YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 80305676, 20.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

20.02.2019

Номер справи

522/896/19

Номер документу

80305676

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

20.02.2019

Справа 522/896/19

Провадження № 1-кс/522/1312/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Гасанова Р.Н., прокурора Данилко А.С., захисника Драгомира А.П., власника майна ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Турлака М.С., про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Турлак М.С. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000001629, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що лісничий Долинського лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство» ОСОБА_2, будучи службовою особою, що відповідно до примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище,умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника служби лісової охорони, що набуло негативного суспільного резонансу на території Одеської області та суттєвим чином підірвало авторитет і престиж правоохоронних органів в Одеській області.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що у середині листопада 2018 року, встановити точну дату та час, під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_2, будучи лісничим Долинського лісництва державного підприємства «Ананьївське лісове господарство», перебуваючи на території м. Ананьїв Одеської області, біля бару «Бістро» зустрівся з ОСОБА_4, який здійснює підприємницьку діяльність на території Одеської області. У ході зустрічі останній повідомив ОСОБА_2 про бажання купити близько 20 кубічних метрів кругляка дуба, для його подальшого використання у господарській діяльності на території села Нова Долина Овідіопольського району Одеської області.

У ході розмови ОСОБА_2, впевнившись в тому, що ОСОБА_4 має грошові кошти та реальну потребу в придбанні деревини, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті отримати неправомірної вигоди, повідомив останньому, що безпосередньо йому ОСОБА_4 повинен буде передати 3 000 (три тисячі) гривень за один кубічний метр кругляка дубу плюс деякі додаткові витрати, про які ОСОБА_4 буде повідомлено додатково.

В подальшому, 04.01.2019, у денний час доби, точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_2, у приміщенні кафе «Бістро», розташованому у м. Ананьїв Одеської області, повідомив ОСОБА_4 про готовність продати останньому 16 кубічних метрів кругляка дуба на підставі попередніх домовленостей. При цьому, поставив умову купівлі та вивозу кругляка з території Долинського лісництва транспортним засобом ОСОБА_4 у два етапи з повним розрахунком за куплену деревину по завершенню кожного з етапів.

Наступного дня, тобто 05.01.2019, приблизно о 12.30 годин, на території Долинського лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство», на околиці с. ДолинськеАнаньївського району Одеської області, за вказівкою ОСОБА_2 водій, не встановленого на теперішній час лісовозі, перевантажив до автомобіля, марки «КРАЗ», реєстраційний номер «НОМЕР_3», який орендував ОСОБА_4 кругляк дубу, приблизно 5,4 метра кубічних. При цьому, ОСОБА_2 при перевантаженні особисто замірював кожний ствол кругляка дубу та набив на стволи відповідні бирки.

В подальшому, ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 товарно-транспортну накладну ОДА № 361007 від 05.01.2019, відповідно до якої інженером ліс. Госп ОСОБА_5 відпущено НП ДУБ 5.400 м3, бирок - 1 на суму 7361, 20 грн., ПДВ 1427,24 грн., разом 8833,44 грн. При цьому, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4, що зазначена товаро-транспортна накладна йому надається виключно з метою забезпечення безперешкодної перевозки лісопродукції до місця вивантаження та пред'явлення її у разі необхідності. Крім цього, після сплати грошових коштів за куплену деревину та по приїзду за наступною партією кругляка дубу ОСОБА_4 повинен повернути ОСОБА_2 раніше передану накладну. Також, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4, що по прибуттю до місця свого призначення, ОСОБА_4 повинен зателефонувати ОСОБА_2 та повідомити про успішність перевезення деревини, що і було зроблено. Крім того, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4, що шляхом надіслання смс-повідомлення останньому буде повідомлено на який картковий рахунок банку необхідно буде перерахувати вказану у повідомленні суму грошових коштів. Так, наступного дня, тобто 06.01.2019, ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що з іншого номеру телефону надіслав йому смс-повідомлення із вказаним номером банківського карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти у якості розрахунку за отриману деревину. По завершенню телефонної розмови із ОСОБА_2, ОСОБА_4 отримав смс-повідомлення від невідомого йому номера абонента НОМЕР_1 з наступним текстом: «НОМЕР_2 - ОСОБА_6 - 20 100». В подальшому, ОСОБА_4 за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» по вул. Аеропортовській, 29 в м. Одесі, перераховано грошові кошти у сумі 20 100 гривень на вказаний банківський рахунок, який, як встановлено досудовим розслідуванням, належить дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1. В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_2 та повідомив про перерахування грошових коштів у сумі 20 100 грн. на вказаний ним картковий рахунок ОСОБА_6, на що останній відповів, що наступну партію кругляка дубу ОСОБА_7 може забрати не раніше 12.01.2019 та у подальшому в телефонному режимі з ним буде обговорено можливість приїзду до Долинського лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство» з метою отримання іншої обумовленої кількості деревини.

