Ухвала суду № 80316075, 06.03.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/3991/17

Номер провадження 1-кс/235/591/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2019 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А.

за участі секретаря Подлєсної О.А.

слідчого Кузнєцова О.С.

прокурора Панченкової Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000121 від 11.08.2017р. за ч. ч.1, 2 ст.191 КК України, погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 37803043, юридична адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. М. Москаленко, 161), а саме: договір №104 від 13.07.2018 укладений між «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області та ФОП ОСОБА_3 з додатками, платіжні доручення, акти форми КБ-2в, КБ-3.

11.08.2017 до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області надійшла заява головного лікаря КМУ «ЦПМСД» ОСОБА_4 про факт невиконання ФОП ОСОБА_5 умов договору №24 укладеного 29.03.2017 з КМУ «ЦПМСД» та розтрату бюджетних коштів.

11.08.2017 Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051670000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

11.02.2019 до Красноармійської місцевої прокуратури надійшли матеріали щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами амбулаторії №10 КМУ "ЦПМСД" за договором №104 від 13.07.2018 з ФОП ОСОБА_3 щодо реконструкції приміщення амбулаторії №10 КМУ "ЦПМСД".

12.02.2019 Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051670000017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

18.02.2019 матеріали кримінальних проваджень №42017051670000121 та №42019051670000017 об’єднані в одне кримінальне провадження.

Проведення досудового розслідування в об’єднаному кримінальному провадженню доручено слідчому відділу Покровського ВП ГУНП в Донецькій області.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З акту ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області за період з 01.09.2015 по 31.07.2018 №05.04-19/07 від 13.09.2018 складеного управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області вбачається, що між КМУ «ЦПМСД» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду від 29.03.2017 №24 на проведення Реконструкції приміщення, розташованого за адресою м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД». Загальна сума договору складає 2571688,00 грн. без урахування ПДВ.

Умовами договору передбачено, що Договірна ціна є твердою, фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін та розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 70% вартості виконаних робіт з «Реконструкції приміщення, розташованого за адресою: м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» на виконання робіт, що складає 1 800 181,60 грн.

Роботи з реконструкції підтверджені Актами виконаних робіт форми КБ- 2в на загальну суму 1 772 424,95 грн.:

- за жовтень 2017 року (31.10.2017) на суму 423 264, 51 грн., 269 721,64 грн. та 107 013,85 грн.

- за грудень 2017 року (28.12.2017) на суму 972 424,95 грн.

Оплата проведена у 2017 році в повному обсязі на загальну суму 1 772 424,95 грн. (платіжне доручення від 10.05.2017 №2 на суму 800 000 грн., п/д від 15.11.2017 №8 на суму 250 000 грн., п/д від 15.11.2017 №1 на суму 500 000 грн., п/д від 15.11.2017 №7 на суму 250 000 грн.), з яких ФОП ОСОБА_5 здійснено повернення на банківській рахунок установи коштів у сумі 27 575,05 грн. 20.12.2017 у зв’язку із невиконанням робіт на зазначену суму.

Робочою групою, в складі представника замовника - завгоспа КП «ЦПМСД» ОСОБА_6, за участю незалежного фахівця - інженера технічного нагляду ВКБ Селидівської міської ради ОСОБА_7 в присутності головного держфінінспектора управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області ОСОБА_8 та підрядника ОСОБА_5, проведено контрольне обстеження виконаних робіт по об’єкту «Реконструкції приміщення, розташованого за адресою: м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД». За результатами контрольних обмірів встановлені розбіжності обсягів виконаних робіт (розбирання лат, встановлення відливів, вогнезахист дерев’яних конструкцій, складські витрати на повернутий на зіпсований матеріал) на загальну суму 18918 грн. Внаслідок завищення обсягів виконаних робіт КП «ЦПМСД» проведені зайві витрати бюджетних коштів по об’єкту «Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» на загальну суму 18 918грн.

Враховуючи вищезазначене є обгрунтовані підстави вважати, що між службовими особами КП «ЦПМСД» Покровської міської ради та ФОП ОСОБА_5 має місце злочинна змова на привласнення бюджетних коштів.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 (тобто в не охоплений проміжок часу проведеною ревізією) між КП «ЦПМСД» та ФОП ОСОБА_3 укладено договір підряду №104 на проведення Реконструкції приміщення, розташованого за адресою м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД», тобто аналогічних робіт, які були виконані ФОП ОСОБА_5 за договором підряду №24 від 29.03.2017.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 укладено договори підряду за одним і тим же об’єктом, є обґрунтовані підстави вважати, що службові особи КП «ЦПМСД» таким чином намагаються приховати факт вчиненого кримінального правопорушення, або вчинити новий шляхом нібито виконання робіт ФОП ОСОБА_3 які були виконанні ФОП ОСОБА_5

Беручи до уваги вищезазначене, під час досудового розслідування, з метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення переліку, обсягів та вартості фактично виконаних робіт підрядниками ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 виникла потреба в отриманні доступу до договірної, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації, та документів, які посвідчують факт виконання робіт, які перебувають у КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 37803043, юридична адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. М. Москаленко, 161).

Вищевказані документи зберігають сліди вчиненого злочину, потребують дослідження в ході досудового розслідування та є речовими доказами, які необхідно залучити до кримінального провадження задля використання їх стороною обвинувачення в ході судового розгляду.

Вимогою (вих.831/401 від 09.01.2019) начальник відділення слідчого відділу ОСОБА_1 звернувся до директора КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області щодо надання належним чином завірених копій договору № 104 від 13.07.2018 укладеного з ФОП ОСОБА_3 (реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. З.України, 33, для розміщення амбулаторії № 10 КМУ «ЦПМСД») з додатками, проектно-кошторисної документації, актів КБ-2в, КБ-3 за договором підряду.

На вказану вимогу Директор КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_9 у листі №01-17/76 від 17.01.2019 відмовилася надати витребувані слідчим документи.

Згідно п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, з метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення переліку, обсягів та вартості фактично виконаних підрядниками ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також отримати ці документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчої групи начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017051670000121 внесеному 11.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.191 КК України: начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 37803043, юридична адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. М. Москаленко, 161), а саме: договір №104 від 13.07.2018 укладений між КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області та ФОП ОСОБА_3 з додатками, акти форми КБ-2в, КБ-3, платіжні доручення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали тобто до 06 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений о 14год.10хв. 06.03.2019.

Слідчий суддя В.А. Варибрус