Ухвала суду № 80304645, 15.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5863/19

Провадження № 1-кс/761/4281/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді Юзькової О.Л.,

при секретарі Шлапаковій А. О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Василенко Ольги Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Василенко Ольга Валеріївна звернувся з даним клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури Кіпчарським О. про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у юридичному департаменті Одеської міської ради, що необхідно для проведення кримінального провадження №32018100110000081 від 25.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно упродовж 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, формування витрат підприємствам реального сектору економіки, створили підприємства ТОВ «УКРБРУХТ» (код 41414216), ТОВ «ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ» (код 41207027), ТОВ «НЕМЕСІДА ТРЕЙД» (нова назва - «ДОЙЧ ГРУП») (код 41104642), шляхом реєстрації їх на підставних осіб, які не мають відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств. Станом на дату подачі клопотань, ТОВ «ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ» (код 41207027) перейменовано на ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОТОРГ». Конвертація грошових коштів в готівку здійснювалась наступним чином: безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки надходили на рахунки підконтрольних ризикових СГД, а саме на рахунки ТОВ «ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ», ТОВ «НЕМЕСІДА ТРЕЙД», ТОВ «УКРБРУХТ», якими формувались витрати, у вигляді оплати за металобрухт. Загальний обіг «проконвертованих» коштів з використанням реквізитів вказаних підконтрольних ризикових СГД протягом 2017-2018 років склав понад 805,3 млн. грн., документи на реалізацію ТМЦ - металобрухту, з метою формування витрат виписувались в адресу підприємств реального сектору економіки. Проведеним аналізом реєстраційних карток підприємств встановлено, що з 02.08.2017 по 18.12.2017 ОСОБА_3; 18.12.2017 по 02.03.2018 ОСОБА_4 були службовими особами, засновниками ТОВ «НЕМЕСІДА ТРЕЙД» (нова назва - «ДОЙЧ ГРУП»). В ході досудового розслідування встановлено, що матеріали реєстраційної справи ТОВ «НЕМЕСІДА ТРЕЙД» (нова назва - «ДОЙЧ ГРУП») (код 41104642) перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради.

В судове засідання слідчий Василенко О. В. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Так, у провадженні 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження №32018100110000081 від 25.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Проте, надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні , вилучити їх, зважаючи на приписи ч. 7 ст. 163 КПК України.

З огляду на фабулу викладену у ЄРДР, інформацію як міститься у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження.

Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.

Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Василенко Ольги Валеріївни про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: