Ухвала суду № 80316137, 06.03.2019, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

Справа № 241/585/18

Провадження № 1-кс/241/173/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2019 року смт. Мангуш

Слідчий суддя Першотравневого районного суду Донецької області Чудопалова С.В., при секретарі Небиліченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого Бурмістрова О.С. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 12018050710000079 від 24.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2019 року до Першотравневого районного суду Донецької області від слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області Бурмістрова О.С. надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивоване тим, що 24.02.2018 до ЧЧ Мангушського ВП Центрального ВП ГУ НП України в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 23.02.2018 невідома особа шахрайськім шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 948 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 повідомила, що 24.02.2018 їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 прийшло СМС-повідомлення, про те, що її картка «Пумб» заблокована, тому їй потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_3. Далі вона зателефонувала за вказаним номером, де чоловік який представився працівником банку, попросив повідомити останні 4 цифри її картки та цифри звороту картки, що вона і зробила. Далі з її карткового рахунку невідомою особою було знято 948 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з карткового рахунку «Пумб» № НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_2, 23.02.2018 були перераховані грошові кошти в сумі 948 гривень на рахунок «Таскомбанк». Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (АТ «ТАСКОМБАНК», № 09806443), зареєстроване за адресою: 01032, м. Київ, вулиця СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30. Тому з метою встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку в ПАТ «Таксомбанк», на який 23.02.2018 були перераховані вищезазначені грошові кошти, особистих даних володільця рахунку, інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного банківського рахунку виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, у зв*язку з чим просить надати тимчасовий доступ до неї.

Заступник начальника СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сторчеус В.В. надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі слідчого та на підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що 24.02.2018 до ЧЧ Мангушського ВП Центрального ВП ГУ НП України в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 23.02.2018 невідома особа шахрайськім шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 948 грн. (а.с. 4).

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити всі досліджувані обставини неможливо.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи містять охоронювану законом інформацією, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до вчиненого, слідчим доведені обставини того, що іншим способом неможливо отримати відомості, які містяться в документах, які знаходяться у володінні ПАТ «Таксомбанк», код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: вул. Симона Петлюри, б. 30, м. Київ, 01032, та містять відомості щодо банківськоого рахунку на який 23.02.2018 з карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_2, були перераховані грошові кошти у сумі 948 грн., та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Бурмістрова О.С. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 12018050710000079 від 24.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Мангушського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції Бурмістрову Олександру Сергійовичу, та/або заступнику начальника СВМангушського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Старчеусу Віктору Володимировичу до інформації, речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації: за період з 00-00 годин 23.02.2018 до моменту пред'явлення ухвали до виконання про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в ПАТ «ТАСКОМБАНК», на який 23.02.2018 були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_5, відкритого на ім'я ОСОБА_2, грошові кошти у сумі 948 гривень, особистих даних володільця рахунку, інформаціях на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного банківського рахунку, зареєстрованому в ПАТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, м. Київ, вулиця СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30, з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-, фото- матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Копію ухвали видати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Бурмістроку О.С. для виконання та прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Рубану М.О. - для відома.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Чудопалова