Так, після відповідної телефонної домовленості між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 про можливість приїзду останнього для завантаження деревини, 17.01.2019 на території Долинського лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство», на околиці с. ДолинськеАнаньївського району Одеської області, за вказівкою ОСОБА_2 водій не встановленого на теперішній час лісовозу, перевантажив до автомобіля, марки КРАЗ, реєстраційний номер «НОМЕР_3», який орендував ОСОБА_4 кругляк дубу, приблизно 6 метрів кубічних. При цьому, ОСОБА_2 як і першого разу особисто замірював кожний ствол дерева та набив на стволи відповідні бирки. По закінченню завантаження, ОСОБА_2 не видав ОСОБА_4 жодної підтверджуючої документацію щодо отриманої лісової продукції та вказав про можливість останнього користуватись раніше наданою товарно-транспортною накладною ОДА № 361007 від 05.01.2019. Також, ОСОБА_2 вказав, що вартість отриманого кругляка дубу складатиме 22 009 гривень, які необхідно перерахувати на той саме картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, який належить його дружині ОСОБА_6

Після виконання вказаної вимоги ОСОБА_2 та перерахування грошових коштів у сумі 22 090 гривень на вказаний картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк», останнього було затримано співробітниками правоохоронних органів Одеської області о 12.44 годин на підставі ст. 208 КПК України за місцем мешкання - на території домоволодіння АДРЕСА_1, яке належить ДП «Ананьївське лісове господарство».

Таким чином, загальна сума отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_2 склала 42 190 (сорок дві тисячи сто дев'яносто) гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у тому, що він своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

18 січня 2019 року проведено огляд місця події, що представляє собою домоволодіння АДРЕСА_1, яке належить ДП «Ананьївське лісове господарство», у ході якого виявлено та вилучено наступне:

-Посвідчення на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_4 від 07.12.2018

-Бирки для електронного обліку деревини у двох касетах у кількості 39 штук;

-Картонна коробка з бирками для електронного обліку деревини у кількості 222 штук на 6 касетах;

-Грошові кошти наступними номіналами та серійними номерами:

?Купюра номіналом 500 гривень серія ФГ № 1293889;

?Купюра номіналом 20 гривень, серія ТЄ № 8869763;

?Купюра номіналом 10 гривень серія ХВ № 6065713;

?Купюра номіналом 10 гривень серія ЮД № 4918039;

?Купюра номіналом 10 гривень серія ХЗ № 9861547;

?Купюра номіналом 10 гривень серія ЦЗ № 4692545;

?Купюра номіналом 10 гривень серія СД № 9697079;

?Купюра номіналом 5 гривень серія УБ №2732851.

-Кредитна картка банку «Ukrgasbank»№ НОМЕР_5;

-Ноутбук марки «Lenovo 650-30» з модемом VerizonUMW 190 VW;

-Телефон марки «Nokia» чорного кольору із зарядним пристроєм;

-Сумка з-під ноутбука чорного кольору з наступним змістом:

?Ручки у кількості 6 штук;

?Товарно-транспортна накладна ОДА № 361206; від 03.01.2019;

?Документи Одеської митниці ДФС за № 6898/15-70-67-13;

?Порожній конверт білого кольору;

?Бирки для електронного обліку деревини на 3 касетах у кількості 60 штук;

?Зарядний пристрій для КПК;

?Термопрінтер для КПК;

?Аркуші паперу жовтого кольору із печаткою ДП «Ананьївське лісове господарство» у кількості 6 штук;

?Блокноти у кількості двох штук із чорновими записами;

?Специфікації колодного обліку на п'яти аркушах;

?Синя папка із документацією;

?Копія ухвали Приморського районного суду від 01.11.2018

?Папка бузкового кольору із документами;

?Блокнот чорного кольору;

?Книга картонна зі написом на обкладинці «План лісонасаджень ДП «Ананіївський лісгосп «Долинське лісництво» Одеська область, Лісовпорядкування 2013 року та вкладеними документами.

