Ухвала суду № 80307114, 04.03.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/19783/18

Провадження№1-кс/522/2856/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32018160000000063 від 07.06.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251) у період з 01.01.2017 по 30.09.2018 придбано металобрухт міді вагою 136,7 тонн та у зазначений період поставлено в адресу покупців металобрухт міді вагою 697,52 тонн (наявна розбіжність між придбаним та реалізованим металобрухтом міді вагою 561,15 тонн), у тому числі на ТОВ «Євро-Цветмет» (код ЄДРПОУ 41554706) та ТОВ «Ладоград».

ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048) відповідно податкової звітності у 2018 році придбано металобрухт міді вагою приблизно 26,7 тонн, та у зазначений період поставлено в адресу ТОВ «Євро-Цветмет» металобрухт міді вагою приблизно 260 тонн (наявна розбіжність між придбаним та реалізованим металобрухтом міді).

ТОВ «Євро-Цветмет» та ТОВ «Ладоград», які відповідно податкової звітності отримали металобрухт міді від зазначених підприємств, передали його для переробки на ТОВ «Дифенс-Метал» (здійснює діяльність на базі виробничих потужностей, що належали відповідно відкритих джерел металургійному підприємству ТОВ «Панком-Юн»). Продукт переробки металобрухту – мідну катанку ТОВ «Євро-Цветмет» та ТОВ «Ладоград» реалізовано ТОВ «Волмет», яким у подальшому у зазначений період здійснено продаж вказаного товару на кабельні заводи, в тому числі на ПрАТ «Азовкабель» (код ЄДРПОУ 31600918), ПАТ «Одескабель» (код ЄДРПОУ 5758730).

При цьому ТОВ «Євро-Цветмет», у якого при продажу мідної катанки виникали значні зобов’язання з ПДВ, у податковій звітності відображено формування податкового кредиту за рахунок придбання транспортно-експедиційних, маркетингових послуг від ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), газу від ТОВ «БК «Крафт Будінвест» (код ЄДРПОУ 42292333), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код ЄДРПОУ 42176702), ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551), ТОВ «Діблен» (код ЄДРПОУ 41787101), ТОВ «Лнгекосолюшн» (код ЄДРПОУ 41777554), ТОВ «Теплоелектропром» (код ЄДРПОУ 41719733), ТОВ «Корпван Солюшн» (код ЄДРПОУ 41716109), ТОВ «Газтрейд-Інновація» (код ЄДРПОУ 41696329), ТОВ «Торг Центр 66» (код ЄДРПОУ 41536650), ТОВ «Ресурс Прайм Трейд» (код ЄДРПОУ 41342571), ТОВ «Частер» (код ЄДРПОУ 41072548), ТОВ «Євро Пауер» (код ЄДРПОУ 41047794), ТОВ «Факторінг Груп» (код ЄДРПОУ 40919212), ТОВ «Ін-Том» (код ЄДРПОУ 40857502), ТОВ «Стартнафта Україна» (код ЄДРПОУ 40710415), ТОВ «Нікгаз» (код ЄДРПОУ 40465694), ТОВ «Павер Бан» (код ЄДРПОУ 40033089), ТОВ «Ойл Продакшн» (код ЄДРПОУ 39425611), ІП «Транскарго Термінал» (код ЄДРПОУ 38152607), ТОВ «НВП «Аврора» (код ЄДРПОУ 36495204), ПП «Тау-Поділля» (код ЄДРПОУ 33088705), ПП «Раф-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31728170), індустріальної оливи від ТОВ «Грандіс Л» (код ЄДРПОУ 41853748) та авіаційного палива від ТОВ «Українська паливна компанія «Дніпро» (код ЄДРПОУ 40120181).

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Євро-Цветмет» ОСОБА_3 надав показання про те, що переробка металобрухту здійснювалась на промислових потужностях ТОВ «Дифенс-Метал»; з цією метою ТОВ «Євро-Цветмет» були укладені договори з зазначеним підприємством щодо надання послуг з переробки металобрухту, оренди промислового обладнання, необхідного для переробки металолому та виготовлення мідної катанки, оренди приміщень для зберігання металолому; для виробництва мідної катанки на потужностях ТОВ «Дифенс – Метал», ТОВ «Євро-Цветмет» у 2018 році закуплявся зріджений газ, авіаційне паливо, які необхідні для підтримки виробничого циклу; придбаний газ зберігався на виробництві у спеціальних сховищах.

