Ухвала суду № 80304543, 18.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3609/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Мулявка Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявки Ю.С., за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Буковчаника С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Геля О.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у шостому слідчому відділі розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32016100040000064 від 12.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, а саме доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних , якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Відповідно до заяви №30-61/17 від 04.01.2017 директора Департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3, колишнім керівництвом АТ «Дельта Банк» у період з 30.10.2014 по 03.03.2015, ігноруючи Постанову НБУ №692/БТ від 30.10.2014, за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», умисно вчинено дії, які збільшили гарантовану законом суму відшкодування за вкладами фізичних осіб, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та завдало великої матеріальної шкоди державі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів юридичних та фізичних осіб: ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (33908322), ТОВ "Клевер Менеджмент" (35921110), ТОВ "Крем-1" (36148777), ТОВ «КДК»(25274325), ДП«УКРСПИРТ»(37199618), ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТОР» (13671204), ТОВ «РІЕЛКОМ»(3349889),ТОВ «ІЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ»(38240111), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА»(392703330), ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП»(38778702), ТОВ «УБФ»(39724131), ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР»(33606246), ТОВ «МЕРЧАНТ ХАУЗ»(38792719), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС»(37195643), ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ»(37701154), ТОВ «ГРІН ГРЕЙН»(38792724). ТОВ «МІНОЛА Україна ЛТД»(35467291), ТОВ «КОЛОСОК ЛТД»(14034451), ОСОБА_4 (НОМЕР_1), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників. А також виникла необхідність вилучення актів перевірок контролюючого органу - Національного Банку України, копії документів купівлі продажу офісних приміщень, звіт щодо проведення комплексного аналізу АТ «ДЕЛЬТА БАНК», документи щодо звернення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» до суду з позова про визнання правочинів нікчемними.

Вказані в клопотанні документи стосовно ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (33908322), ТОВ "Клевер Менеджмент" (35921110), ТОВ "Крем-1" (36148777), ТОВ «КДК»(25274325), ДП«УКРСПИРТ»(37199618), ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТОР» (13671204), ТОВ «РІЕЛКОМ»(3349889),ТОВ «ІЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ»(38240111), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА»(392703330), ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП»(38778702), ТОВ «УБФ»(39724131), ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР»(33606246), ТОВ «МЕРЧАНТ ХАУЗ»(38792719), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС»(37195643), ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ»(37701154), ТОВ «ГРІН ГРЕЙН»(38792724). ТОВ «МІНОЛА Україна ЛТД»(35467291), ТОВ «КОЛОСОК ЛТД»(14034451), ОСОБА_4 (НОМЕР_1) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вказаних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДР 21708016) (АТ «Дельта Банк»), за адресою: 02000, Україна, м. Київ, вул. Січових стрільців, 17, або за іншим місцезнаходженням), стосовно ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (33908322), ТОВ "Клевер Менеджмент" (35921110), ТОВ "Крем-1" (36148777), ТОВ «КДК»(25274325), ДП«УКРСПИРТ»(37199618), ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТОР» (13671204), ТОВ «РІЕЛКОМ»(3349889),ТОВ «ІЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ»(38240111), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА»(392703330), ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП»(38778702), ТОВ «УБФ»(39724131), ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР»(33606246), ТОВ «МЕРЧАНТ ХАУЗ»(38792719), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС»(37195643), ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ»(37701154), ТОВ «ГРІН ГРЕЙН»(38792724). ТОВ «МІНОЛА Україна ЛТД»(35467291), ТОВ «КОЛОСОК ЛТД»(14034451), ОСОБА_4 (НОМЕР_1).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а саме:

1. Банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ПрАТ «СК «Арсенал Страхування»(33908322), ТОВ "Клевер Менеджмент" (35921110), ТОВ "Крем-1" (36148777), ТОВ «КДК»(25274325), ДП«УКРСПИРТ»(37199618), ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТОР» (13671204), ТОВ «РІЕЛКОМ»(3349889),ТОВ «ІЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ»(38240111), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА»(392703330), ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП»(38778702), ТОВ «УБФ»(39724131), ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР»(33606246), ТОВ «МЕРЧАНТ ХАУЗ»(38792719), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС»(37195643), ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ»(37701154), ТОВ «ГРІН ГРЕЙН»(38792724). ТОВ «МІНОЛА Україна ЛТД»(35467291), ТОВ «КОЛОСОК ЛТД»(14034451), ОСОБА_4 (НОМЕР_1).

? справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

? документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

? довіреностей від службових осіб вказаних підприємств та від фізичних осіб-підприємців, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

? платіжних доручень вищезазначених підприємств та фізичних осібна списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

? документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

? вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

? інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

? документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

? кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

? договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

? документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

? документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

? витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

? всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

? копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

? документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх наявних валютах) по всіх відкритих та закритих рахунках (в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

2. Належним чином завірені копії актів перевірок контролюючого органу - Національного банку України, а саме:

?акт НБУ про проведення комплексної перевірки Банку від 26 березня 2015 року за період 1 березня 2011- 1 січня 2014;

? акт НБУ про проведення позапланової перевірки Банку від 18 квітня 2014 за період 19 серпня 2013 - 18 березня 2014;

?акт НБУ про проведення перевірки Банку з питань запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму від 19 січня 2015 за період 4 січня 2010- 15 грудня 2014.

3. Копії документів щодо операції купівлі-продажу офісного приміщення, що розташовані за адресами:

-м. Київ, вул. Івана Федорова, 4А (площа 1 359,7);

-м. Житомир, вул. Щорса, 31(площа 1 900,1);

-м. Київ, вул. Нікольська,71 (площа 2 208,5);

-м. Київ, вул. Вишгородська 45/2 (площа 705,8);

-м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 24, секція 9А (площа 209,1)

4. Звіт від 20 березня 2017 року складений ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (33306921) щодо проведення комплексного аналізу АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з всіма додатками до звіту.

5. Інформацію та підтверджуючі документи щодо звернення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» до суду з позовом про визнання правочинів нікчемними.

6. Інформацію та підтверджуючі документи про реалізоване майно, що перебувало на балансі АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з моменту його неплатоспроможності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань