Ухвала суду № 80299749, 06.03.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/3595/18

Провадження № 1-кс/635/710/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя О.М. Пілюгіна

за участі секретаря Зуєнко В.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220430000703 від 02 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018220430000703, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6, які містять банківську таємницю, та стосуються розрахункового рахунку №375160000104715 та всіх інших банківських рахунків на ім’я ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс», а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018220430000703 від 02 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс» (код ЄДРПОУ 34445649) юридична адреса: Харківська область, Харківський район, село Стрілеча, вулиця Молодіжна, 3, яке перебуває на обліку Харківської ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області від 28 липня 2006 року, здійснює діяльність щодо забору, очищення та постачання води (КВНД 36.00). Згідно даних форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум доходу, утриманого з них податку) на вказаному підприємстві зареєстровано: за 1 квартал 2017 року 30 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 293296,67 гривень; за 2 квартал 2017 року – 31 особа, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 328820,11 гривень; за 3 квартал 2017 року – 29 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 325624,93 гривень; за 4 квартал 2017 року – 28 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 324755,65 гривень; за 1 квартал 2018 року 30 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 380736,11 гривень. Допитана в якості свідка ОСОБА_2 пояснила, що єдиним підприємством, що надає послуги з водопостачання та водовідведення населенню в селі Стрілеча Харківського району Харківської області є ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс». В березні 2015 року між її матір`ю ОСОБА_3, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс» укладено договір з водопостачання та водовідведення строком дії до 06 березня 2018 року, відповідно до якого тариф за водопостачання становив 8,45 гривень/куб.м. за водовідведення – 4,83 гривень/куб.м. Однак починаючи з 2016 року тариф на водопостачання та водовідведення було безпідставно збільшено до 29,37 гривень/куб.м. за водопостачання та 16,01 гривень/куб.м. з водовідведення. При цьому, новий договір між ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс» та матір`ю свідка не укладався до теперішнього часу. Крім того, ОСОБА_2 пояснила, що ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс» не має належних засобів щодо проведення діяльності, пов`язаної з наданням послуг з водопостачання та водовідведення (каналізаційних насосних станцій, очисних споруд тощо), через що стічні води по трубам зливаються на землі, розташовані неподалік житлових будинків. Крім того, як вбачається з показань свідка ОСОБА_2 ремонтні роботи ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс» проводить лише при аварійних ситуаціях, які виникають недосить часто, але відповідно до рішень сесій Глибоцької сільської ради на вказане підприємство регулярно виділяються бюджетні кошти. Крім того, згідно інформації, наданої Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації департаментом для ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс» видано дозвіл на спеціальне водокористування строком дії до 25 грудня 2017 року, тобто, фактично вказаний дозвіл припинив свою дію. Викладені відомості викликають сумнів щодо законності та правомірності провадження своєї діяльності ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс». З метою перевірки обставин справи 11 травня 2018 року слідчим направлено запит до Глибоцької сільської ради з проханням надання документів, які б свідчили про те, що на баланс ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс» передавалися системи централізованого водопостачання та/або водовідведення, завірених ксерокопій договорів, укладених між Глибоцькою сільською радою та ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс» за період з 1 кварталу 2017 року до теперішнього часу разом з додатками до них (локальними кошторисами, актами приймання виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення по ним розрахунків тощо), та документів щодо виділення та перерахування бюджетних коштів на ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс» за вказаний період. 21 травня 2018 року надійшла відповідь від Глибоцького сільського голови ОСОБА_4 про те, що органи місцевого самоврядування (в тому числі і Глибоцька селищна рада) діють лише на підставі та межах, визначених законодавством, а тому надання вказаної інформації можливе лише в порядку, передбаченому законодавством. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, які містять банківську таємницю, та стосуються розрахункового рахунку № 375160000104715 та всіх інших банківських рахунків на ім’я ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс». Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження. Встановлено, що передбачені у клопотанні документи є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю. Вищевказані документи знаходяться у володінні Державної казначейської служби України за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з’явився, подав суду заяву, клопотання підтримав, просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання та/або відомості, які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12018220430000703 від 02 травня 2018 року, крім того не вказано, яке доказове значення в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України мають документи, які стосуються розрахункового рахунку №375160000104715 та всіх інших банківських рахунків на ім’я ТОВ «Стрілеча водоканал, житло, побут, сервіс», тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до документів і відмовляє в його задоволенні, при цьому суд також враховує, що жодних доказів на підтвердження того, що вищевказані документи перебувають у володінні Державної казначейської служби України суду не надано.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220430000703 від 02 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України – відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Пілюгіна