Так, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які зберігаються у ТОВ «Дифенс-Метал», а саме первинні документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Євро-Цветмет», ТОВ «Ладоград», документи щодо виготовлення мідної катанки на промислових потужностях ТОВ «Дифенс-Метал».

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32018160000000063 від 07.06.2018 року.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, групі слідчих по даному кримінальному провадженню або службовим особам, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873), а саме до наступних документів:

- договорів з усіма додатками до них, укладених між ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) та ТОВ «Євро-Цветмет» (код ЄДРПОУ 41554706), ТОВ «Ладоград» (код ЄДРПОУ 37759707); видаткових накладних, виписаних у ході виконання вказаних договорів; актів приймання-передачі товарів/наданих послуг/виконаних робіт, складених у ході виконання вказаних договорів, ТТН щодо перевезення товарів, документів щодо якісних характеристик товару;

- договорів з усіма додатками до них, укладених ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) з суб’єктами господарювання щодо зберігання металобрухту у період з 01.01.2017 по 12.02.2019; видаткових накладних, виписаних у ході виконання вказаних договорів; актів приймання-передачі товарів/наданих послуг/виконаних робіт, складених у ході виконання вказаних договорів, ТТН щодо перевезення товарів, документів щодо якісних характеристик товару;

- договорів з усіма додатками до них, укладених ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) з суб’єктами господарювання щодо надання послуг з переробки металобрухту у період з 01.01.2017 по 12.02.2019; видаткових накладних, виписаних у ході виконання вказаних договорів; актів приймання-передачі товарів/наданих послуг/виконаних робіт, складених у ході виконання вказаних договорів, ТТН щодо перевезення товарів, документів щодо якісних характеристик товару;

- договорів з усіма додатками до них, укладених ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) з суб’єктами господарювання щодо надання в оренду промислового обладнання, використовуваного при виготовленні мідної катанки, у період з 01.01.2017 по 12.02.2019; видаткових накладних, виписаних у ході виконання вказаних договорів; актів приймання-передачі товарів/наданих послуг/виконаних робіт, складених у ході виконання вказаних договорів, ТТН щодо перевезення товарів, документів щодо якісних характеристик товару;

- договорів з усіма додатками до них, укладених ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) з суб’єктами господарювання щодо зберігання газу, індустріальної оливи, авіаційного палива, інших ПММ, використовуваних при виготовленні мідної катанки, у період з 01.01.2017 по 12.02.2019; видаткових накладних, виписаних у ході виконання вказаних договорів; актів приймання-передачі товарів/наданих послуг/виконаних робіт, складених у ході виконання вказаних договорів, ТТН щодо перевезення товарів, документів щодо якісних характеристик товару;

- документів складського обліку щодо прийняття та зберігання металобрухту, використовуваного ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) у ході виготовлення мідної катанки за період з 01.01.2017 по 12.02.2019;

- документів складського обліку щодо прийняття та зберігання газу, індустріальної оливи, авіаційного палива, інших ПММ, використовуваних ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) у ході виготовлення мідної катанки за період з 01.01.2017 по 12.02.2019;

- технічної документації на промислове обладнання, що експлуатувалось ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) та іншими суб’єктами господарювання за відповідними договорами оренди у ході виготовлення мідної катанки за період з 01.01.2017 по 12.02.2019;

- технічної документації на обладнання, сховища, що експлуатуються ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) та іншими суб’єктами господарювання за відповідними договорами оренди для зберігання газу, індустріальної оливи, авіаційного палива, інших ПММ, використовуваних ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) у ході виготовлення мідної катанки за період з 01.01.2017 по 12.02.2019;

- документів щодо експлуатації ТОВ «Дифенс – Метал» (код ЄДРПОУ 37679873) промислового обладнання, у тому числі в яких відображені відомості щодо витраченого газу, індустріальної оливи, авіаційного палива, інших ПММ при виготовленні мідної катанки за період з 01.01.2017 по 12.02.2019.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

04.03.2019