Ухвала суду № 80292624, 22.02.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15574/18

У Х В А Л А

22 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції Климчук Л.В., погодженого з прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні №32018240000000013,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2019 року на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції Климчук Л.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Балюком В.О., про накладення арешту на речі та майно, які вилучені 21.02.2019 під час проведення санкціонованого обшуку приміщені за адресою АДРЕСА_1.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018240000000013 від 22.05.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, об'єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період березня 2018 року - лютого 2019 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Так, 21.02.2019 під час санкціонованого обшуку у приміщені за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої під виглядом горілки без наклеєних марок акцизного податку), зокрема:

-1 (одна) ПЕТ-пляшка, яка повністю заповнена прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, поміщена у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018 : АДРЕСА_1, та з підписами учасників і понятих;

-1 (одна) ПЕТ-пляшка, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, поміщена у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-1 (одна) ПЕТ-пляшка, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, поміщена у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-29 (двадцять дев'ять) порожніх ПЕТ-пляшка орієнтовною ємністю 5л., які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-купюри номіналом 500(п'ятсот) гривень в кількості 5(п'ять) штук, на загальну суму 2500 (дві тисячі п'ятсот), купюри номіналом 100(сто) гривень в кількості 8 (вісім) штук на загальну суму 800 (вісімсот) гривень, купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень в кількості 13 (тринадцять) гривень на загальну суму 650 (шістсот п'ятдесят) гривень купюри номіналом 1(одна) гривня в кількості 3 (три) гривні, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-грошові готівкові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом 100 (сто) в кількості 10 (десять) штук на загальну суму 1000 (тисяча) доларів США, які поміщено у поліетиленовий пакет прозорого кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-листок паперу з зошиту в клітинку з чорновими записами зроблені кульковою ручкою синього кольору з зазначенням дати та суми грошових коштів, та зошити з чорновими записами, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-скляна банка ємністю 0,5 літна з характерним запахом спирту, пластикова лійка червоного кольору, яка має характерний запах спирту, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-картка ПАТ «А-Банк» з № НОМЕР_1, яку поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-мобільні телефони: «nokia» модель 206 IMEI1: НОМЕР_2, S-TELL MODELL S1-08 IMEI1:НОМЕР_3, S-TELL MODELL S5-01 IMEI1:НОМЕР_4, Fly IMEI1:НОМЕР_5, Sim-карта оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_6.

Постановою слідчого від 22 лютого 2019 року зазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на таке майно.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явилися, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слід накласти арешт на зазначені слідчим речі та майно.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт у кримінальному провадженні №32018240000000013, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на:

-1 (одну) ПЕТ-пляшку, яка повністю заповнена прозорою рідиною, з характерним запахом спирту;

-1 (одну) ПЕТ-пляшку, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту;

-1 (одну) ПЕТ-пляшку, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту;

-29 (двадцять дев'ять) порожніх ПЕТ-пляшки орієнтовною ємністю 5л.;

-купюри номіналом 500(п'ятсот) гривень в кількості 5(п'ять) штук, на загальну суму 2500 (дві тисячі п'ятсот), купюри номіналом 100(сто) гривень в кількості 8 (вісім) штук на загальну суму 800 (вісімсот) гривень, купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень в кількості 13 (тринадцять) гривень на загальну суму 650 (шістсот п'ятдесят) гривень купюри номіналом 1(одна) гривня в кількості 3 (три) гривні;

-грошові готівкові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом 100 (сто) в кількості 10 (десять) штук на загальну суму 1000 (тисяча) доларів США;

-листок паперу з зошиту в клітинку з чорновими записами зроблені кульковою ручкою синього кольору з зазначенням дати та суми грошових коштів, та зошити з чорновими записами;

-скляну банку ємністю 0,5 літра з характерним запахом спирту, пластикову лійку червоного кольору, яка має характерний запах спирту;

-картку ПАТ «А-Банк» з № НОМЕР_1;

-мобільні телефони: «nokia» модель 206 IMEI1: НОМЕР_2, S-TELL MODELL S1-08 IMEI1:НОМЕР_3, S-TELL MODELL S5-01 IMEI1:НОМЕР_4, Fly IMEI1:НОМЕР_5, Sim-карта оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_6.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя