Ухвала суду № 80294183, 05.03.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2678/19

Провадження № 1-кс/201/1685/2019

УХВАЛА

05 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Антонюка О.А.

з секретарем Плевако О.О.

розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що у період часу з 12.08.2016 по 15.05.2017, ОСОБА_3 знаходячись по вул. Набережна Перемоги, 118/44 м. Дніпро, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_4

За даним фактом відомості було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040650001709 від 13.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у період з 12.08.2016 року по 15.05.2017 року громадянин ОСОБА_3 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Так, 12.08.2016 року ОСОБА_3 отримав від потерпілого 20000 доларів США, 16.03.2017 року – 20000 доларів США та 15.05.2017 року – 15000 доларів США.

Грошові кошти ОСОБА_3 отримав від потерпілого на розвиток свого бізнесу пов’язаного із поставками імпортних морепродуктів до України. Однак, за наявною інформацією підприємства ТОВ «Монблан 09» (ЄДРПОУ 36365859) та ТОВ «Монблан 12» (ЄДРПОУ 38299762), де ОСОБА_3 являється засновником чи керівником фінансово-господарську діяльність не ведуть та фактично не знаходяться за своїми юридичними адресами.

06.09.2018 відповідно до ухвали суду Жовтневого району м. Дніпропетровська в ході обшуку за адресою м.Дніпро, вул.Робоча, 20/53 за місцем мешкання ОСОБА_3, вилучено документи та комп’ютер «Асус» .

За результатами проведення експертизи на комп’ютері були установлені документи, а саме договори, розрахунки, платіжки та виписки, які містяться в тексті назву ТОВ «Монблан 09» та ТОВ «Монблан 12» і реквізити підприємств.

Відповідно до платіжок виявлених на комп’ютері, ТОВ «Монблан 09» здійснювало переказ грошових коштів в іноземній валюті через ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Європейський промисловий банк" Україна, м.Київ по розрахунковому рахунку 32006123501026 .

На даний час, з метою об’єктивного, повного та всебічного розслідування у вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку, 32006123501026 у банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Європейський промисловий банк" Україна, м.Київ, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб ТОВ «Монблан 09», а саме:

1) документи, які відображають відкриття, розпорядження рахунком, який належить ТОВ «Монблан 09», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичної справи ТОВ «Монблан 09», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по банківському рахунку 32006123501026, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях;

4) первинних платіжних документів по рахунку 32006123501026, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

5) інших документів, в отриманні яких виникне необхідність та які стосуються обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до документів, які наявні в матеріалах кримінального провадження ТОВ «Монблан 09» має розрахунковий рахунок №32006123501026, відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Європейський промисловий банк" розташованого у м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51.

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію у даному кримінальному провадженні неможливо.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв’язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, чи працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції за письмовим дорученням вказаного прокурора чи слідчого у кримінальному провадженні №12018040650001709 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Європейський промисловий банк" розташованого у м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51, які становлять банківську таємницю, щодо ТОВ «Монблан 09» (ЄДРПОУ 36365859), а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком 32006123501026, у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичної справи ТОВ «Монблан 09» (ЄДРПОУ 36365859), в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку №32006123501026 за період з 01.07.2016 року по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

4) первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

5) інших документів, в отриманні яких виникне необхідність та які стосуються обставин даного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк