Ухвала суду № 80306402, 04.03.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1800/19

Провадження №1-кс/522/3001/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Кібець А.О., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500000398 від 23.01.2017 за ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500000398 від 23.01.2017 за ч. 2 ст. 307 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016160500008501 від 06.11.2016 було встановлено, що невстановлена особа збула ОСОБА_3, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України № 1386 від 05.12.2016 кількісний вміст кокаїну в наданій речовині становить 3,468 г.

В ході досудового розслідування у межах вказаного провадження 29.11.2018 у період часу з 14.20 год. по 15.10 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.11.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., що розташовано за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 2.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 6» з номером мобільного телефону НОМЕР_5, ІМЕІ: НОМЕР_4, та банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» з номером № НОМЕР_3.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Айфон 6» було встановлено, що на телефоні встановлений додаток «Телеграмм» до якого прив'язаний Інтернет магазин, який займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

В рамках кримінального провадження оглянуто мобільний телефон, та встановлено повні анкетні дані осіб - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 р. н., ідентифікаційний код НОМЕР_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., ідентифікаційний код НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 р. н., ОСОБА_8, ОСОБА_9, на банківські карти, яких переводились грошові кошти за збут наркотичних засобів.

З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що банківські карти вищевказаних осіб використовуються для проведення грошових операцій пов'язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на вказаних банківських картках для придбання наркотичних засобів іншими особами, а також з'ясування даних про осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, на ім'я яких відкриті рахунки, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо реєстрації рахунків карт ПАТ КБ «Приват Банку» на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та про рух грошових коштів на них, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати: відомості по зареєстрованим рахункам осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, з відповідною розшифровкою, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, сумою платежів, місцем їх вчинення, а також з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з часу реєстрації рахунків, з часу відкриття рахунків станом на час отримання тимчасового доступу до них, фото та відео фіксацію осіб, які знімали гроші з банківських кас банку та банкоматів.

Вказані відомості містять у собі вагоме доказове значення у кримінальному провадженні.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Кібець А.О., у кримінальному провадження № 12017160500000398 від 23.01.2017 за ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків осіб на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 р. н., ідентифікаційний код НОМЕР_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., ідентифікаційний код НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 р. н., ОСОБА_8, ОСОБА_9, та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованих банківських рахунках вказаних осіб, за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів на ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

У разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення, або банкомата, зобов'язати банківську установу надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Відповідальні особи ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) зобов'язані надати доступ до речей та документів з можливістю ї вилучення старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., працівникам відповідного оперативного підрозділу органів Національної поліції України за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

04.03.2019