Ухвала суду № 80315859, 05.03.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/845/19

Провадження № 1-кс/236/225/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретарі Колесник О.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

05.03.2019 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000115 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

До Лиманського відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив про те, що 14.02.2019 близько 07 год. 30 хв. він знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: м. Лиман вул. Привокзальна, 10А/15 виявив, що його сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № +38(050)-623-85-41 заблокована. Звернувшись до оператора ПрАТ «ВФ Україна» з іншого номеру, йому стало відомо про те, що його номер «перенесено» на іншу сім-карту віддаленим доступом. Того ж дня ОСОБА_3 перевірив рахунки своїх банківських карток які прив’язані до цього номеру в результаті чого виявив, що з кредитної картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» з № 5168 7554 3335 2560, в ніч з 13.02.2019 на 14.02.2019 було проведено списання грошових коштів декількома транзакціями в загальній сумі 10419,95 грн. Крім того, з банківської картки емітованої АТ «Акцент-Банк» з № 5169 1573 0573 0115, в ніч 13.02.2019 на 14.02.2019 було проведено списання грошових коштів декількома транзакціями в загальній сумі 3230,31 грн.

Крім того, разом із ОСОБА_3 до Лиманського відділення поліції із заявою звернулась його дружина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила, що 14.02.2019 близько 07 год. вона знаходилась за місцем свого мешкання, за адресою: м.Лиман вул. Привокзальна, 10А/15 де виявила, що її сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № +38(050)-263-02-08 заблокована. Звернувшись до оператора ПрАТ «ВФ Україна» з іншого номеру, їй стало відомо про те, що її номер «перенесено» на іншу сім-карту віддаленим доступом. Того ж дня, нею було перевірено рахунок кредитної картки емітованої АТ «Акцент-Банк» з № 4323 3473 1046 6450, в результаті чого встановлено, що вказаної картки було знято кредитний ліміт декількома транзакціями в загальній сумі 17550,95 грн.

Дані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000115 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З пояснень ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відділена заміна їх сім-карт були здійснені невідомою особою, без будь-якої їх участі та відома, що в подальшому призвело до списання грошових коштів з їх вище вказаних банківських карток, та в результаті діями невідомої особи їм спричинено матеріальну шкоду.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме місця, часу, способу та безпосередньо особи, яка здійснила незаконне списання коштів з кредитної картки ОСОБА_3 з кредитної картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» з № 5168 7554 3335 2560, у зв’язку із чим, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по цій картці.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе лише за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів, будуть отримані відомості щодо руху коштів за вказаною карткою, та місць здійснення фінансових операцій по ній, що свідчитиме безпосередньо про місце вчинення кримінального правопорушення та самого правопорушника.

Крім того, без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів органом досудового розслідування неможливе встановити руху грошових коштів (зняття готівки) по картці, тобто вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Зимоглядчук Д.А. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ КБ "ПриватБанк" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000115 від 16.02.2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Зі змісту показань ОСОБА_3 та ОСОБА_4 списання грошових коштів з їх вище вказаних банківських карток були здійснені невідомою особою, без будь-якої їх участі, у зв’язку із чим діями невідомої особи їм спричинено матеріальну шкоду.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо встановити рух коштів за вказаною карткою, та місця здійснення фінансових операцій по ній, що свідчитиме безпосередньо про місце вчинення кримінального правопорушення та самого правопорушника.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ КБ "ПриватБанк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» зареєстроване як юридична особа за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов'язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000115 від 16.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України – задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю, а саме:

?інформації щодо особи, із зазначенням повних анкетних даних, на ім’я якої в Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» видана банківська картка № 5168 7554 3335 2560;

?інформації щодо руху грошових коштів по картці № 5168 7554 3335 2560 в період з 12.02.2019 року по 15.02.2019 року із зазначенням всіх операцій по карті, в тому числі місць та адрес їх здійснення, часу проведення, відділень, банкоматів та терміналів де здійснювались вказані операції, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила ці операції, фотознімків з банкоматів,

шляхом виїмки копій документів (в електронному та паперовому вигляді) у відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570) надати слідчим безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді – до 04.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -