Ухвала суду № 80323701, 04.03.2019, Харківський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/780/2019

04 березня 2019 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України, про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування (виявлення) та подальшого вилучення речей та документів, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження; оригіналів та копій документів, а також майна, що є предметом кримінального правопорушення, в тому числі, але не виключно рукописних записів, нотаток, які свідчать про відпуск, відвантаження, отримання, зберігання продукції зернового складу ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290); оригіналів та копій договорів складського зберігання зерна; основних реєстрів складських документів; реєстрів зернового складу (книги реєстрації), разом з другими примірниками складських документів на зерно (простих та/або подвійних складських свідоцтв, складських квитанцій тощо), а також витягів з реєстрів; копій виданих складських документів, актів виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортних накладних, форм (книг) кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки; документів, що підтверджують розрахунки між поклажодавцями та зерновим складом; звітів про приймання, облік, використання бланків складських документів, по всім контрагентам; оригіналів та копій документів, що підтверджують розрахунки за поставлене по договорам зерно; оригіналів та копій договорів, контрактів, товаротранспортних накладних, залізничних накладних та будь-яких інших документів щодо поставки та/або купівлі-продажу сільськогосподарських культур та їх відвантаження з зернового складу ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290); оригіналів та копій будь-яких інших документів, що свідчать про відвантаження сільськогосподарських культур з зернового складу ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290) в період 08.10.2018-30.12.2018 та проведення розрахунків за них - з можливістю вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначає,що в період часу з 08.10.2018 року по 30.12.2018 року ОСОБА_5 , будучи керівником ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за розтрату описаного та арештованого майна, здійснив розтрату на користь невстановлених осіб арештованого та описаного майна, яке належить підприємствам групи «Росток Холдинг», чим спричинив шкоду вказаним товариствам.

В Україні здійснює діяльність група компаній «Росток Холдинг», до якої входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр) належить 100% корпоративних прав у ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «Росток-Холдинг» належать:

1) 100% корпоративних прав наступних підприємств: ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг».

Також, ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «Росток-Холдинг», володіє 100% корпоративних прав у ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код 34204970).

Фактичними власниками та кінцевими вигодонабувачами цих підприємств є громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Поточне управління діяльністю агрохолдингу здійснюється менеджментом ТОВ «Росток-Холдинг» за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Одним з підприємств, що входить до складу групи «Росток-Холдинг» є ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290, адреса: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, буд. 15). Керівником ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», в тому числі в період часу з 16.11.2018 по 30.12.2018 був ОСОБА_5

ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» володіє зерновим складом, розташованим за місцезнаходженням підприємства, на якому зберігається зерно підприємств групи «Росток Холдинг».

З 08.10.2018 року й по даний час все зерно, що належить підприємствам групи «Росток Холдинг» та зберігається у зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» було тимчасово вилученим та арештованим як речовий доказ в межах кримінального провадження № 42018221430000250 від 17.07.2018, досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом Харківського ВП ГУНП в Харківській області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Арешти накладалися наступним чином.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження 1-кс/635/2268/2018) було накладено арешт на все зерно, належне підприємствам групи «Росток Холдинг», що знаходиться на зберіганні у зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор». Підприємству було заборонено здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання даного зерна.

08.10.2018 на зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» правоохоронними органами в межах кримінального провадження №42018221430000250 від 17.07.2018 було проведено обшук на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

За результатами проведеного обшуку за адресою: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, 15, - були виявлені сільськогосподарські культури, які належать підприємствам групи «Росток Холдинг», а саме кукурудзу та сою загальною вагою 2800 тон.

Відповідно до протоколу обшуку все зерно на зберіганні у зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», належне підприємствам групи «Росток Холдинг», було описано, тимчасово вилучене слідством і залишене на зберігання товариству.

Одночасно уповноваженому представнику ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», головному інженеру, ОСОБА_9 було вручено копію ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження 1-кс/635/2268/2018) про арешт зерна, що перебуває на зберіганні в зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор».

В подальшому, відповідно до ухвали Харківського апеляційного суду від 08.11.2018 по справі № 635/4979/19 номер провадження № 11-сс818/164/18, ухвалу слідчого судді від 28.09.2018 було скасовано та прийнято нову ухвалу, якою клопотання прокурора про арешт майна повернуто та надано прокурору 72 години з дня отримання повного тексту для усунення недоліків клопотання.

Вказаною ухвалою апеляційного суду встановлено, що зерно, на яке було накладено арешт ухвалою слідчого судді від 28.09.2018, не може бути відчужене до спливу встановленого строку, а у разі звернення прокурором в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків до розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

У встановлені 72 години після усунення недоліків прокурор звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про арешт сільськогосподарських культур, що знаходяться на зберіганні в ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» та належать підприємствам групи «Росток Холдинг». Вказане клопотання було розглянуто 19.12.2018.

В той же час, 16.11.2018 на зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» правоохоронними органами в межах кримінального провадження №42018221430000250 від 17.07.2018 було проведено огляд на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

За результатами проведеного огляду за адресою: Чернігівська область, м. Новгород Сіверський, вул. Вокзальна, буд. 15,- були виявлені сільськогосподарські культури, які належать підприємствам групи «Росток-Холдинг», а саме: кукурудза загальною вагою 15 500 тон та сої загальною вагою 2650 тон. Вказане зерно було описано й тимчасово вилучено слідством та передане на відповідальне зберігання представнику зерносховища, головному інженеру ОСОБА_9 .

Прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 було подано клопотання про арешт описаного та тимчасово вилученого слідством кукурудзи загальною вагою 15 500 тон та сої загальною вагою2650 тон.

За результатами розгляду вказаного клопотання 02.01.2019 ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області по справі № 635/4979/19 (провадження 1-кс/635/33/2019) було накладено арешт на наступне зерно, що знаходилось на зберіганні у вказаних зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» кукурудзу загальною вагою 15500 тон; сою загальною вагою 2 650 тон.

З урахуванням усіх наведених заборон, а саме арештів та тимчасового вилучення майна, починаючи з 08.10.2018 та по сьогоднішній день, вказане зерно не могло бути відвантажене, повернуте зі зберігання ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» на користь будь-яких осіб. Отже у зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» за адресою: Чернігівська область, м. Новгород Сіверський, вул. Вокзальна, 15,- мало зберігатись зерно в обсязі не менше кукурудзи загальною вагою 15 500 тон, сої загальною вагою 2 650 тон.

ОСОБА_5 як керівник ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» був належним чином повідомлений про наявні заборони щодо розпорядження майном. Зерно було передано на відповідальне зберігання 16.11.2018 повноважному представнику ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», головному інженеру ОСОБА_9 .

Згідно матеріалів кримінального провадження керівником ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» в період з 08.10.2018 по 30.12.2018 був ОСОБА_5 , а тому вивезення будь-якого зерна з зерносховищ підприємства могло бути здійснено виключно за розпорядженням та за вказівкою ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді в межах кримінального провадження № 42018221430000250 накладено арешти на корпоративні права підприємств групи «Росток Холдинг», в тому числі ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», та передано ці корпоративні права в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Національне агентство).

Рішенням Національного агентства було тимчасово відсторонено все керівництво групи компаній «Росток Холдинг», у тому числі й керівника та підписанта ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» ОСОБА_5 , та призначено ОСОБА_10 в якості тимчасово виконуючого обов`язки директора та підписанта підприємства.

ОСОБА_10 приступив до виконання обов`язків т.в.о. директора та підписанта ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» починаючи з 30.12.2018.

За наказами ОСОБА_10 було проведено інвентаризацію зерна, якою встановлено, що на зберіганні у зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» знаходиться наступне зерно: кукурудза загальною вагою 7333,66 тон.

Таким чином, встановлено факт відсутності на зберіганні у зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» частини арештованого та описаного зерна, а саме: кукурудзи в обсязі 8166,34 тон, сої в обсязі 2650 тон.

Факт недостачі вказаних обсягів зерна у зерносховищах ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» підтверджується наданою т.в.о. керівника довідкою вих. № 6 від 22.02.2019.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що вивезення арештованого та тимчасово вилученого зерна здійснювалось саме в період з 08.10.2018 та по 30.12.2018. Викладене підтверджується, в тому числі, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення та іншими наявними у справі доказами.

Згідно листа т.в.о. директора ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» вих. № 2 від 25.01.2019, починаючи з 30.12.2018 вивезення зерна з зерносховищ товариства не здійснювалось.

Таким чином слідством встановлено, що ОСОБА_5 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за розтрату описаного та арештованого майна, в період часу з 08.10.2018 по 30.12.2018, будучи службовою особою, а саме - керівником ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», здійснив розтрату на користь невстановлених осіб арештованого та описаного майна, а саме: кукурудзи в обсязі 8166,34 тон, сої в обсязі 2650 тон.

При цьому, у слідства наявні об`єктивні підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив вказані дії за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «Росток-Холдинг» ОСОБА_8 , бенефіціарними власниками групи компаній «Росток-Холдинг» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, повністю контролюючи діяльність ТОВ «Росток-Холдинг», ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», надали відповідні вказівки ОСОБА_5 щодо розтрати ввіреного ОСОБА_5 арештованого та описаного майна, достовірно знаючи, що такі дії призведуть до спричинення суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди.

Саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є імовірними набувачами грошових коштів, отриманих від вчиненого злочину.

Отже, для подальшого здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно встановити, зокрема: ким та на користь яких осіб відвантажувалось зерно в період з 08.10.2018 по 30.12.2018, яким транспортом таке зерно вивозилось, які особи укладали та підписували відповідні документи, яким чином проводились розрахунки за відвантажене зерно, тощо.

Зазначені відомості можна встановити, зокрема, шляхом отримання та вивчення таких документів:

- оригіналів та копій документів, в тому числі рукописних записів, нотаток, які свідчать про відпуск, відвантаження, отримання, зберігання продукції зернового складу ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор»;

- оригіналів та копій договорів складського зберігання зерна; основних реєстрів складських документів; реєстрів зернового складу (книги реєстрації), разом з другими примірниками складських документів на зерно (простих та/або подвійних складських свідоцтв, складських квитанцій тощо), а також витягів з реєстрів; копій виданих складських документів, актів виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортних накладних, форм (книг) кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки; документів, що підтверджують розрахунки між поклажодавцями та зерновим складом; звітів про приймання, облік, використання бланків складських документів, - по всім контрагентам;

- оригіналів та копій документів, що підтверджують розрахунки за поставлене по договорам зерно;

- оригіналів та копій договорів, контрактів товаротранспортних накладних, залізничних накладних та будь-яких інших документів щодо поставки та/або купівлі-продажу сільськогосподарських культур та їх відвантаження з зернового складу ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор»;

- оригіналів та копій будь-яких інших документів, що свідчать про відвантаження сільськогосподарських культур з зернового складу ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» в період 08.10.2018-30.12.2018 та проведення розрахунків за них.

Згідно наявних матеріалів справи, призначений Національним агентством т.в.о. директора ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» ОСОБА_10 30.12.2018 під час виконання своїх посадових обов`язків встановив, що на товаристві відсутні будь-які первинні документи щодо відвантаження зерна із зерносховищ товариства та проведення розрахунків за нього, заблокований доступ до спеціалізованого програмного забезпечення щодо ведення обліку, складання та подання звітності, проведення розрахунків через систему клієнт-банк.

З огляду на викладене, та приймаючи до уваги той факт, що відсторонений керівник ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» ОСОБА_5 не передав ОСОБА_10 за актом приймання-передачі жодних фінансово-господарських документів, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 приховує вищевказані документи.

Таким чином, з метою відшукання документів щодо відвантаження зерна з зерносховищ ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» в період з 08.10.2018 по 30.12.2018 та проведення розрахунків за нього, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання відстороненого керівника товариства ОСОБА_5 .

Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію у слідства не має можливості.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Довідки БТІ № 1 від 28.02.2019 власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_4 .

Для забезпеченняповноти,всебічності таоб`єктивності досудовогорозслідування покримінальному провадженню,детальної перевіркиважливих дляслідства обставинкримінального правопорушенняі йогоповного розкриття,для документальноговстановлення всіхфактів;для цілейвідшукання,виявлення тафіксації відомостейщодо відвантаженнязерна ззерносховищ ТОВ«Новгород-СіверськийЕлеватор» вперіод з08.10.2018по 30.12.2018та проведеннярозрахунків занього,необхіднопровести обшукза місцемпроживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,що належить ОСОБА_4 -з можливістювилучення речейі документів,що маютьзначення длякримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчий (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Такі данні можуть бути одержанні кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах), у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та інше. Ці дані також можуть бути отриманні оперативно-розшуковим шляхом.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано доведено про ймовірність знаходження за адресою: АДРЕСА_1 ,що належить ОСОБА_4 ,за місцемфактичного мешкання ОСОБА_5 ,документів,що маютьсуттєве значеннядля розслідуваннякримінального провадження № 42018221430000250 від 17.07.2018, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 234-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України, про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування (виявлення) та подальшого вилучення речей та документів, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження; оригіналів та копій документів, а також майна, що є предметом кримінального правопорушення, в тому числі, але не виключно рукописних записів, нотаток, які свідчать про відпуск, відвантаження, отримання, зберігання продукції зернового складу ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290); оригіналів та копій договорів складського зберігання зерна; основних реєстрів складських документів; реєстрів зернового складу (книги реєстрації), разом з другими примірниками складських документів на зерно (простих та/або подвійних складських свідоцтв, складських квитанцій тощо), а також витягів з реєстрів; копій виданих складських документів, актів виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортних накладних, форм (книг) кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки; документів, що підтверджують розрахунки між поклажодавцями та зерновим складом; звітів про приймання, облік, використання бланків складських документів, по всім контрагентам; оригіналів та копій документів, що підтверджують розрахунки за поставлене по договорам зерно; оригіналів та копій договорів, контрактів, товаротранспортних накладних, залізничних накладних та будь-яких інших документів щодо поставки та/або купівлі-продажу сільськогосподарських культур та їх відвантаження з зернового складу ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290); оригіналів та копій будь-яких інших документів, що свідчать про відвантаження сільськогосподарських культур з зернового складу ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290) в період 08.10.2018-30.12.2018 та проведення розрахунків за них - з можливістю вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана до 04 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 07.03.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1