-Мобільний телефон - КПК марки «Doogеe»чорного кольору (пристрій для електронного обліку деревини) із зарядним пристроєм;

-Технічний паспорт серії СРВ 542763 на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) на ім'я ОСОБА_8;

-2 коробки з картону у яких містяться мисливські набої:

?Зелена коробка із наявними у ній 22 мисливськими набоями;

?Жовта коробка із наявними у ній 11 мисливськими набоями.

-Товарно-транспортна накладна № 361208 від 18.01.29 у кількості 3 екземпляра,

В подальшому, 18.01.2019 проведено обшук будівлі Долинського лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Одеська область, Ананьївський район, с. Долинське, вул. Перемоги, 13.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Бирки для електронного обліку деревини у кількості 68 штук;

-Чернові записи на 13 аркушах;

-Пусті накладні на 2 аркушах з проставленою печаткою підприємства;

-Специфікації поколодного обліку від 13.12.2018;

-Рапорти про рух деревини за 2018 рік на 6 аркушах;

-Закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_6;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_2;

-Копії свідоцтв про народження ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Також, 18.01.2019 проведено обшук будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, що відноситься до комплексу будівель та споруд №2 Ананьївської першої сільської ради Ананьївського району Одеської області де розташовано ДП «Ананьївське лісове господарство» де виявлено та вилучено:

-Копія наказу ДП «Ананьївське лісове господарство» №27 від 16.03.2015;

-Копія службової інструкції лісничого лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство» від 01.11.2012;

-Копія журналу реалізації (відпуску) деревини за 01.01.2019 - 18.01.2019;

-Звіт про рух лісопродукції за грудень 2018;

-Журнал виконаних лісогосподарських робіт за грудень 2018;

-Журнал реалізації (відпуску) деревини за грудень 2018;

-Журнал реалізації (відпуску) деревини за листопад 2018;

В подальшому, 18.01.2019 проведено обшук будівлі Долинського лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Одеська область, Ананьївський район, с. Долинське, вул. Перемоги, 13.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Бирки для електронного обліку деревини у кількості 68 штук;

-Чернові записи на 13 аркушах;

-Пусті накладні на 2 аркушах з проставленою печаткою підприємства;

-Специфікації поколодного обліку від 13.12.2018;

-Рапорти про рух деревини за 2018 рік на 6 аркушах;

-Закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_2 серії НОМЕР_6;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_2;

-Копії свідоцтв про народження ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Також, 18.01.2019 проведено обшук будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, що відноситься до комплексу будівель та споруд №2 Ананьївської першої сільської ради Ананьївського району Одеської області де розташовано ДП «Ананьївське лісове господарство» де виявлено та вилучено:

-Копія наказу ДП «Ананьївське лісове господарство» №27 від 16.03.2015;

-Копія службової інструкції лісничого лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство» від 01.11.2012;

-Копія журналу реалізації (відпуску) деревини за 01.01.2019 - 18.01.2019;

-Звіт про рух лісопродукції за грудень 2018;

-Журнал виконаних лісогосподарських робіт за грудень 2018;

-Журнал реалізації (відпуску) деревини за грудень 2018;

-Журнал реалізації (відпуску) деревини за листопад 2018;

В подальшому, 18.01.2019 проведено огляд місцевості, а саме бази, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна, 55, в ході якого виявлено 42 дерев'яні колоди кругляка дубу, а саме:

-Дерев'яна колода, довжиною 317 см., діаметром з 38 см. по 46 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №508744068;

-Дерев'яна колода, довжиною 314 см., діаметром з 52 см. по 42 см. без бірки;

-Дерев'яна колода, довжиною 310 см., діаметром з 44 см. по 41 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744071;

-Дерев'яна колода, довжиною 321 см., діаметром з 30 см. по 22 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744080;

-Дерев'яна колода, довжиною 310 см., діаметром з 42 см. по 40 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744072;

-Дерев'яна колода, довжиною 312 см., діаметром з 39 см. по 34 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №533143732;

-Дерев'яна колода, довжиною 310 см., діаметром з 30 см. по 34 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744070;

-Дерев'яна колода, довжиною 315 см., діаметром з 29 см. по 30 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744076;

-Дерев'яна колода, довжиною 320 см., діаметром з 37 см. по 34 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744078;

-Дерев'яна колода, довжиною 313 см., діаметром з 60 см. по 48 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744076;

-Дерев'яна колода, довжиною 310 см., діаметром з 31 см. по 25 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №533143734;

-Дерев'яна колода, довжиною 312 см., діаметром з 35 см. по 33 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744079;

-Дерев'яна колода, довжиною 317 см., діаметром з 39 см. по 52 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744073;

-Дерев'яна колода, довжиною 315 см., діаметром з 33 см. по 33 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744077;

-Дерев'яна колода, довжиною 318 см., діаметром з 39 см. по 36 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744075;

-Дерев'яна колода, довжиною 312 см., діаметром з 45 см. по 40 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744064;

-Дерев'яна колода, довжиною 314 см., діаметром з 50 см. по 35 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744074;

-Дерев'яна колода, довжиною 315 см., діаметром з 33 см. по 29 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744069;

-Дерев'яна колода, довжиною 318 см., діаметром з 35 см. по 40 см. Без бірки;

-Дерев'яна колода, довжиною 354 см., діаметром з 35 см. по 50 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №533143731;

-Дерев'яна колода, довжиною 318 см., діаметром з 35 см. по 30 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №533143733;

-Дерев'яна колода, довжиною 318 см., діаметром з 30 см. по 25 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744052;

-Дерев'яна колода, довжиною 312 см., діаметром з 25 см. по 29 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744047;

-Дерев'яна колода, довжиною 312 см., діаметром з 30 см. по 32 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744044;

-Дерев'яна колода, довжиною 316 см., діаметром з 50 см. по 46 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744049;

-Дерев'яна колода, довжиною 316 см., діаметром з 27 см. по 25 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744046;

-Дерев'яна колода, довжиною 310 см., діаметром з 33 см. по 28 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744051;

-Дерев'яна колода, довжиною 304 см., діаметром з 32 см. по 35 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744043;

-Дерев'яна колода, довжиною 303 см., діаметром з 42 см. по 38 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744057;

-Дерев'яна колода, довжиною 308 см., діаметром з 36 см. по 35 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744062;

-Дерев'яна колода, довжиною 308 см., діаметром з 36 см. по 53 см. Без бірки;

-Дерев'яна колода, довжиною 308 см., діаметром з 23 см. по 28 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744050;

-Дерев'яна колода, довжиною 319 см., діаметром з 32 см. по 43 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744063;

-Дерев'яна колода, довжиною 318 см., діаметром з 46 см. по 60 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744048;

-Дерев'яна колода, довжиною 303 см., діаметром з 33 см. по 31 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744058;

-Дерев'яна колода, довжиною 318 см., діаметром з 35 см. по 32 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744060;

-Дерев'яна колода, довжиною 316 см., діаметром з 32 см. по 30 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №50574405 (останню цифру затерто);

-Дерев'яна колода, довжиною 306 см., діаметром з 28 см. по 32 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744053;

-Дерев'яна колода, довжиною 312 см., діаметром з 45 см. по 32 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744045;

-Дерев'яна колода, довжиною 320 см., діаметром з 39 см. по 43 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744056;

-Дерев'яна колода, довжиною 306 см., діаметром з 30 см. по 26 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744055;

-Дерев'яна колода, довжиною 255 см., діаметром з 34 см. по 38 см. Із набитою біркою для електронного обліку деревини Серії UА ДАЛРУ №505744054.

У ході досудового розслідування з метою збереження та запобігання знищення вилученого майна виникла необхідність у накладенні арешту на нього з огляду на наступне.

ОСОБА_2 підозрюється у тому, що він своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання з обов'язковою конфіскація майна, тому накладення арешту на вилучене майно забезпечить виконання у подальшому передбаченого Кримінальним кодексом України покарання.

Вилучені грошові кошти речі та документи, які належать ОСОБА_2, а також речі та документи виявлені та вилучені у приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_2, Долинського лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство», ДП «Ананьївське лісове господарство» та бази, що знаходиться по вул. Станційна, 55смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області, одержані внаслідок вчинення злочину та є предметами вчинення кримінального правопорушення та використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, та відповідно доч. 1 ст. 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Частиною 4 статті 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно підозрюваного, при наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КПК України.

Вищезазначені грошові кошти, речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, та є речовими доказами по кримінальному провадженню № 42017160000001629.

