Ухвала суду № 80297916, 25.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1736/2019

Справа № 428/1890/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., розглянувши клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення судової економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2019 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення судової економічної експертизи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130370000862 від 30.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами та матеріальними цінностями належними ТОВ «Баядера Логістик» торгівельним агентом ТОВ «Баядера Логістик» ОСОБА_3, чим спричинено товариству матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до наказу № 005 к/тр від 02.02.2017, в період з 03.02.2017 до 23.03.2018 року працювала агентом торговельним відділу продажів Бази ТОВ «Баядера Логістик» м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, буд. 14. Згідно з посадовою інструкцією агента торгівельного контролювала своєчасну і якісну доставку продукції у роздрібні торгові точки та оплату за неї, відповідно до договорів поставки, укладених між ТОВ «Баядера Логістик» та фізичними особами-підприємцями, постачальник зобов’язувався передати у власність покупця алкогольні напої, а покупець зобов’язувався прийняти і оплатити товар в порядку, визначеному умовами договору. ОСОБА_3, відповідно до договорів поставки, узгодженої домовленості між ТОВ «Баядера Логістик» та підприємцями, отримувала за поставлені товарно-матеріальні цінності грошові кошти від фізичних осіб-підприємців, відповідно до накладних відправника товару - ТОВ «Баядера Логістик», після чого грошові кошти, отримані як оплата за товар ТОВ «Баядера Логістик», на підставі довіреності ТОВ «Баядера Логістик» від 29.09.2017 року, ОСОБА_3 вносила на розрахунковий рахунок, відкритий ТОВ «Баядера Логістик» в АТ «УкрСиббанк».

При проведенні внутрішнього аудиту контрагентів ТОВ «Баядера Логістик», що були в обслуговуванні торговельного агента ОСОБА_3, було виявлено, що контрагенти, по яким існувала дебіторська заборгованість, такої заборгованості не мали, оскільки ОСОБА_3 надавались грошові кошти за поставлений товар.

Таким чином, агент торговельний відділу продажів Бази ТОВ «Баядера Логістик» м. Сєвєродонецьк ОСОБА_3, будучи матеріально-відповідальною особою, згідно з договором «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» від 03.02.2017 року, отримувала грошові кошти від фізичних осіб-підприємців, яким були поставлені товарно-матеріальні цінності, розписувалася за отримання грошових коштів в накладних або в зошитах обліку видачі грошових коштів підприємців, після чого на підставі виданої їй довіреності, вносила на розрахунковий рахунок в АТ «УкрСиббанк», відкритий ТОВ «Баядера Логістик», як оплату за реалізований товар.

Отримавши грошові кошти, прибувши до АТ «УкрСиббанк», у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке було їй ввірене і належить ТОВ «Баядера Логістик», після чого, діючи умисно із корисливих спонукань, ОСОБА_3 в період часу з 04.10.2017 року по 23.03.2018 року не внесла грошові кошти, отримані від фізичних осіб-підприємців, на розрахунковий рахунок, відкритий ТОВ «Баядера Логістик» та використала їх на власні потреби, привласнивши чуже майно, яке їй було ввірене, чим спричинила Товариству з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик», ідентифікаційний код юридичної особи 35871504, матеріальну шкоду на загальну суму 68 202, 25 грн.

Допитані начальник Бази ТОВ «Баядера Логістик» ОСОБА_4, провідний фахівець відділу забезпечення безпеки дистрибуційної діяльності ТОВ «Баядера Логістик» ОСОБА_5 підтвердили, що при проведенні внутрішнього аудиту контрагентів ТОВ «Баядера Логістик», що були в обслуговуванні торговельного агента ОСОБА_3 було виявлено, що контрагенти, по яким існувала дебіторська заборгованість, такої заборгованості не мали, оскільки ОСОБА_3 надавались грошові кошти за поставлений товар. ОСОБА_3 в період часу з 04.10.2017 року по 23.03.2018 року частину грошових коштів не вносила в касу ТОВ «Баядера Логістик», а привласнила та використала їх на власні потреби, чим спричинила ТОВ «Баядера Логістик», матеріальну шкоду на загальну суму 68 202, 25 грн.

Відповідно до Акту проведення внутрішнього аудиту контрагентів ТОВ «Баядера-Логітик», що були в обслуговувані торгового представника ОСОБА_3 від 23 березня 2018 року членами комісії вказано наступні висновки: «При проведенні внутрішнього аудиту контрагентів ТОВ «Баядера Логістик», що були в обслуговуванні торгового представника ОСОБА_3 та проведення перевірки взаєморозрахунків, комісія дійшла висновку що дії торгового представника ОСОБА_3 мають ознаки привласнення грошових коштів ТОВ «Баядера Логістик» на загальну суму 68 202, 25 грн.».

У клопотанні слідчого ставиться питання про призначення судової економічної експертизи та залучення до її проведення експертів Луганського НДЕКЦ МВС України.

У судове засідання слідчий Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 не з’явилася, у клопотанні просила розглянути його без її участі.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130370000862 від 30.03.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення підтвердження документальних висновків комісії Акту проведення внутрішнього аудиту контрагентів ТОВ «Боядера Логістик», що були в обслуговуванні торгового представника ОСОБА_3 від 23 березня 2018 року, в частині утворення дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок привласнення грошових коштів ТОВ «Баядера Логістик» ОСОБА_3 на загальну суму 68 202, 25 грн. за період з 04 жовтня 2017 року по 23 березня 2018 року, потрібні спеціальні знання, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити та призначити у даному кримінальному провадженні судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Луганського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст. 110, 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення судової економічної експертизи задовольнити.

Призначити судову економічну експертизу у кримінальному провадженні № 12018130370000862 від 30.03.2018 року, до проведення якої залучити експертів Луганського НДЕКЦ МВС України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову експерта від давання висновку без поважних причин за ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступне питання:

- чи підтверджуються документально висновки комісії Акту проведення внутрішнього аудиту контрагентів ТОВ «Баядера Логістик», що були в обслуговуванні торгового представника ОСОБА_3, від 23 березня 2018 року, в частині утворення дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок привласнення грошових коштів ТОВ «Баядера Логістик» ОСОБА_3 на загальну суму 68 202, 25 грн. за період з 04 жовтня 2017 року по 23 березня 2018 року?

Дослідження провести з урахуванням висновку почеркознавчої експертизи, допитів свідків та інших матеріалів кримінального провадження № 12018130370000862 від 30.03.2018 року.

Надати для дослідження експерту: матеріали кримінального провадження № 12018130370000862 від 30.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. С. Посохов