Ухвала суду № 80324015, 25.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8912/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу Клімаса Володимира Володимировича у кримінальному провадженні № 42019101060000020 від 08.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

21 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу Клімаса Володимира Володимировича у кримінальному провадженні № 42019101060000020 від 08.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Філія «КИЇВСIТI» АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000020 від 08.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» (код ЄДРПОУ 41649076), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» (код ЄДРПОУ 41649076), шляхом зловживання службовим становищем, неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ у розмірі 8 803 549,37 грн., за жовтень-грудень 2018 року.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» (код ЄДРПОУ 41649076) з ТОВ «Алмейда Груп» (код ЄДРПОУ 34972142), а також останнього з СВК «Три Колоси України» (код ЄДРПОУ 42092104), ТОВ «Аніва Груп» (код ЄДРПОУ 42176545), ФГ «Сібагро-2016» (код ЄДРПОУ 40571144), ТОВ «Форсаж Агро» (код ЄДРПОУ 40362508), ФГ «Мірта» (код ЄДРПОУ 40272231), ФГ «Спілка» (код ЄДРПОУ 40056001), ТОВ «Вест-Агро 2015» (код ЄДРПОУ 39616862), ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38879071), ТОВ «Біловодськ-Агро» (код ЄДРПОУ 38325417), Колективне Сільськогосподарське Підприємство Імені Дзержинського (код ЄДРПОУ 3739007), ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682), ФГ «Схід-Агро» (код ЄДРПОУ 37089084), ТОВ «Аякс-Агро» (код ЄДРПОУ 35598300), ТОВ «Нікос Агро Харків» (код ЄДРПОУ 34756551), ФГ «Меддов-АМ» (код ЄДРПОУ 34311508), ПП «Альошина» (код ЄДРПОУ 34310991), ФГ «Вдовенко» (код ЄДРПОУ 33802072), ФГ «Софія І Н» (код ЄДРПОУ 33587957), ПП «С В Росток» (код ЄДРПОУ 33587920), ПП «Владар» (код ЄДРПОУ 32973982), СТОВ «Колос-АС» (код ЄДРПОУ 32818055), ТОВ «Агроінвест» (код ЄДРПОУ 32714347), ПСП «Дружба» (код ЄДРПОУ 32536173), ТОВ «Валуйська МТС» (код ЄДРПОУ 32481575), ПП «ЮТА» (код ЄДРПОУ 32346591), ПСП «Степово» (код ЄДРПОУ 32314664), ПП «Наугольнівське» (код ЄДРПОУ 32175105), ФГ «Моноліт-Агро» (код ЄДРПОУ 31928436), ФГ «Світоч» (код ЄДРПОУ 31915516), ПСП «Світоч» (код ЄДРПОУ 31844351) та ТОВ «Агропромислова Компанія» (код ЄДРПОУ 31531059). Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» (код ЄДРПОУ 41649076) з придбання пшениці 2-го класу, врожаю 2018 року, пшениці 3-го класу, врожаю 2018 року та ячменю 3-го класу, врожаю 2018 року по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від'ємного значення яка заявлена до бюджетного відшкодування.

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне:

ТОВ «Алмейда Груп» (код ЄДРПОУ 34972142), має банківські рахунки відкриті у Філія «КИЇВСIТI» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), а саме:

- 26005056126448 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26053056107709 (Українська гривня, код валюти 980).

Прокурор вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні неможливо у зв'язку з тим, що вони відображені в документах, які в свою чергу знаходяться у Філія «КИЇВСIТI» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним співробітникам шостого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Худобі Василю Андрійовичу, старшому оперуповноваженому Притиченку Олександру Вікторовичу, старшому оперуповноваженому Скибі Павлу Сергійовичу, оперуповноваженому Телякову Ігорю Олександровичу, оперуповноваженому Свєтову Владиславу Сергійовичу, оперуповноваженому Кондратенку Андрію Станіславовичу.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 2 класу Клімаса Володимира Володимировича у кримінальному провадженні № 42019101060000020 від 08.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019101060000020 на тимчасовий доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в Філія «КИЇВСIТI» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 380775), юридична адреса: 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, відносно клієнта:

ТОВ «Алмейда Груп» (код ЄДРПОУ 34972142):

- 26005056126448 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26053056107709 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Алмейда Груп» (код ЄДРПОУ 34972142) №26005056126448 та №26053056107709 за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ТОВ «Алмейда Груп» (код ЄДРПОУ 34972142) №26005056126448 та №26053056107709 за період з моменту їх відкриття по 21.02.2019.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8912/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Клімасу В.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець