Ухвала суду № 80316014, 06.03.2019, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

Справа № 241/389/19

Провадження № 1-кс/241/177/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2019 року смт. Мангуш

Слідчий суддя Першотравневого районного суду Донецької області Чудопалова С.В., при секретарі Небиліченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого Борисенко Л.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 12019050710000092 від 25.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2019 року до Першотравневого районного суду Донецької області від слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивоване тим, що 25.02.2019 до чергової частини Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом зловживання довіри заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 300 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 21.02.2019 вона на інтернет-сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж дитячого електромобіля Lend Rover sport, вартість якого складала 2600 гривень, зателефонувала за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: +38(098)195-37-65, та домовилась з продавцем на ім’я Іван про продаж вище вказаного дитячого електромобіля. Піс час телефонної розмови продавець Іван назвав номер банківської карти АТ КБ «ПриватБанк», а саме 4149497872183282 та пояснив, що вказана картка належить його дружині ОСОБА_3, на яку треба переслати гроші. Після цього в цей же день через IVR – меню ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти в сумі 300 гривень в якості передплати за дитячий електромобіль, однак до теперішнього часу замовлення остання не отримала.

Згідно інформації з ЄДРПОУ 14360570, Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» зареєстрований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д. Тому з метою встановлення руху грошових коштів на картковому рахунку № 4149497872183282, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» та місць зняття грошових коштів виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, у зв*язку з чим просить надати тимчасовий доступ до неї.

Заступник начальника СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі слідчого та на підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що 25.02.2019 до чергової частини Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом зловживання довіри заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 300 гривень (а.с. 4)..

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити всі досліджувані обставини неможливо.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи містять охоронювану законом інформацією, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до вчиненого, слідчим доведені обставини того, що іншим способом неможливо отримати відомості, які містяться в документах, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, б. 1-Д, м. Київ, 01001, та містять відомості щодо банківськоого рахунку 4149497872183282, на яку 21.02.2019 було переведено гроші у сумі 300 грн., та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Борисенко Л.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 12019050710000092 від 25.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_5, заступнику начальника СВ Мангушського ВП капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, капітану поліції ОСОБА_7, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення або зняття копій) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, а саме:

-інформацію на паперових носіях щодо відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок № 4149497872183282, а саме копію паспорту, ідентифікаційного коду, особової справи, а також руху грошових коштів в період з 20.02.2019 по 06.03.2019 по рахунку № 4149497872183282, зареєстрованому в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Копію ухвали видати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 для виконання та прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 - для відома.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Чудопалова