодо відвантаження зерна із зерносховищ товариства та проведення розрахунків за нього, заблокований доступ до спеціалізованого програмного забезпечення щодо ведення обліку, складання та подання звітності, проведення розрахунків через систему клієнт-банк.

З огляду на викладене, та приймаючи до уваги той факт, що відсторонений керівник ТОВ «КОМБІКОРМНИК» ОСОБА_4 не передав ОСОБА_9 за актом приймання-передачі жодних фінансово-господарських документів, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 приховує вищевказані документи.

Таким чином, з метою відшукання документів щодо відвантаження зерна з зерносховищ ТОВ «КОМБІКОРМНИК» в період з 08.10.2018 по 30.12.2018 та проведення розрахунків за нього, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання відстороненого керівника товариства - ОСОБА_4 .

Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію у слідства не має можливості.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Довідки КП «Архітектура Ічнянщини» від 28.02.2019 вих. № 15 власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 .

Для забезпеченняповноти,всебічності таоб`єктивності досудовогорозслідування покримінальному провадженню,детальної перевіркиважливих дляслідства обставинкримінального правопорушенняі йогоповного розкриття,для документальноговстановлення всіхфактів;для цілейвідшукання,виявлення тафіксації відомостейщодо відвантаженнязерна ззерносховищ ТОВ«КОМБІКОРМНИК» вперіод з08.10.2018по 30.12.2018та проведеннярозрахунків занього, необхіднопровести обшукза місцемпроживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ,що належить ОСОБА_4 -з можливістювилучення речейі документів,що маютьзначення длякримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчий (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Такі данні можуть бути одержанні кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах), у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та інше. Ці дані також можуть бути отриманні оперативно-розшуковим шляхом.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано доведено про ймовірність знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 ,документів,що маютьсуттєве значеннядля розслідуваннякримінального провадження № 42018221430000250 від 17.07.2018, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 234-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України, про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвілпрокурору Харківськоїмісцевої прокуратури№ 6Харківської області ОСОБА_10 ,прокурору Харківськоїмісцевої прокуратури№ 6Харківської області ОСОБА_11 ,прокурору Харківськоїмісцевої прокуратури№ 6Харківської області ОСОБА_12 ,прокурору Харківськоїмісцевої прокуратури№ 6Харківської області ОСОБА_13 ,прокурору Харківськоїмісцевої прокуратури№ 6Харківської області ОСОБА_14 ,прокурору Харківськоїмісцевої прокуратури№ 6Харківської області ОСОБА_15 ,прокурору Харківськоїмісцевої прокуратури№ 6Харківської області ОСОБА_16 ,прокурору Харківськоїмісцевої прокуратури№ 6Харківської області ОСОБА_17 , слідчомуСВ ХарківськогоВП ГУНП вХарківській області ОСОБА_18 ,слідчому СВХарківського ВПГУ НПв Харківськійобласті ОСОБА_19 ,слідчому СВХарківського ВПГУ НПв Харківськійобласті ОСОБА_20 ,слідчому СВХарківського ВПГУ НПв Харківськійобласті ОСОБА_21 ,слідчому СВХарківського ВПГУ НПв Харківськійобласті ОСОБА_22 ,старшому слідчомуСВ ХарківськогоВП ГУНП вХарківській області ОСОБА_3 , увказаному кримінальномупровадженні напроведення обшукубудинку заадресою: АДРЕСА_1 ,що належить ОСОБА_4 ,та прибудинковихтериторій завказаною адресоюз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукування (виявлення)та подальшоговилучення документів,які маютьсуттєве значеннядля розслідуваннякримінального провадження;оригіналів такопій документів,в томучислі рукописнихзаписів,нотаток,які свідчатьпро відпуск,відвантаження,отримання,зберігання продукціїзернового складуТОВ «КОМБІКОРМНИК»(ідентифікаційнийкод 14223117);оригіналів такопій договорівскладського зберіганнязерна;основних реєстрівскладських документів;реєстрів зерновогоскладу (книгиреєстрації),разом здругими примірникамискладських документівна зерно(простихта/абоподвійних складськихсвідоцтв,складських квитанційтощо),а такожвитягів зреєстрів;копій виданихскладських документів,актів виконанихробіт (наданихпослуг),товарно-транспортнихнакладних,форм (книг)кількісно-якісногообліку зерната продуктівйого переробки;документів,що підтверджуютьрозрахунки міжпоклажодавцями тазерновим складом;звітів проприймання,облік,використання бланківскладських документів,-по всімконтрагентам;оригіналів такопій документів,що підтверджуютьрозрахунки запоставлене подоговорам зерно;оригіналів такопій договорів,контрактів,товаротранспортних накладних,залізничних накладнихта будь-якихінших документівщодо поставкита/абокупівлі-продажусільськогосподарських культурта їхвідвантаження ззернового складуТОВ «КОМБІКОРМНИК»(ідентифікаційнийкод 14223117); оригіналівта копійбудь-якихінших документів,що свідчатьпро відвантаженнясільськогосподарських культурз зерновогоскладу ТОВ«КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційнийкод 14223117)в період08.10.2018-30.12.2018та проведеннярозрахунків заних - з можливістю вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , - один раз.

Ухвала може бути виконана до 04 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 07.03.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1