До того ж, незастосування заборони розпорядження зазначеним майном ОСОБА_2 або інших осіб, у т.ч. ДП «Ананьївське лісове господарство» призведе до його зникнення, втрати, відчуження, приховування, розтрати або пошкодження, що перешкодить подальшому досудовому розслідуванню.

Враховуючи викладене, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно.

Захисник та власник майна заперечували проти задоволення клопоння, посилаючись на відсутність підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, захисника, власника майна, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого суддіабо суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.

Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що вказаний в клопотанні об'єкти, є предметами кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що прокурором та слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для часткового арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Турлака М.С. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

?Речі та документи, виявлені у домоволодінні АДРЕСА_1, а саме:

-Бирки для електронного обліку деревини у двох касетах у кількості 39 штук;

-Картонна коробка з бирками для електронного обліку деревини у кількості 222 штук на 6 касетах;

-Грошові кошти наступними номіналами та серійними номерами:

?Купюра номіналом 500 гривень серія ФГ № 1293889;

?Купюра номіналом 20 гривень, серія ТЄ № 8869763;

?Купюра номіналом 10 гривень серія ХВ № 6065713;

?Купюра номіналом 10 гривень серія ЮД № 4918039;

?Купюра номіналом 10 гривень серія ХЗ № 9861547;

?Купюра номіналом 10 гривень серія ЦЗ № 4692545;

?Купюра номіналом 10 гривень серія СД № 9697079;

?Купюра номіналом 5 гривень серія УБ №2732851.

-Кредитна картка банку «Ukrgasbank»№ НОМЕР_5;

-Ноутбук марки «Lenovo 650-30» з модемом VerizonUMW 190 VW;

-Телефон марки «Nokia» чорного кольору із зарядним пристроєм;

-Сумка з-під ноутбука чорного кольору з наступним змістом:

?Товарно-транспортна накладна ОДА № 361206; від 03.01.2019;

?Документи Одеської митниці ДФС за № 6898/15-70-67-13;

?Бирки для електронного обліку деревини на 3 касетах у кількості 60 штук;

?Термопрінтер для КПК;

?Аркуші паперу жовтого кольору із печаткою ДП «Ананьївське лісове господарство» у кількості 6 штук;

?Блокноти у кількості двох штук із чорновими записами;

?Специфікації колодного обліку на п'яти аркушах;

?Синя папка із документацією;

?Копія ухвали Приморського районного суду від 01.11.2018

?Папка бузкового кольору із документами;

?Блокнот чорного кольору;

?Книга картонна зі написом на обкладинці «План лісонасаджень ДП «Ананіївський лісгосп «Долинське лісництво» Одеська область, Лісовпорядкування 2013 року та вкладеними документами.

-Мобільний телефон - КПК марки «Doogеe»чорного кольору (пристрій для електронного обліку деревини) із зарядним пристроєм;

-дві коробки з картону у яких містяться мисливські набої:

?Зелена коробка із наявними у ній 22 мисливськими набоями;

?Жовта коробка із наявними у ній 11 мисливськими набоями.

-Товарно-транспортна накладна № 361208 від 18.01.29 у кількості 3 екземпляра,

?Речі та документи, виявлені в будівлі Долинського лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Одеська область, Ананьївський район, с. Долинське, вул. Перемоги, 13, а саме:

-Бирки для електронного обліку деревини у кількості 68 штук;

-Чернові записи на 13 аркушах;

-Пусті накладні на 2 аркушах з проставленою печаткою підприємства;

-Специфікації поколодного обліку від 13.12.2018;

-Рапорти про рух деревини за 2018 рік на 6 аркушах;

?Речі та документи, що виявлено за адресою: АДРЕСА_2, що відноситься до у комплексу будівель та споруд №2 Ананьївської першої сільської ради Ананьївського району Одеської області де розташовано ДП «Ананьївське лісове господарство а саме:

-Копія наказу ДП «Ананьївське лісове господарство» №27 від 16.03.2015;

-Копія службової інструкції лісничого лісництва ДП «Ананьївське лісове господарство» від 01.11.2012;

-Копія журналу реалізації (відпуску) деревини за 01.01.2019 - 18.01.2019;

-Звіт про рух лісопродукції за грудень 2018;

-Журнал виконаних лісогосподарських робіт за грудень 2018;

-Журнал реалізації (відпуску) деревини за грудень 2018;

-Журнал реалізації (відпуску) деревини за листопад 2018;

?Кругляк дуба, що виявлено на території бази, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна, 55, а саме: