Ухвала суду № 80294653, 08.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/945/19

Провадження № 1-кс/202/1498/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000434 від 23.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000434 від 23.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

06 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Постанови правління Національного банку України від 16.01.2015 № 27 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 17.01.2015 №8 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

Також рішенням виконавчої дирекції Фонду №8 від 17.01.2015 ОСОБА_2 призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», а 31.05.2017 рішенням виконавчої дирекції Фонду №2220, змінено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» та призначено ОСОБА_3

Основною метою Уповноваженої особи Фонду при здійсненні ліквідації є захист прав і законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації.

З наданої уповноваженою особою Фонду інформації встановлено, що аналізом здійснення фінансових операцій ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» за 2014 рік виявлено факти використання підконтрольних суб’єктів господарювання, серед яких: ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» (і.к. 39001771), ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС» (і.к. 38528959), ТОВ «САН-ПЕТРОЛІУМ» (і.к. 38599176), ТОВ «БРЕНДСЕРВІС» (і.к. 39020160), ТОВ «ПРОМІ-ЛАЙТ» (і.к. 38920669), за змови із арбітражними керуючими міста Дніпро та посадовими особами ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» було організовано виведення грошових коштів з банку під виглядом укладання кредитних угод, а виконання цих угод забезпечили заставним майном яке в подальшому було відчужене без згоди банку, за наступних обставин.

Так, 19.06.2014 між ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» т ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» укладено Кредитний договір №09-0062/К, згідно умов якого ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» надав кредит у сумі 25 000 000,00 грн., а ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» зобов'язалось повернути кошти одержані в рахунок кредиту, сплатити проценти за користування кредитом із розрахунку 11,5% річних та виконати свої зобов'язання у повному обсязі в строк до 18.06.2015 (п. 1.3 Договору).

В якості забезпечення виконання умов Кредитного договору №09-0062/К, ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» передало в заставу ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» товари в обороті у вигляді металопрокату, що зберігався в м. Павлоград по вул. Іскорівська, 1/8, балансовою вартістю не менше ніж 25 860 000,00 грн.

Проте, після спливу строку повернення кредитних коштів та процентів за користування ними керівник ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» - ОСОБА_4, не вчинив жодних дій для виконання умов Кредитного договору №09-0062/К в частині повернення грошових коштів та сплати процентів за користування ними. Усвідомлюючи те, що єдиним способом уникнути відповідальності від невиконання умов договору, а також заволодіння заставним майном на суму 25 000 000,00 грн. є ліквідація суб’єкта господарювання, передбачаючи, що в силу ч. 1 ст. 609 ЦК України зобов’язання припиняється із ліквідацією юридичної особи, умисно вчинив дії із доведення ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» до стійкої фінансової неспроможності шляхом створення штучної фінансової заборгованості перед ТОВ «Вентал ЛТД».

Як наслідок, 28.05.2015 ухвалою Господарською суду Дніпропетровської області у справі №904/3392/15, ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» ліквідовано. Згідно описової частину Ухвали, арбітражний керуючий ОСОБА_5 надав підтверджуючі документи відсутності будь-якого майна за ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ», проте умисно приховав наявність на балансі заставного майна, яке значилось в реєстрі обтяжень і в подальшому було відчужено без згоди банку, а завідомо сплановані незаконні дії арбітражного керуючого ОСОБА_5 не надали змогу ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» в судовому порядку задовольнити кредиторські вимоги на суму 25 000 000,00 грн. і відшкодувати збитки за Кредитним договором №09-0062/К.

Таким чином, арбітражний керуючий ОСОБА_5 діючи всупереч ч. 4 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за попередньою змовою із ОСОБА_4, переслідуючи корисний мотив, не включив заставне майно у вигляді металопрокату вартістю 25 860 000,00 грн. до ліквідаційного балансу банкрута, хоча насправді вказане майно перебувало в реєстрі обтяжень рухомого майна, чим завдав матеріальної шкоди ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

За аналогічних підстав посадовими особами ТОВ «БРЕНДСЕРВІС», ТОВ «САНПЕТРОЛІУМ», ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС», ТОВ «ПРОМІ-ЛАЙТ» також було укладено з ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» кредитні договори №09-0053/К; №09-0078/В; №09-0070/К; №09-0067/К відповідно та посадові особи даних підприємств також вчинили дії із доведення даних підприємств до стійкої фінансової неспроможності шляхом створення штучної фінансової заборгованості перед іншими підприємствами та не вчинили жодних дій для виконання умов кредитних угод в частині повернення грошових коштів та сплати процентів.

У зв’язку з вищевикладеним обставинами, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» ОСОБА_3 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення, яку 23.04.2018 СУ ГУНП в Дніпропетровській області було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018040000000434.

У ході подальшого досудового розслідування, тимчасовим доступом до судових справ під час розгляду яких вирішувались питання, щодо ліквідації (банкрутства) ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» (і.к. 39001771), ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС» (і.к. 38528959), ТОВ «САН-ПЕТРОЛІУМ» (і.к. 38599176), ТОВ «БРЕНДСЕРВІС» (і.к. 39020160), ТОВ «ПРОМІ-ЛАЙТ» (і.к. 38920669), які перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області( №№ 904/3392/15, 904/3358/15, 904/3362/15, 904/9382/14, 904/4409/15), було встановлено наявність оригіналів документів, що подавались арбітражними керуючими (ліквідаторами) до суду та в яких містяться завідомо неправдиві відомості, відносно відсутності реєстрації відповідних обтяжень, прав власності на рухоме майно та т.ін. за вказаними підприємствами.

Станом на цей час справи №№ 904/3392/15, 904/3358/15, 904/3362/15, 904/9382/14, 904/4409/15 є розглянутими, за результатами їх розгляду діяльність ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» (і.к. 39001771), ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС» (і.к. 38528959), ТОВ «САН-ПЕТРОЛІУМ» (і.к. 38599176), ТОВ «БРЕНДСЕРВІС» (і.к. 39020160), ТОВ «ПРОМІ-ЛАЙТ» (і.к. 38920669) – припинено.

Таким чином, у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, знаходяться оригінали документів, що складають собою судові справи під час розгляду яких вирішувались питання, щодо ліквідації (банкрутства) ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» (і.к. 39001771), ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС» (і.к. 38528959), ТОВ «САН-ПЕТРОЛІУМ» (і.к. 38599176), ТОВ «БРЕНДСЕРВІС» (і.к. 39020160), ТОВ «ПРОМІ-ЛАЙТ» (і.к. 38920669) та в яких відображені завідомо неправдиві відомості, відносно відсутності реєстрації відповідних обтяжень, прав власності на рухоме майно та т.ін. за вказаними підприємствами, вільні зразки почерку та підпису арбітражних керуючих (ліквідаторів), тощо.

Ураховуючи той факт, що вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідним для проведення:

- судово-почеркознавчих експертиз (оскільки містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб);

- судово-економічних експертиз (оскільки містять фактичні данні що відображені в різних документах, які слугували підставою для затвердження ліквідаційного балансу, звіту ліквідатора, тощо), у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до них, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000434 від 23.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000434 від 23.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Господарському суду Дніпропетровської області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7, іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам УЗЕ ДЗЕ НПУ – на підставі відповідного доручення, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів усіх документів, що складають судові справи, під час розгляду яких вирішувались питання щодо ліквідації (банкрутства) ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» (і.к. 39001771), ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС» (і.к. 38528959), ТОВ «САН-ПЕТРОЛІУМ» (і.к. 38599176), ТОВ «БРЕНДСЕРВІС» (і.к. 39020160), ТОВ «ПРОМІ-ЛАЙТ» (і.к. 38920669), а саме до наступних справ:

- №№ 904/3392/15, 904/3358/15 - суддя Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В.;

- №№ 904/3362/15, 904/9382/14 суддя Господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.,

- № 904/4409/15 суддя Господарського суду Дніпропетровської області Пимак С.А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 08 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін