Ухвала суду № 80316326, 06.03.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/711/2019

Справа № 243/2067/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року

Слідчий суддя Слов'янського

міськрайонного суду

Донецької області Ільяшевич О.В.,

за участю секретаря судового засідання Зубкова В.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов'янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУ НП в Донецькій області Літвиненко Н.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12017130580000004 від 01 січня 2017 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор Бобришев А.В.,

слідчий СВ

Слов'янського ВП ГУ НП

в Донецькій області Літвиненко Н.О.,

потерпілий ОСОБА_3,

ВСТАНОВИЛА:

04 березня 2019 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області Літвиненко Н.О. у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12017130580000004 від 01 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01 січня 2017 року до чергової частини Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із заявою про те, що 31 грудня 2016 року приблизно о 18 годині 50 хвилин, під час телефонної розмови з невідомою особою з абонентським номером НОМЕР_1, з його банківської картки «Ощадбанку» з НОМЕР_2, шахрайським способом були зняти грошові кошти, чим спричинено останньому матеріальний збиток на суму 652 гривні.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено протокол допиту потерпілого ОСОБА_3, та детальну інформацію про юридичну особу ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»).

Враховуючи, що документи, які місять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_2 та відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), тощо, за період з 31 грудня 2016 року по 01 січня 2017 року, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, враховуючи, що вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана стороною обвинувачення в судовому розгляді, слідчий Літвиненко Н.О. просила слідчого суддю надати їй дозвіл на тимчасовій доступ, який полягає у можливості ознайомлення з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», в електронному і паперовому виді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім'я якої відкритий рахунок НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк», у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту «Ощадбанк» та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31 грудня 2016 року по 01 січня 2017 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні з підстав наведених в ньому.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим, у судове засідання не прибув.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

У судовому засіданні встановлено, що на даний час слідчим відділом Слов'янського ВП ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12017130580000004 від 01 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно із витягом з ЄРДР № 12017130580000004 від 01 січня 2017 року, 01 січня 2017 року до чергової частини Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із заявою про те, що 31 грудня 2016 року приблизно о 18 годині 50 хвилин, під час телефонної розмови з невідомою особою з абонентським номером НОМЕР_1, з його банківської картки «Ощадбанку» з НОМЕР_2, шахрайським способом були зняти грошові кошти, чим спричинено останньому матеріальний збиток на суму 652 гривні.

Згідно із протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3 від 01 січня 2017 року, останній показав, що 31 грудня 2016 року приблизно о 18 год. 47 хв. на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки «Ощадбанку», та повідомив, що карта, якою користується ОСОБА_3 заблокована. Крім того, невідомий чоловік повідомив, що можливо розблокувати кратку, назвавши номер картки, а також код зі зворотної сторони картки та секретний код, який надійде в смс-повідомленні, що ОСОБА_4 і зробив. На цьому розмова завершилася. В подальшому надійшло смс-повідомлення про те, що з карти ОСОБА_3 НОМЕР_2 знято кошти в сумі 652 грн. Про, що останній повідомив поліцію.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на тимчасовій доступ до «інших» документів банківської справи, задоволенню не підлягає, оскільки за правилами п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має містити назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУ НП в Донецькій області Літвиненко Н.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12017130580000004 від 01 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слов'янського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Літвиненко Наталії Олександрівні, дозвіл на тимчасовій доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), 00032129, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54) в електронному і паперовому виді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк», у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту «Ощадбанк»;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів -власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31 грудня 2016 року по 01 січня 2017 року.

Встановити термін надання відомостей ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») - 1 місяць з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду

Донецької області О.В. Ільяшевич