Ухвала суду № 80294519, 21.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/945/19

Провадження № 1-кс/202/2053/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи – заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000434, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040000000434, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

18 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчої групи – заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 16.01.2015 №27 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 17.01.2015 №8 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

Також рішенням виконавчої дирекції Фонду №8 від 17.01.2015 ОСОБА_3 призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», а 31.05.2017 рішенням виконавчої дирекції Фонду №2220, змінено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» та призначено ОСОБА_4

Основною метою Уповноваженої особи Фонду при здійсненні ліквідації є захист прав і законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації.

Аналізом здійснення фінансових операцій ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» за 2014 рік встановлено, що невідомі особи використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання як ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» (і.к. 39001771), ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС» (і.к. 38528959), ТОВ «САН-ПЕТРОЛІУМ» (і.к. 38599176), ТОВ «БРЕНДСЕРВІС» (і.к. 39020160), ТОВ «ПРОМІ-ЛАЙТ» (і.к. 38920669), за змови із арбітражними керуючими міста Дніпро та посадовими особами ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» організували виведення грошових коштів з банку під виглядом укладання кредитних угод, а виконання цих угод забезпечили заставним майном яке в подальшому було відчужене без згоди банку, за наступних обставин.

Так, 19.06.2014 між ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» та ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» укладено Кредитний договір №09-0062/К, згідно умов якого ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» надав кредит у сумі 25 000 000,00 грн., а ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» зобов'язалось повернути кошти одержані в рахунок кредиту, сплатити проценти за користування кредитом із розрахунку 11,5% річних та виконати свої зобов'язання у повному обсязі в строк до 18.06.2015 (п. 1.3 Договору).

В якості забезпечення виконання умов Кредитного договору №09-0062/К, ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» передало в заставу ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» товари в обороті у вигляді металопрокату, що зберігався в м. Павлоград по вул. Іскорівська, 1/8, балансовою вартістю не менше ніж 25 860 000,00 грн.

Проте, після спливу строку повернення кредитних коштів та процентів за користування ними керівник ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» - ОСОБА_5, не вчинив жодних дій для виконання умов Кредитного договору №09-0062/К в частині повернення грошових коштів та сплати процентів за користування ними. Усвідомлюючи те, що єдиним способом уникнути відповідальності від невиконання умов договору, а також заволодіння заставним майном на суму 25 000 000,00 грн. є ліквідація суб’єкта господарювання, передбачаючи, що в силу ч. 1 ст. 609 ЦК України зобов’язання припиняється із ліквідацією юридичної особи, умисно вчинив дії із доведення ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» до стійкої фінансової неспроможності шляхом створення штучної фінансової заборгованості перед ТОВ «Вентал ЛТД».

Як наслідок, 28.05.2015 ухвалою Господарською суду Дніпропетровської області у справі №904/3392/15, ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ» ліквідовано. Згідно описової частину Ухвали, арбітражний керуючий ОСОБА_6 надав підтверджуючі документи відсутності будь-якого майна за ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТІ», проте умисно приховав наявність на балансі заставного майна яке значилось в реєстрі обтяжень і в подальшому було відчужено без згоди банку. А завідомо сплановані незаконні дії арбітражного керуючого ОСОБА_6 не надали змогу ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» в судовому порядку задовольнити кредиторські вимоги на суму 25 000 000,00 грн. і відшкодувати збитки за Кредитним договором №09-0062/К.

Таким чином, арбітражний керуючий ОСОБА_6 діючи всупереч ч. 4 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за попередньою змовою із ОСОБА_5, переслідуючи корисний мотив, не включив заставне майно у вигляді металопрокату вартістю 25 860 000,00 грн. до ліквідаційного балансу банкрута, хоча насправді вказане майно перебувало в реєстрі обтяжень рухомого майна, чим завдав матеріальної шкоди ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

За аналогічних підстав посадовими особами ТОВ «БРЕНДСЕРВІС», ТОВ «САНПЕТРОЛІУМ», ТОВ «ВІТА-ФЛЕКС», ТОВ «ПРОМІ-ЛАЙТ» також було укладено з ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» кредитні договори №09-0053/К; №09-0078/В; №09-0070/К; №09-0067/К та посадові особи яких не вчинили жодних дій для виконання умов вищевказаних угод в частині повернення грошових коштів та сплати процентів за користування ними та вчинили дії із доведення даних підприємств до стійкої фінансової неспроможності шляхом створення штучної фінансової заборгованості перед іншими підприємствами.

У зв’язку з вищевикладеним обставинами, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» ОСОБА_4 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення, яку 23.04.2018 СУ ГУНП в Дніпропетровській області було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018040000000434.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що відповідно до кредитного договору № 09-0070/К від 16.07.2014 та договору про внесення змін та доповнень № 2 від 30.10.2014, було перераховано на розрахунковий рахунок № 20626010001109, відкритий в ПАТ "Інтеркредитбанк" (МФО 307424), що належить ТОВ "Віта-Флекс" код 38528959 грошові кошти у сумі 21 654 434,00 грн., відповідно до кредитного договору № 09-0067/К від 25.06.2014 та договору про внесення змін та доповнень № 1 від 14.07.2014, було перераховано на розрахунковий рахунок № 26002010001846 відкритий в ПАТ "Інтеркредитбанк" (МФО 307424), що належить ТОВ "Брендсервіс" код 39020160 грошові кошти у сумі 5 120 000,00 грн., відповідно до кредитного договору № 09-0053/К від 19.05.2014, було перераховано на розрахунковий рахунок № 26002010001879 відкритий в ПАТ "Інтеркредитбанк" (МФО 307424), що належить ТОВ "Промі-Лайт" код 38920669 грошові кошти у сумі 13 500 000,00 грн., відповідно до кредитного договору № 09-0078/В/З-1 від 09.10.2014, було перераховано на розрахунковий рахунок № 26003010001254 відкритий в ПАТ "Інтеркредитбанк" (МФО 307424), що належить ТОВ "Сан-Петроліум" код 38599176 грошові кошти у сумі 11 200 000,00 грн., відповідно до кредитного договору № 09-0062/К від 19.06.2014, було перераховано на розрахунковий рахунок № 26001010002255 відкритий в ПАТ "Інтеркредитбанк" (МФО 307424), що належить ТОВ "Альянсінвесті" код 39001771 грошові кошти у сумі 20 500 000,00 грн.

Окрім того, у ході допиту свідка ОСОБА_3, який перебував на посаді уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", було встановлено, що останнім складався реєстр кредиторів банку та реєстр боржників банку, а також на засідання кредитного комітету розглядались питання наявності (відсутності) заставного майна за кредитними договорами вищевказаних підприємств.

Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та об’єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вищевказаних підприємств, виникає необхідність в отриманні інформації стосовно відкриття, використання та розпорядження розрахунковими рахунками вищевказаних підприємств, що були відкриті в ПАТ "Інтеркредитбанк", а також реєстрів кредиторів та боржників ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" та протоколи засідання кредитного комітету.

Іншими способами встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання банківських рахунків і тільки в зазначених документах об’єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Також у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні вилучення документів, що знаходяться в юридичних (банківських) справах відповідних юридичних осіб, оскільки наявні в них оригінали документів у подальшому будуть необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого слідчої групи – заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000434, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи – заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000434, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

ПАТ "Інтеркредитбанк" (МФО 307424), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам УЗЕ ДЗЕ НПУ – на підставі відповідного доручення, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Інтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме:

- протоколів засідання кредитних комітетів за період часу з 01.10.2014 по 31.05.2017 рр.;

- реєстрів боржників та реєстрів кредиторів, що складались після введення тимчасової адміністрації в банку, а також відомостей, що відображають відкриття та рух коштів по банківським рахункам № 26006010001109, що належить ТОВ "Віта-Флекс" код 38528959, рахунку № 26002010001846 що належить ТОВ "Брендсервіс" код 39020160, рахунку № 26002010001879, що належить ТОВ "Промі-Лайт" код 38920669, рахунку № 26003010001254, що належить ТОВ "Сан-Петроліум" код 38599176, рахунку № 26001010002255, що належить ТОВ "Альянсінвесті" код 39001771, а саме до наступних документів:

?обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ "Віта-Флекс" код 38528959), ТОВ "Брендсервіс" код 39020160, ТОВ "Промі-Лайт" код 38920669, ТОВ "Сан-Петроліум" код 38599176, ТОВ "Альянсінвесті" код 39001771, яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

?платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунку № 20626010001109, що належить ТОВ "Віта-Флекс" код 38528959, рахунку № 26002010001846 що належить ТОВ "Брендсервіс" код 39020160, рахунку № 26002010001879 що належить ТОВ "Промі-Лайт" код 38920669, рахунку № 26003010001254 що належить ТОВ "Сан-Петроліум" код 38599176, рахунку № 26001010002255 що належить ТОВ "Альянсінвесті" код 39001771 чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до часу пред’явлення ухвали до виконання;

?відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 20626010001109, що належить ТОВ "Віта-Флекс" код 38528959, рахунку № 26002010001846 що належить ТОВ "Брендсервіс" код 39020160, рахунку № 26002010001879 що належить ТОВ "Промі-Лайт" код 38920669, рахунку № 26003010001254 що належить ТОВ "Сан-Петроліум" код 38599176, рахунку № 26001010002255 що належить ТОВ "Альянсінвесті" код 39001771, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до часу пред’явлення ухвали до виконання;

?відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ "Інтеркредитбанк" (МФО 307424), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 21 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін