Ухвала суду № 80299086, 06.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10781/18

н/п 1-кс/640/2012/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчак Вячеслава Вікторовича по кримінальному провадженню № 32017220000000173 від 25.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.02.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу до речей і документів, ознайомлення з ними та вилучення їх (здійснення їх виїмки), в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_1 Комунікацій» (30987365), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси 81.17.138.164, в тому числі фізичне розміщення з’єднання, дата народження користувача, номер телефону або адреса електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг укладених з фізичними чи юридичними особами, за період часу з 01.01.2014 до теперішнього часу.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32017220000000173 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування досліджуються обставини внесення невстановленими особами на ім’я «Марина» та «Ольга» в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації та умисної подачі документів, які містять неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації. Вказаними особами було внесено в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації та подано документи, які містять неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) та ТОВ «Сятоштрейдбуд» (код 39591089).

Для придбання та реєстрації фіктивних підприємств використовувалась підставна особа ОСОБА_2, який під час допиту дав показання, що не має ніякого відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «Сятоштрейдбуд», а також, що зможе впізнати осіб, які надавали йому грошову винагороду за підписання документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та керівник вищезазначених підприємств ОСОБА_2, в січні-лютому 2015 року, точні дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вніс в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо придбання корпоративних прав на юридичну особу - ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та реєстрації новоствореної юридичної особи ТОВ «Сятоштрейдбуд».

У зв’язку з вищевикладеним, у вересні 2017 року матеріали досудового розслідування за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, направлені до суду для розгляду по суті.

В ході огляду АІС ДФС України було встановлено, що податкова звітність ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» подавалась з наступної IP-адреси: 81.17.138.164, яка надавалася у користування ТОВ «ОСОБА_1 Комунікацій».

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо IP-адреси: 81.17.138.164, які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_1 Комунікацій» (30987365) .

Необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ «ОСОБА_1 Комунікацій» слідчий обґрунтовує тим, що вказані відомості можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленні причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, необхідні для проведення подальших слідчих (процесуальних) дій.

Представник ТОВ «ОСОБА_1 Комунікацій», у володінні якого знаходяться речі та документи, до судового засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000173 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стало самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування, а саме невстановлені слідством особи на ім’я «Марина» та «Ольга» у січні-лютому 2015 року умисно подали документи, які містять неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації осіб ТОА «ПАС БІЛД КРКСАЛТІНГ» та ТОВ «Святотрейдбуд».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на проведення огляду АІС ДФС України податкової звітності ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та встановлення, що вона подавалась з наступної IP-адреси: 81.17.138.164, яка надавалася у користування ТОВ «ОСОБА_1 Комунікацій».

Слідчий зазначає, що документи, до яких планується доступ, можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення подальших слідчих (процесуальних) дій. Тимчасовий доступ до відомостей щодо IP-адреси: 81.17.138.164 . є метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, збирання доказів у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності ознайомлення із зазначеними речами та документами та вилучення їх (здійснення їх виїмки), в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_1 Комунікацій», а саме: відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси 81.17.138.164, в тому числі фізичне розміщення з’єднання, дата народження користувача, номер телефону або адреса електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг укладених з фізичними чи юридичними особами, за період часу з 01.01.2014 до теперішнього часу.

При цьому стороною обвинувачення в клопотанні не вказано обґрунтовану мету щодо надання відомостей щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів 1Р – адреси, дати їх народження та інші особисті дані.

В порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий не довів той факт, що запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтував необхідності вилучення паспортів певних осіб.

Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких планується, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчак Вячеслава Вікторовича по кримінальному провадженню № 32017220000000173 від 25.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.