Ухвала суду № 80323695, 04.03.2019, Харківський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/775/2019

04 березня 2019 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківськогорайонного судуХарківської областінадійшло клопотаннястаршого слідчогоСВ ХарківськогоВП ГУНПв Харківськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 за матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42018221430000250від 17.07.2018за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.190та ч.3ст.191КК України,про проведенняобшуку будинкуза адресою: АДРЕСА_1 ,де проживає ОСОБА_4 ,та прибудинковоїтериторії завказаною адресоюз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукування (виявлення)та подальшоговилучення документів,які маютьсуттєве значеннядля розслідуваннякримінального провадження;оригіналів такопій документів,в томучислі рукописнихзаписів,нотаток,які свідчатьпро відпуск,відвантаження,отримання,зберігання продукціїзернових складівТОВ «Шалигинське»(ідентифікаційнийкод 03778295),ПП «АграрніІнвестиції» (ідентифікаційнийномер 34950459);оригіналів такопій договорівскладського зберіганнязерна;основних реєстрівскладських документів;реєстрів зерновогоскладу (книгиреєстрації),разом здругими примірникамискладських документівна зерно(простихта/абоподвійних складськихсвідоцтв,складських квитанційтощо),а такожвитягів зреєстрів;копій виданихскладських документів,актів виконанихробіт (наданихпослуг),товарно-транспортнихнакладних,форм (книг)кількісно-якісногообліку зерната продуктівйого переробки;документів,що підтверджуютьрозрахунки міжпоклажодавцями тазерновим складом;звітів проприймання,облік,використання бланківскладських документів,-по всімконтрагентам;оригіналів такопій документів,що підтверджуютьрозрахунки запоставлене подоговорам зерно;оригіналів такопій договорів,контрактів товаротранспортнихнакладних,залізничних накладнихта будь-якихінших документівщодо поставкита/абокупівлі-продажусільськогосподарських культурта їхвідвантаження ззернових складівТОВ «Шалигинське»(ідентифікаційнийкод 03778295),ПП «АграрніІнвестиції» (ідентифікаційнийномер 34950459); оригіналівта копійбудь-якихінших документів,що свідчатьпро відвантаженнясільськогосподарських культурз зерновихскладів ТОВ«Шалигинське» (ідентифікаційнийкод 03778295),ПП «АграрніІнвестиції» (ідентифікаційнийномер 34950459)в період09.10.2018-30.12.2018та проведеннярозрахунків заних - з можливістю вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначає,що в період часу з 09.10.2018 року по 29.12.2018 року ОСОБА_5 , будучи керівником ТОВ «Шалигинське», за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за розтрату описаного та арештованого майна, здійснив розтрату на користь невстановлених осіб арештованого та описаного майна, яке належить підприємствам групи «Росток Холдинг» та було передане на відповідальне зберігання ТОВ «Шалигинське», чим спричинив шкоду вказаним товариствам в особливо великих розмірах.

В Україні здійснює діяльність група компаній «Росток Холдинг», до якої входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр) належить 100% корпоративних прав у ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «Росток-Холдинг» належать:

1) 100% корпоративних прав наступних підприємств: ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «Росток-Холдинг».

Також, ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «Росток-Холдинг», володіє 100% корпоративних прав у ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код 34204970).

Фактичними власниками та кінцевими вигодонабувачами цих підприємств є громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Поточне управління діяльністю агрохолдингу здійснюється менеджментом ТОВ «Росток-Холдинг» за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Одним з підприємств, що входить до складу групи «Росток-Холдинг» є ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295). ТОВ «Шалигинське» володіє зерновим складом та здійснює зберігання зерно підприємств агрохолдингу за наступними адресами: Сумська область, місто Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1А; Сумська область, місто Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1.

Одним з учасників ТОВ «Шалигинське» є ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний номер 34950459), яке знаходиться за тією ж адресою, що й ТОВ «Шалигинське.

Керівником ТОВ «Шалигинське», в тому числі в період часу з 09.10.2018 по 29.12.2018 був ОСОБА_5

Керівником ПП «Аграрні Інвестиції» в тому числі в період часу з 09.10.2018 по 29.12.2018 був ОСОБА_4 .

З 09.10.2018 року й по даний час все зерно, що належить підприємствам групи «Росток-Холдинг» та зберігається у зерносховищах ТОВ «Шалигинське» було тимчасово вилученим та арештованим як речовий доказ в межах кримінального провадження № 42018221430000250 від 17.07.2018, досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом Харківського ВПГУНП в Харківській області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Арешти накладалися наступним чином.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження 1-кс/635/2269/2018) було накладено арешт на все зерно, належне підприємствам групи «Росток-Холдинг», що знаходиться на зберіганні у зерносховищах ТОВ «Шалигинське». Підприємству заборонено здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання даного зерна.

08.10.2018-10.10.2018 на зерносховищах ТОВ «Шалигинське» правоохоронними органами в межах кримінального провадження №42018221430000250 від 17.07.2018 було проведено обшук на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

За результатами проведеного обшуку за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1-А було виявлено зерно, а саме кукурудзу загальною вагою 8213 тон, соняшник загальною вагою 15372 тон.

Відповідно до протоколу обшуку все зерно на зберіганні у зерносховищах ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ», належне підприємствам групи «Росток Холдинг», було описано й тимчасово вилучено слідством, та передано на відповідальне зберігання ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ».

Одночасно повноважному представнику підприємства було вручено копію ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження 1-кс/635/2269/2018) про арешт зерна, що перебуває на зберіганні в зерносховищах ТОВ «Шалигинське».

Таким чином, вже після винесення ухвали слідчого судді від 28.09.2018 про накладення арешту на весь обсяг сільськогосподарських культур (зерна), що перебуває на зберіганні у ТОВ «Шалигинське» та належить підприємствам, що входять до складу «Росток-Холдинг», досудовим слідством при проведенні обшуку було встановлено конкретний обсяг сільськогосподарських культур (зерна), що перебуває на зберіганні у зерносховищах підприємства та додатково встановлено його належність саме підприємствам групи «Росток Холдинг».

В подальшому, відповідно до ухвали Харківського апеляційного суду від 08.11.2018 по справі № 635/4979/19 номер провадження № 11-сс818/159/18, № 11-сс818/183/18, ухвалу слідчого судді від 28.09.2018 було скасовано та прийнято нову ухвалу, якою клопотання прокурора про арешт майна повернуто та надано прокурору 72 години з дня отримання повного тексту для усунення недоліків клопотання.

Вказаною ухвалою апеляційного суду встановлено, що зерно, на яке було накладено арешт ухвалою слідчого судді від 28.09.2018, не може бути відчужене до спливу встановленого строку, а у разі звернення прокурором в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків до розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

У встановлені 72 години після усунення недоліків прокурор звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про арешт сільськогосподарських культур, що знаходяться на зберіганні в ТОВ «Шалигинське» та належать підприємствам групи «Росток Холдинг».

За результатом розгляду вказаного клопотання, ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.11.2018 по справі № 635/4979/19 (провадження 1-кс/635/2864/2018) накладено арешт на зерно в обсязі, виявленому 08.10.2018 під час обшуку у зерносховищах ТОВ «Шалигинське», що належить підприємствам групи «Росток-Холдингу», а саме: кукурудзу загальною вагою 8213 тон, соняшник загальною вагою 15372 тон.

16.11.2018 на зерносховищах ТОВ «Шалигинське» правоохоронними органами в межах кримінального провадження №42018221430000250 від 17.07.2018 було проведено огляд на підставі відповідної ухвали слідчого судді. Огляд був здійснений за участю заступника директора ПП «Аграрні Інвестиції» ОСОБА_9 .

