Ухвала суду № 80306204, 01.03.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/3239/19

Провадження №1-кс/522/3210/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160000000079 від 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 32018160000000079 від 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, мотивуючи наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємства, яке зареєстровано у Лиманському районні Одеської області ТОВ «Сапсан трансшип» (ЄДРПОУ 37804073) у період з 01.01.2016 по 31.07.2018 шляхом проведення безтоварних операцій ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 3 029 009, 40 грн. та податку на прибуток у сумі 1 859 698, 91 загальна сума ненадходження до бюджету склала 4 888 009, 40 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) ТОВ «Сапсан трансшип» (ЄДРПОУ 37804073) відкрито банківські рахунки № 26000010244057 (українська гривня, долар США).

При цьому, рух грошових коштів по рахунку вищезазначених підприємств які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв’язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Сапсан трансшип», з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123)

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «Сапсан трансшип» до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання службових осіб ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) та службових осіб ТОВ «Сапсан трансшип» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Сапсан трансшип» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), щодо клієнта ТОВ «Сапсан трансшип», має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПРОШУ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 32018160000000079 від 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Сапсан трансшип» (ЄДРПОУ 37804073) а саме: № 26000010244057 (українська гривня, долар США) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- заяви на відкриття рахунку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

Відповідальних осіб зобов’язати надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, або особам, що будуть діяти за її дорученням/постановою.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

01.03.2019