Ухвала суду № 80306455, 05.03.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7994/19

Провадження № 1-кс/522/3249/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Губського О.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області майор юстиції Губський О.В. за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення у ТОВ «лайфселл» за адресою: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, інформацію в електронному вигляді про вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), відомості про абонентів та їх місцезнаходження, під час телефонних з'єднань за період з 01.01.2018 по теперішній час, за номерами: НОМЕР_2, НОМЕР_3.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у грудні 2018 року ОСОБА_2 вступив із невстановленою особою у злочинну змову направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини катинон та небезпечної психотропної речовини катин, що містяться у листях рослини Кат, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні. 15.02.2019 ОСОБА_2 отримав повідомлення від невстановленої особи із кодом міжнародного поштового відправлення, а саме № НОМЕР_1. 18.02.2019 приблизно о 19.00 ОСОБА_2 прибув до відділення Укрпошти, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 1, де повідомив працівникам вказаного відділення відповідний код та отримав міжнародне поштове відправлення № НОМЕР_1, з яким направився до себе додому. Однак, після виходу з поштового відділення ОСОБА_2 був зупинений співробітниками СБУ, які провели огляд місця події, в ході чого вилучили міжнародне поштове відправлення № НОМЕР_1.

Згідно висновку експертного дослідження УНДІСТСЕ СБУ №16/5 від 05.02.2019, надана на дослідження рослинна речовина зеленого кольору, що містилася у МПВ № НОМЕР_1, є листами рослини Кат (Catha Edulis Forsk) та містить у своєму складі «катинон» (відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений, Таблиця 1, Список №2) та «катин» (відноситься до небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежений та стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, Таблиця 3, Список №2).

Крім того, під час огляду місця події серед іншого вилучено мобільний телефон Nokia, синього кольору, imei:НОМЕР_4 із СІМ-карткою «Life» з номером телефону НОМЕР_2, а також електронний планшет Samsung, чорного кольору, imei: НОМЕР_5 із СІМ-карткою з номером НОМЕР_3.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ «лайфселл» знаходиться інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження абонентів НОМЕР_2, НОМЕР_3 під час телефонних з'єднань, яка має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути засобом для викриття осіб, винних у вчинені злочину.

Отримані у ТОВ «лайфселл» відомості, можливо використати як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, неможливо іншим способом довести обставини спілкування вищезазначених осіб із іншими особами щодо протиправної діяльності, оскільки зазначена інформація знаходиться у операторів телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні, якої знаходиться інформація, у зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які містять зазначену інформацію.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений належним чином, в установленому законом порядку. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги, викладені у клопотанні просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ТОВ «лайфселл» за адресою: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Губського О.В. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оригінали документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків; виписки про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням кореспонденту платежу, нарахування/списання коштів, відділення та осіб, які проводили ці операції, за період з 01.01.2018 по теперішній час, по всім рахункам громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6); а також по всім рахункам картки НОМЕР_7.

Відповідальні особи ТОВ «лайфселл» зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВУСБУ в Одеській області Катушенком С.В., слідчимм СВ Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончиком С.О., Баценком І.С., Кувачовим Д.В., Печатніковим С.В., Євтушенком М.С., Тарановим М.В., Чурсіним П.О., Шевченком А.В., Пономаренком Г.О., Лановомим В.В., Тарасенком Б.О., Андреєвою В.Є., Анідрійчуком А.М., Супруном А.П., Кобріном В.М., Савчуком Є.О., Тарадойною С.С., Поліщуком Є.О., Лакомськом І.Я., Тивоненком М.Ю., Коломієць В.В., Костюком М.С. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

05.03.2019