За результатами проведеного огляду за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях 1, 1А були виявлені сільськогосподарські культури, які належать підприємствам групи «Росток Холдинг», а саме: кукурудза загальною вагою 60 800 тон, соняшник загальною вагою 20 300 тон.

Вказане зерно було описано, тимчасово вилучено слідством та передане на відповідальне зберігання ТОВ «Шалигинське».

В подальшому, ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 02.01.2019 по справі № 635/4979/19 (провадження 1-кс/635/32/2019) додатково було накладено арешт на зерно, яке було тимчасово вилучене під час огляду 16.11.2018 ТОВ «Шалигинське» та знаходилось на відповідальному зберіганні у товаристві, а саме кукурудзу загальною вагою 52587 тон, соняшник загальною вагою 4928 тон.

Тобто станом на 02.01.2019 було накладено арешт на зерно, належне підприємствам групи «Росток-Холдинг», яке перебуває у володінні ТОВ «Шалигинське», а саме: кукурудзу загальною вагою 60 800 тон, соняшник загальною вагою 20 300 тон.

З урахуванням усіх наведених заборон, а саме арештів та тимчасового вилучення майна, починаючи з 09.10.2018 та по сьогоднішній день, вказане зерно не могло бути відвантажене, повернуте зі зберігання ТОВ «Шалигинське» на користь будь-яких осіб, в тому числі й на користь ПП «Аграрні Інвестиції». Отже у ТОВ «Шалигинське» за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях 1, 1А мало зберігатись зерно в обсязі не менше кукурудзи загальною вагою 60 800 тон, соняшника загальною вагою 20 300 тон.

В обшуку 08.10.2018 та огляді 16.11.2018 приймав участь ОСОБА_9 , який одночасно є заступником директора як ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ», так і ПП «Аграрні Інвестиції».

ОСОБА_5 , як керівник ТОВ «Шалигинське», так і ОСОБА_4 , як керівник ПП «Аграрні Інвестиції» були належним чином повідомлені про наявні заборони щодо розпорядження майном. Все вказане зерно було передане на відповідальне зберігання ТОВ «Шалигинське».

Згідно матеріалів кримінального провадження керівником ТОВ «Шалигинське» в період з 08.10.2018 по 29.12.2018 був ОСОБА_5 , а керівником ПП «Аграрні Інвестиції» ОСОБА_4 .

Таким чином, вивезення будь-якого зерна з зерносховищ підприємства могло бути здійснено за розпорядженням та за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді в межах кримінального провадження № 42018221430000250 накладено арешти на корпоративні права підприємств групи «Росток Холдинг», в тому числі ПП «Аграрні Інвестиції», та передано ці корпоративні права в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Національне агентство).

Рішенням Національного агентства було тимчасово відсторонено все керівництво групи компаній «Росток Холдинг», у тому числі й керівника та підписанта ПП «Аграрні Інвестиції», ТОВ «Шалигинське» та призначено ОСОБА_10 в якості тимчасово виконуючого обов`язки директора та підписанта вказаних підприємств.

ОСОБА_10 приступив до виконання обов`язків т.в.о. директора та підписанта ПП «Аграрні Інвестиції» та ТОВ «Шалигинське» починаючи з 30.12.2018.

За наказами ОСОБА_10 було проведено інвентаризацію зерна, якою встановлено, що на зберіганні у зерносховищах, оформлених на ТОВ «Шалигинське», в яких ПП «Аграрні Інвестиції» також здійснювало зберігання зерна як зерновий склад, знаходиться наступне зерно: кукурудза загальною вагою 51350,66 тон, соняшник загальною вагою 2167,58 тон, соя загальною вагою 2564,68 тон.

Таким чином, встановлено факт відсутності на зберіганні у зерносховищах, оформлених на ТОВ «Шалигинське», частини арештованого та описаного зерна, а саме: кукурудзи в обсязі 9449,34 тон, соняшника в обсязі 18132,42 тон.

Факт недостачі вказаних обсягів зерна підтверджується наданою т.в.о. керівника довідкою вих. №3 від 28.01.2019.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що вивезення арештованого та тимчасово вилученого зерна здійснювалось саме в період з 09.10.2018 та по 30.12.2018.

Починаючи з 30.12.2018 вивезення зерна з зерносховищ товариства не здійснювалось.

Таким чином слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , будучи попередженими про кримінальну відповідальність за розтрату описаного та арештованого майна, будучи службовими особами, а саме ОСОБА_5 керівником ТОВ «Шалигинське», а ОСОБА_4 керівником ПП «Аграрні Інвестиції», в період часу з 09.10.2018 по 30.12.2018, здійснили розтрату на користь невстановлених осіб арештованого та описаного майна, а саме: кукурудзи в обсязі 9449,34 тон, соняшника в обсязі 18132,42 тон.

При цьому, у слідства наявні об`єктивні підстави вважати, що вказані дії були вчинені ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «Росток-Холдинг» ОСОБА_8 , бенефіціарними власниками групи компаній «Росток-Холдинг» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, повністю контролюючи діяльність ТОВ «Росток-Холдинг», ТОВ «Шалигинське», ПП «Аграрні Інвестиції», надали відповідні вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншим керівникам підприємств групи «Росток Холдинг» щодо розтрати арештованого та описаного майна, достовірно знаючи, що такі дії призведуть до спричинення суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди.

Саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є імовірними набувачами грошових коштів, отриманих від вчиненого злочину.

Отже, для подальшого здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно встановити, зокрема: ким та на користь яких осіб відвантажувалось зерно в період з 09.10.2018 по 30.12.2018, яким транспортом таке зерно вивозилось, які особи укладали та підписували відповідні документи, яким чином проводились розрахунки за відвантажене зерно та т.і.

Зазначені відомості можна встановити, зокрема, шляхом отримання та вивчення таких документів:

- оригіналів та копій документів, в тому числі рукописних записів, нотаток, які свідчать про відпуск, відвантаження, отримання, зберігання продукції зернового складу ТОВ «Шалигинське», ПП «Аграрні Інвестиції»;

- оригіналів та копій договорів складського зберігання зерна; основних реєстрів складських документів; реєстрів зернового складу (книги реєстрації), разом з другими примірниками складських документів на зерно (простих та/або подвійних складських свідоцтв, складських квитанцій тощо), а також витягів з реєстрів; копій виданих складських документів, актів виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортних накладних, форм (книг) кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки; документів, що підтверджують розрахунки між поклажодавцями та зерновим складом; звітів про приймання, облік, використання бланків складських документів, - по всім контрагентам;

- оригіналів та копій документів, що підтверджують розрахунки за поставлене по договорам зерно;

- оригіналів та копій договорів, контрактів товаротранспортних накладних, залізничних накладних та будь-яких інших документів щодо поставки та/або купівлі-продажу сільськогосподарських культур ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459) та їх відвантаження з зернового складу за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський шлях, 1А;

- оригіналів та копій будь-яких інших документів, що свідчать про відвантаження сільськогосподарських культур з зернового складу за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський шлях, 1А, в період 09.10.2018-30.12.2018 та проведення розрахунків за них.

Згідно наявних матеріалів справи, призначений Національним агентством т.в.о. директора ТОВ «Шалигинське» ОСОБА_10 30.12.2018 під час виконання своїх посадових обов`язків встановив, що на товаристві відсутні будь-які первинні документи щодо відвантаження зерна із зерносховищ товариства та проведення розрахунків за нього, заблокований доступ до спеціалізованого програмного забезпечення щодо ведення обліку, складання та подання звітності, проведення розрахунків через систему клієнт-банк.

Також, ОСОБА_10 як призначеному т.в.о. керівника ПП «Аграрні Інвестиції» не було передано ОСОБА_4 , відстороненим керівником ПП «Аграрні Інвестиції», жодних фінансово-господарських документів.

З огляду на викладене, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 приховує вищевказані документи, в том числі й документи щодо вивозу зерна, що знаходилось у володінні та на зберіганні зернового складу ТОВ «Шалигинське, ПП «Аграрні Інвестиції» у період з 09.10.2018-30.12.2018.

Таким чином, з метою відшукання документів щодо відвантаження зерна з зерносховищ, оформлених на ТОВ «Шалигинське», що використовувалися також ПП «Аграрні Інвестиції» як зерновим складом, в період з 09.10.2018 по 30.12.2018 та щодо фактів розтрати зерна ПП «Аграрні Інвестиції» в період з 09.10.2018 по 30.12.2018, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання відстороненого керівника ПП «Аграрні Інвестиції» ОСОБА_4 .

Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію у слідства не має можливості.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчий (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Отже, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Такі данні можуть бути одержанні кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах), у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та інше. Ці дані також можуть бути отриманні оперативно-розшуковим шляхом.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано доведено про ймовірність знаходження за адресою: АДРЕСА_1 ,де проживає ОСОБА_4 ,документів,що маютьсуттєве значеннядля розслідуваннякримінального провадження № 42018221430000250 від 17.07.2018, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 234-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.191 КК України, про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвілпрокурорам Харківськоїмісцевої прокуратури№ 6Харківської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчимСВ ХарківськогоВП ГУНП вХарківській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшомуслідчому СВХарківського ВПГУ НПв Харківськійобласті ОСОБА_3 , увказаному кримінальномупровадженні напроведення обшукубудинку заадресою: АДРЕСА_1 ,де проживає ОСОБА_4 ,та прибудинковоїтериторії завказаною адресоюз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукування (виявлення)та подальшоговилучення документів,які маютьсуттєве значеннядля розслідуваннякримінального провадження;оригіналів такопій документів,в томучислі рукописнихзаписів,нотаток,які свідчатьпро відпуск,відвантаження,отримання,зберігання продукціїзернових складівТОВ «Шалигинське»(ідентифікаційнийкод 03778295),ПП «АграрніІнвестиції» (ідентифікаційнийномер 34950459);оригіналів такопій договорівскладського зберіганнязерна;основних реєстрівскладських документів;реєстрів зерновогоскладу (книгиреєстрації),разом здругими примірникамискладських документівна зерно(простихта/абоподвійних складськихсвідоцтв,складських квитанційтощо),а такожвитягів зреєстрів;копій виданихскладських документів,актів виконанихробіт (наданихпослуг),товарно-транспортнихнакладних,форм (книг)кількісно-якісногообліку зерната продуктівйого переробки;документів,що підтверджуютьрозрахунки міжпоклажодавцями тазерновим складом;звітів проприймання,облік,використання бланківскладських документів,-по всімконтрагентам;оригіналів такопій документів,що підтверджуютьрозрахунки запоставлене подоговорам зерно;оригіналів такопій договорів,контрактів товаротранспортнихнакладних,залізничних накладнихта будь-якихінших документівщодо поставкита/абокупівлі-продажусільськогосподарських культурта їхвідвантаження ззернових складівТОВ «Шалигинське»(ідентифікаційнийкод 03778295),ПП «АграрніІнвестиції» (ідентифікаційнийномер 34950459); оригіналівта копійбудь-якихінших документів,що свідчатьпро відвантаженнясільськогосподарських культурз зерновихскладів ТОВ«Шалигинське» (ідентифікаційнийкод 03778295),ПП «АграрніІнвестиції» (ідентифікаційнийномер 34950459)в період09.10.2018-30.12.2018та проведеннярозрахунків заних - з можливістю вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана до 04 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 07.03.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1